苏州晶方半导体科技股份有限公司

公司代码：603005 公司简称：晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2022-036

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议于2022年8月20日以通讯和邮件方式发出通知，于2022年8月26日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

《晶方科技2022年半年度报告》及《晶方科技2022年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于公司2022半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《晶方科技关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于预留部分授予的激励对象周正伟、李朝晖因个人原因主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划》的相关规定，其不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

《公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

公司独立董事认为：公司本次回购注销部分激励对象所获授的限制性股票符合国家有关法律、法规的规定，回购注销限制性股票的原因、数量合法法规。该事项不会影响《晶方科技2021年限制性股票激励（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照相关规定回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

《公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

《公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2022-037

苏州晶方半导体科技股份有限公司

第五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议于2022年8月26日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了以下议案：

一、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，对《晶方科技2022年半年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如下：

（1） 《晶方科技2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2） 《晶方科技2022年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司2022半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会认为，公司2021年限制性股票激励计划实施过程中，鉴于原激励对象周正伟、李朝晖因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，故公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的合计96,000股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。

董事会本次关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据相关规定将激励对象周正伟、李朝晖已获授但尚未解锁的96,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为18.01元/股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会

2022年8月27日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2022-039

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于回购注销部分激励对象

已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第五届董事会第一次临时会议及第五届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的激励对象周正伟、李朝晖持有的已获授但尚未解锁的合计96,000股限制性股票进行回购注销。

一、本次激励计划已履行的相关程序

1、2021年4月12日，公司召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第九次临时会议，分别审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

2、2021年4月28日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

3、2021年12月24日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议及第四届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分的议案》，根据2021年限制性股票激励计划的规定和2021年第三次临时股东大会授权，董事会确定以2021年12 月24日为激励计划预留部分的授予日，向6名激励对象授予18万股限制性股票。独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对预留部分激励对象名单进行了核实、确认。公司本次拟授予的限制性股票激励计划预留部分与已披露的激励计划不存在差异，不需要重新提请公司股东大会批准。具体详见公司于2022年12月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 披露的公告。

4、2022年5月20日，公司实施2021年度利润分配，以方案实施前的公司总股本408,257,716股为基数，向全体股东每股派送红股0.3股，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，完成后公司总股本变为653,212,346股。详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《晶方科技2022年年度权益分派实施公告》。此次权益分派完成后，预留部分授予的6名激励对象的限制性股份由18万股变为28.80万股。

5、2022年8月26日，公司第五届董事会第一次临时会议及第五届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的激励对象周正伟、李朝晖持有的已获授但尚未解锁的合计96,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为18.01元/股（已除权除息）。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、限制性股票激励计划股份回购依据、价格及数量

（一）股份回购依据

预留部分授予的激励对象周正伟、李朝晖因个人原因主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，其不再具备激励对象资格，公司将其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

（二）股份回购数量

2022年1月26日，公司授予激励对象周正伟、李朝晖合计6万股限制性股票。2022年5月20日，公司实施权益分派，其限制性股票增加至合计9.6万股。

本次公司将回购激励对象周正伟、李朝晖已获授但尚未解锁的合计9.6万股限制性股票。

（三）股份回购价格

公司激励计划预留部分向激励对象授予限制性股票的授予价格为28.81元/股。由于公司实施权益分派，稀释后的价格为18.01元/股。本次回购注销的回购的价格为18.01元/股。

（四）股份回购资金来源

本次回购注销的资金来源系公司自有资金。

（五）股东大会

本次拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项还需提交股东大会审议。

二、本次回购注销后公司股权结构变动情况

■

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合国家有关法律、法规的规定，回购注销部分限制性股票的原因、数量合法法规。该事项不会影响《晶方科技2021年限制性股票激励（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司按照《晶方科技2021年限制性股票激励（草案）》及相关程序回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

六、监事会意见

监事会认为，公司2021年限制性股票激励计划实施过程中，鉴于原激励对象周正伟、李朝晖因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，故公司董事会决定回购注销其已获授但尚未解锁的合计96,000股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定。

董事会本次关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据相关规定将激励对象周正伟、李朝晖已获授但尚未解锁的96,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为18.01元/股。

七、律师出具的法律意见

北京观韬中茂（上海）律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销的原因、数量、价格以及资金来源符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销事宜尚需经公司股东大会审议通过，尚待履行相应的信息披露义务，并按照《公司法》等相关规定办理股份注销及减资手续。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第一次临时会议决议

2、公司第五届监事会第一次临时会议决议

3、公司独立董事关于对限制性股票回购相关事项的独立意见

4、北京观韬中茂（上海）律师事务所关于苏州晶方半导体科技股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2022-041

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月14日 10点00分

召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月14日

至2022年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2022年8月26日召开的第五届董事会第一次临时会议和第五届监事会第一次临时会议审议通过了上述议案，详见公司于2022年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2022年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年 9月9日（含该日）下午4：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年9月9日（上午9：30一11：30，下午1：30一4：00）

（三）登记地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

3、联系电话：0512-67730001 传真：0512-67730808

4、联系人：段佳国、吉冰沁

5、通讯地址：苏州工业园区长阳街133号

邮编：215126

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州晶方半导体科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2022-038

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1514号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行不超过96,465,371股，每股发行价格为人民币57.83元。截至2020年12月28日止，本公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票17,793,527股，募集资金总额为人民币102,899.97万元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币1,468.34万元后，实际募集资金净额为人民币101,431.63万元。该募集资金已于2020年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0272号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止2022年6月30日，公司本年度实际使用募集资金5,319.27万元，累计已使用募集资金60,472.03万元，募集资金余额为43,121.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣出银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年1月15日，本公司与存放募集资金的银行（中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国银行股份有限公司苏州工业园区分行开设募集资金专项账户（账号：498875522450）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：10551301040055605）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、2022年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币60,472.03万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为17,770.81万元。本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况

公司于2022年2月22日召开第四届董事会第十六次临时会议及第四届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限为12个月以内的安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品、结构性存款、定期存款、协议存款、通知存款和可转让大额存单。使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别对上述议案发表同意的意见。

截至2022年6月30日止，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

■

公司理财产品均为保本理财，不存在使用募集资金购买非保本型理财或到期未收回的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：

2022年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2022-040

苏州晶方半导体科技股份有限公司

关于变更公司注册资本修订《公司章程》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象周正伟、李朝晖因个人原因主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《晶方科技2021年限制性股票激励计划》的相关规定，其不再具备激励对象资格，公司将其合计持有的已获授但尚未解锁的合计9.6万股限制性股票进行回购注销，公司的注册资本由653,212,346元减少至653,116,346元，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关规定，公司需减少注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。

本次修订已经过公司2022年8月26日召开的第五届董事会第一次临时会议、第五届监事会第一次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体修订内容如下：

■

公司章程其他条款不变，修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《晶方科技公司章程（2022年8月修订）》。

以上对《公司章程》的修订及修订后的《公司章程》全文尚须提交公司股东 大会审议。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

董事会

2022年8月27日