巨轮智能装备股份有限公司

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-022

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2022年4月19日、2022年5月20日公司分别召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对公司的全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.通过OPS-Ingersoll Holding GmbH向参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH提供的即将到期的财务资助200.424万欧元展期，上述财务资助按现行汇率折算约合人民币1,390万元。

根据签订的协议，OPS的股东Reiner Jung OPS GmbH ＆ Co. KG将终止其原为OPS公司按约归还公司及香港力丰财务资助所提供的担保并向OPS公司提供100万欧元的财务资助，OPS 公司将用于通过OPS Holding归还公司及香港力丰原向其提供的财务资助各50万欧元，OPS Holding另外将归还公司4240.00欧元。因此，公司、香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH ＆ Co. KG向OPS提供的财务资助余额将分别为150万欧元、150万欧元、100万欧元。

根据签订的协议，对于公司前期与香港力丰共同通过OPS Holding向其提供的财务资助余额300万欧元（其中公司150万欧元、香港力丰150万欧元），OPS公司将分五期于2023年至2027年期间每年9月30日通过OPS Holding归还公司及香港力丰各30万欧元。如果还款当期OPS公司未拥有相应数额的自由现金或OPS公司经审计的前一年度净利润少于100万欧元，则还款时间自动延期一年。

由于公司间接持有OPS- Ingersoll Holding GmbH66.15%股权，公司董事郑栩栩先生担任OPS Holding董事，公司通过OPS Holding 间接持有OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH （即德国欧吉索机床有限公司）43.66%股权，因此本次交易构成关联交易。

详细内容详见2022年4月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告（公告编号：2022-011）》。

巨轮智能装备股份有限公司

董事长：吴潮忠

二○二二年八月二十七日

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-021

巨轮智能装备股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第七届董事会第二十三次会议的会议通知于2022年8月16日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。

2、本次会议于2022年8月26日下午3:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生亲自出席会议；董事杨煜俊先生，独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步云先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》；

经审核，董事会全体成员认为《公司2022年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二二年八月二十七日

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-023

巨轮智能装备股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司（以下简称“巨轮广州”）因业务发展的需要，拟向交通银行股份有限公司揭阳分行（以下简称“交通银行”）借款不超过2亿元，公司拟为巨轮广州上述借款承担连带责任担保，担保额度不超过2亿元。同时将巨轮广州100%股权质押给交通银行。

上述担保事项已经2022年8月26日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，取得全体董事的一致同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权，其基本情况如下：

1、被担保人名称：巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司

2、成立日期：2014年7月25日

3、注册地点：广州市黄埔区开源大道11号B2栋101室

4、法定代表人：吴豪

5、注册资本：人民币贰亿元

6、经营范围: 工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；金属切削机床制造；通用机械设备销售；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程技术咨询服务；工业设计服务；软件开发；技术进出口。

7、被担保人与公司关联关系：被担保人巨轮广州系公司的全资子公司。

8、截至2022年3月31日，巨轮广州资产总额67,708.57万元、负债总额38,924.94万元、净资产28,783.63万元。

9、被担保人不是失信被执行人。

三、担保主要内容

（一）担保方式：连带责任保证及股权质押。

（二）担保金额及担保期限：

本次担保额度不超过2亿元，担保期限不超过7年。

本次担保相关文件尚未签署，实际发生的担保金额和担保期限以具体担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会审核认为：巨轮广州系公司的全资子公司，公司为其发展提供保证支持，有利于该子公司筹措资金，拓展市场、开拓业务，符合公司整体利益。本次担保是为公司全资子公司作担保，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，包括本次担保额度在内，公司已审批的对外担保额度累计69,603万元（已到期的除外），实际担保余额38,603万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的15.91%，均系为子公司提供的担保。

截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。

巨轮智能装备股份有限公司董事会

二○二二年八月二十七日