苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
公司代码：603990 公司简称：麦迪科技
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2022-076
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于
召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月14日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月14日
至2022年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2022年9月13日
上午：9：00一11：00
下午：2：00一5：00
3、登记地址及相关联系方式
（1）地址：苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技
（2）联系人：李孟豪
（3）联系电话：0512-62628936
（4）传真：0512-62628936
六、其他事项
（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。
（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2022年8月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2022-072
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2022年8月25日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司4楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2022年8月15日以邮件形式发出。会议由董事长翁康先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年半年度报告》以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议并通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
（三）审议并通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2022年8月27日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2022-073
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2022年8月25日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司4楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2022年8月15日以邮件形式发出。会议由监事会主席陈梦迪女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；
经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年半年度报告》以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议并通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会
2022年8月27日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2022-074
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》规定，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2022年半年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元（公司本次实际收到募集资金净额为人民币705,379,576.31元，加上本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23元）。上述资金已于2020年11月22日汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至2022年6月30日止，公司以前年度已使用募集资金人民币19,419.96万元，本报告期使用募集资金人民币1,008.71万元，累计使用募集资金总额为人民币20,428.67万元；募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为8,182.97万元。
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理及使用制度》”)。根据《管理及使用制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并于2020年11月26日，连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前路支行、浙商银行苏州分行营业部、中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2022年6月30日止，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
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注：上表中4个账户存储余额之和与合计数的差异为四舍五入的尾差所致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2022年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在先期投入及置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2022年6月23日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过24,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。
截止2022年6月30日，公司实际使用募集资金21,200.00万元临时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币3.5亿元进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。在上述额度内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。
公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为22,000.00万元，报告期内获得理财收益人民币175.45万元。公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况如下表：
单位：人民币万元
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注1：上表中单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中四舍五入造成。
注2：截止本报告披露日，报告期末未到期的结构性存款已全部到期收回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司募集资金使用不存在其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定和公司《管理及使用制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规的情况。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2022年8月27日
附件1
募集资金使用情况对照表
2022年1-6月
编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2022-075
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
一、修改《公司章程》原因
公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司2021年度不分配利润，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。以实施权益分派股权登记日登记的总股本数扣除回购专户中的2,337,300股后的股本为基数，实际转增股本48,937,856股。本次资本公积转赠股本后，公司总股本由165,463,488股增至214,401,344股，公司注册资本由16,546.3488万元变为21,440.1344万元。二、具体修改内容
公司根据上述变更对《公司章程》部分条款进行修订，修改如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。
本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2022年8月27日
