山东玉龙黄金股份有限公司

公司代码：601028 公司简称：玉龙股份

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

该利润分配预案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2022-039

山东玉龙黄金股份有限公司

关于持股5%以上股东大宗交易

减持股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动为山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上非控股股东海南厚皑科技有限公司（以下简称“海南厚皑”）通过大宗交易方式减持股份，不触及要约收购，不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，海南厚皑持有公司股份数量为148,878,458股，持股比例从21.00%减少至19.01%。

● 海南厚皑本次大宗交易减持公司股份不属于需要预先披露减持计划的情形。

一、本次权益变动基本情况

公司于2022年8月26日收到持股5%以上非控股股东海南厚皑的《权益变动告知函》，海南厚皑于2022年7月6日至2022年8月26日期间，通过大宗交易方式累计减持公司股份15,593,400股，占公司总股本的1.99%。

具体情况如下：

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二、本次权益变动前后，海南厚皑持有公司股份情况

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三、其他情况说明

（一）本次权益变动未违反《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，海南厚皑本次大宗交易减持公司股份不属于需要预先披露减持计划的情况。

（二）海南厚皑不属于公司控股股东或实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

（三）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2022-035

山东玉龙黄金股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（二）公司于2022年8月24日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第二十九次会议的通知；

（三）会议于2022年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决；

（四）会议应出席董事8名，实际出席董事8名；

（五）会议由董事长牛磊先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）审议《2022年半年度报告及摘要》

议案内容：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》，公司根据实际情况编制了《2022年半年度报告及摘要》，具体内容详见同日上海证券交易所网站。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

（二）审议《2022年半年度利润分配预案》

议案内容：2022年上半年，公司实现归属于母公司的净利润107,478,812.48元。截至2022年6月30日，母公司累计可供分配利润为687,446,657.17元。（以上数据未经审计）

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税）。截至2022年6月30日，公司总股本783,025,760股，以此计算合计派发现金红利50,113,648.64元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见同日上海证券交易所网站刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

独立董事发表了同意该项议案的独立意见，详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知的议案》

议案内容：公司董事会决定于2022年9月13日采用现场和网络相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会，股权登记日为2022年9月7日。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司

2022年8月27日

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2022-036

山东玉龙黄金股份有限公司

关于2022年半年度利润分配预案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利0.64元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

2022年上半年，山东玉龙黄金股份有限公司公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润107,478,812.48元。截至2022年6月30日，母公司累计可供分配利润为687,446,657.17元。（以上数据未经审计）

经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议决议，公司2022年半年度拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税）。截至2022年6月30日，公司总股本783,025,760股，以此计算合计派发现金红利50,113,648.64元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年8月26日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《2022年半年度利润分配预案》，表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

（二）独立董事意见

1、本次利润分配预案符合公司实际经营情况，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的具体规定，决策程序合法有效。

综上所述，我们一致同意公司2022年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

本次利润分配预案从公司发展实际出发，符合公司经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现了公司对投资者合理回报的重视，符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司健康、稳定、可持续地发展。因此，监事会同意公司2022年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2022-037

山东玉龙黄金股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月13日 14点00 分

召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦11层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月13日

至2022年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司董事会、监事会审议通过，详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦11层会议室。

（三）登记时间：2022年9月9日

（上午8：30-11：30，下午13：00-16：00）

（四）会议联系人：王振东、许金龙

（五）联系电话：0531-86171227 传真：0531-86171167

六、其他事项

（一）现场会议联系方式

地 址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4产业金融大厦11层会议室。

邮政编码：250101

电 话：0531-86171227

联 系 人：王振东、许金龙

（二）会议会期半天，费用自理。

（三）出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件：授权委托书

授权委托书

山东玉龙黄金股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2022-038

山东玉龙黄金股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

（二）公司于2022年8月24日电话、电子邮件、书面通知等方式向公司全体监事发出召开公司第五届监事会第二十四次会议的通知；

（三）会议于2022年8月26日公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决；

（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名；

（五）会议由监事会主席王浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

（一）审议《2022年半年度报告及摘要》

议案内容：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》，公司根据实际情况编制了《2022年半年度报告及摘要》，具体内容详见同日上海证券交易所网站。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

公司全体监事对公司2022年半年度报告及摘要进行审核并发表以下审核意见：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2022年半年度的经营财务状况；

3、在出具本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证公司2022年半年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）审议《2022年半年度利润分配预案》

议案内容：2022年上半年，公司实现归属于母公司的净利润107,478,812.48元。截至2022年6月30日，母公司累计可供分配利润为687,446,657.17元。（以上数据未经审计）

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税）。截至2022年6月30日，公司总股本783,025,760股，以此计算合计派发现金红利50,113,648.64元（含税）。

除上述现金分红外，本次利润分配不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

监事会认为：本次利润分配预案从公司发展实际出发，符合公司经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现了公司对投资者合理回报的重视，符合中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司健康、稳定、可持续地发展。因此，监事会同意公司2022年半年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会

2022年8月27日