华电国际电力股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：600027 公司简称：华电国际
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2本公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2022-034
华电国际电力股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年09月05日(星期一) 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2022年08月29日(星期一) 至09月02日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hdpi_ir@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2022年8月27日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月05日 上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年09月05日 上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
总经理：罗小黔先生
副总经理：陈斌先生
副总经理、董事会秘书、总法律顾问：秦介海先生
财务总监：李国明先生
独立董事：王跃生先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年09月05日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年08月29日(星期一) 至09月02日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hdpi_ir@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：胡述锋、魏乔森
电话：010-8356 7905、8356 7907
六、其他事项
公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2022年8月26日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2022-035
华电国际电力股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十九次会议（“本次会议”）于2022年8月26日，在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店召开，本次会议通知已于2022年8月12日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴军先生主持了本次会议，本公司12名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席陈炜女士、监事马敬安先生、职工监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议批准《关于选举董事长的议案》，选举戴军先生为本公司董事长。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议批准《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》，选举戴军先生、李国明先生担任董事会战略委员会委员；并由戴军先生担任董事会战略委员会主任委员职务。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议批准《总经理中期工作报告》。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议批准按中国企业会计准则、国际会计准则编制的本公司《2022年中期财务报告》。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议批准本公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2022年中报、业绩公告，授权董事会秘书根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定及香港联合交易所有限公司的不时要求酌情修改并适时发布。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议批准本公司按《上海证券交易所股票上市规则》编制的2022年中报、中报摘要，授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定及上海证券交易所的不时要求酌情修改并适时发布。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议批准《关于本公司管理层声明书的议案》，授权两位董事签署《华电国际电力股份有限公司中期财务资料审阅管理层声明书（国际会计报表）》。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议批准《关于确认公司持续性关联交易的议案》，包括与中国华电集团有限公司及其子公司、兖州煤业集团股份有限公司（已更名为：兖矿能源集团股份有限公司）和陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司在2022年上半年的持续性关联交易事项。经董事会确认，上述持续性关联交易均按照一般商业原则和相关的协议条款履行，各项关联交易均未超出相关协议约定及股东大会或董事会批准的最高限额。
本议案已经第九届董事会审计委员会审议通过、本公司全体独立董事事前认可并出具了意见函。
审议本议案时，相关的关联董事回避表决。
关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持续性关联交易议案的表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。
关于本公司与兖矿能源集团股份有限公司持续性关联交易的议案的表决情况：12票同意、0票弃权、0票反对。
关于本公司与陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司持续性关联交易的议案的表决情况：12票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议批准《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》。
本议案已经第九届董事会审计委员会审议通过、本公司全体独立董事事前认可并出具了意见函。
本议案的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议批准《关于公司〈信息披露管理制度〉等制度修订的议案》，同意对本公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》以及《对外担保管理办法》作出修订，并授权董事会秘书酌情修改并适时发布。
本议案的表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司
2022年8月26日
