中百控股集团股份有限公司
2022年半年度报告摘要
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-043
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）上半年重点经营工作
1.聚焦改革创新提升，加快变革转型调整
上半年，公司继续深化改革攻坚。全面完成数据中心、智能供应链等一期项目的收尾检视优化，实现全业态驾驶舱销售数据接入，完成仓储超市大小业态融合信息系统切换，智能供应链项目已上线45家仓储门店。财务共享中心、人力资源管控中心、线上用户端等二期项目按进度推进。探索开设精选店、邻里厨房、便利店+等新业态。实施二级公司经理层年薪制改革。推进供应链升级，实行商品库动态管理，同质化商品进一步瘦身。物流拓展三方业务，同比增长542%。全面预算管理取得一定成效，生产型企业产品链效益有所提升。
2.聚焦发展质量提升，优化网点布局拓展
继续保持一定网点拓展规模，进一步优化网点布局，新增经营网点113家，关闭网点58家，净增网点55家。截至6月底，网点总数共有1594家。积极探索发展新业态，新开恩施和润城、宜昌方圆荟2家精选店。便利店深化五维加盟体系建设，加快在两湖地区二级市场拓展，加盟店占比达到75%。深化百货“一店一策”经营创新，推进品类调整升级，体验业态占比接近70%。参与一刻钟便民生活圈配套建设，推进经营业态创新，探索开设中百大厨房专卖店、邻里生鲜便利店，复制拓展“邻里生鲜升级版”39家。
3.聚焦商品竞力提升，深挖经营创效能力
推进仓储超市商品结构优化，商品汰换率14.12%，动销率超70%。直采商品、自有品牌商品销售占比提升到56.15%，销售、毛利实现双增长。生鲜商品寻源直采力度进一步加大，上半年基地采购金额占比71.09%。便利店继续保持自有新品开发力度，新品更新率超过65%。
4.聚焦促销吸客提升，促进线上线下融合
以上市25周年为契机，开展“礼惠荆楚”消费季营销活动，销售同比增长11.42%。承接湖北消费券发放启动仪式，同步推出系列主题促销活动，突出引流效果，激发消费潜力。持续深化与多点、美团、饿了么、淘鲜达、京东到家等三方平台业务合作，订单同比增长16%。优化自有平台功能，扩宽经营宽度，提升履约质量，“中百邻里购”销售同比增长771.38%，社区团购业务有所提升。上半年，公司线上业务实现销售同比上升23.28%。
5.聚焦团购拓客提升，积极抢占市场份额
上半年，公司实物团购销售同比增长11%。新设立武汉中百大厨房供应链有限公司，通过“商品+服务”双轮驱动，专业拓展食材大宗需求的供应链服务市场，销售同比增长31%。线上团购业务进一步拓展，销售超目标进度。
6.聚焦项目支撑提升，推动产业协同发展
持续优化物流中央仓一期软硬件功能，全面提升系统信息同步及作业效率，效率同比提升11.32%。湖南冷链物流、面包工厂、盒饭工厂相继投产运营，全面完成区域配送及生产切换，为便利店业态在湖南区域快速发展提供了有力支撑。成立武汉百融资产运营有限公司，突出推进存量资产的开发利用和市场化运作，将近20万平方米物业资产项目运营权整合到该公司，由其承接内部物业托管、保洁消杀、废旧回收等业务，同时，探索提升商业资产运营能力。
（二）其它重要事项
为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司各级管理人员和核心骨干员工的积极性，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟筹划推出限制性股票激励计划事项，鉴于本次激励计划具体激励对象名单、人数、限制性股票授予价格、业绩考核指标等事项尚待公司与相关各方进行充分讨论沟通，本次筹划的激励计划事项 最终是否能顺利形成激励方案存在不确定性，公司将尽快就激励计划具体方案等事项进行研究。如最终确定实施股权激励计划，公司将及时披露本次拟进行的激励计划草案。（具体内容详见公司于2022年5月13日披露在巨潮资讯网的《关于筹划股权激励计划的提示性公告》公告编号：2022-024）
中百控股集团股份有限公司董事会
董事长：李军
2022年8月27日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-042
中百控股集团股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2022年8月25日上午9:00以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼319会议室召开。本次会议通知于2022年8月15日以电子邮件形式发出。应参会董事10名，实际参会董事10名。会议由董事长李军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于2022年半年度报告正文及摘要的议案。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
《中百控股集团股份有限公司2022年半年度报告》及《中百控股集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-043）详见同日巨潮网公告。
二、关于补选董事的议案。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
孙昊女士因个人原因辞去公司董事职务，公司股东永辉超市股份有限公司提名黄明月女士（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了相关独立意见，详见同日巨潮网公告。该议案需提交股东大会审议批准，股东大会的召开时间另行通知。
三、关于公司经营层2021年度绩效薪酬兑付的议案。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2022年8月27日
董事候选人简历
黄明月，女，1977年出生，硕士学历。历任福建潮一经贸有限公司财务部主办会计；厦门强力巨彩光电科技有限公司财务部财务经理；一丁集团股份有限公司财务管理部财务总监；永辉超市股份有限公司财务副总监、永辉超市股份有限公司财管中心负责人等职。现任永辉超市股份有限公司财务负责人。
未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。在公司股东永辉超市股份有限公司任职，除该股东及其一致行动人外，未与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
