中金黄金股份有限公司

公司代码：600489 公司简称：中金黄金

2022年半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2022-019

中金黄金股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议通知于2022年8月16日以邮件和送达方式发出，会议于2022年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会2人。监事朱书红先生因公务未能参会会议，授权委托监事孙洁女士代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

特此公告。

中金黄金股份有限公司监事会

2022年8月27日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2022-018

中金黄金股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议通知于2022年8月16日以邮件和送达方式发出，会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《2022年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

（二）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。

三、上网公告附件

中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2022年8月27日