上海复旦复华科技股份有限公司
公司代码：600624 公司简称：复旦复华
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2022-043
上海复旦复华科技股份有限公司
关于2022年上半年度部分经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将上海复旦复华科技股份有限公司下属子公司上海复旦复华药业有限公司2022年上半年度主要经营数据披露如下：
单位：元 币种：人民币
■
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2022年8月27日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2022-044
上海复旦复华科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。相关制度具体修订内容公告如下：
■■■
《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2022年8月27日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2022-042
上海复旦复华科技股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以通讯方式召开公司第十届董事会第十六次会议，本次会议的通知已于2022年8月10日送达全体董事。公司董事会成员8名，实际参与表决8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、上海复旦复华科技股份有限公司2022年半年度报告及报告摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意8票，弃权0票，反对0票
2、关于2022年上半年度部分经营数据的议案
详见公司公告临2022-043《上海复旦复华科技股份有限公司关于2022年上半年度部分经营数据公告》。
同意8票，弃权0票，反对0票
3、关于补选公司第十届董事会董事的议案
2022年8月19日，公司董事会收到董事汪春元先生的辞职报告。因工作变动，汪春元先生申请辞去公司董事职务，辞职后汪春元先生不再担任公司任何职务。公司控股股东上海奉贤投资（集团）有限公司推荐顾平先生为公司第十届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，公司董事会提名顾平先生为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历见附件），董事任期自公司2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意8票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提请公司股东大会审议。
4、关于修订《公司章程》的议案
详见公司公告临2022-044《上海复旦复华科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
同意8票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5、关于修订相关公司制度的议案
详见公司公告临2022-045《上海复旦复华科技股份有限公司关于修订相关公司制度的公告》。
同意8票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提请公司股东大会审议。
6、上海复旦复华科技股份有限公司内部审计管理制度
公司根据实际需要，重新制定《上海复旦复华科技股份有限公司内部审计管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意8票，弃权0票，反对0票
7、上海复旦复华科技股份有限公司对外股权投资管理制度
为防范公司对外股权投资风险，结合公司实际需要，制定《上海复旦复华科技股份有限公司对外股权投资管理制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意8票，弃权0票，反对0票
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2022年8月27日
附件：董事候选人简历：
顾平，男，1966年6月出生，汉族，中共党员，本科学历，1987年7月参加工作。曾任奉贤工业总公司党委书记、总经理（兼任区供销总社、工业总公司、粮油总公司合并工作筹备组副组长）、上海奉贤经济发展有限公司党委副书记、总经理等职务，现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委副书记、总经理。
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2022-045
上海复旦复华科技股份有限公司
关于修订相关公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理办法》和《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。相关制度具体修订内容如下：
一、《股东大会议事规则》的修订
■
二、《独立董事工作细则》的修订：
■
三、《募集资金管理办法》的修订：
■
四、《对外担保管理制度》的修订
■
上述制度的修订尚需提交股东大会审议通过后方可生效。修订后的《股东大会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理办法》和《对外担保管理制度》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2022年8月27日
