杭州电缆股份有限公司

公司代码：603618 公司简称：杭电股份

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2022-037

转债代码：113505 转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2022年8月26日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议通知已于2022年8月16日以书面方式向各位监事发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席章旭东主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2022年半年度报告》及摘要后认为：

（1）公司《2022年半年度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》的要求进行编制，并提交公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规定；

（2）公司《2022年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会认为公司《2022年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司全体监事书面确认。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度报告》及摘要。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司增加2022年度日常关联交易预计额度事项履行了相关决策程序，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《杭州电缆股份有限公司章程》的规定。上述增加2022年度日常关联交易预计额度系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-038）。

本次交易构成关联交易，关联监事章旭东回避表决。

本议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提各项资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，监事会同意公司本次资产减值准备计提的事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-039）。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

监事会

2022年8月26日

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2022-036

转债代码：113505 转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年8月26日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议通知已于2022年8月16日以书面方式向各位董事发出。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《杭州电缆股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《杭州电缆股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2022年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度报告》及摘要。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司实际经营发展的需要，公司于2022年度拟增加向公司关联方浙江富春江通信集团有限公司（以下简称“富春江集团”）及其控股子公司采购商品及服务的预计额度人民币1500万元；拟增加公司于2022年度对公司合营企业销售商品的预计额度人民币500万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-038）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案内容涉及关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事华建飞先生、孙翀先生、孙臻女士、陆春校先生、卢献庭先生回避表决，由4名非关联董事倪益剑、陈丹红、阎孟昆、徐小华进行表决。

本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，对2022年半年度 公司合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了了减值测试并计提了相应的减值准备，2022年半年度公司拟计提资产减值准备均为信用减值准备，合计金额为人民币4,266.58万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2022年半年度计 提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-039）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码：603618 证券简称： 杭电股份 编号：2022-038

转债代码：113505 转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 日常关联交易对上市公司的影响：杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年度拟增加向公司关联方浙江富春江通信集团有限公司（以下简称“富春江集团”）及其控股子公司和公司的合营企业的日常关联交易预计额度，本次日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖或者发生被控制的情况。

● 是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.7条等相关规定，公司上述追加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2022年4月26日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事华建飞先生、孙翀先生、孙臻女士、陆春校先生、卢献庭先生回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案。公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及同一的独立意见，公司董事会审计委员会发表了同意的书面审核意见。具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）。

鉴于公司日常生产经营需要，结合公司实际情况，公司于2022年度拟增加向关联方富春江集团及其控股子公司采购商品及服务的预计额度为人民币1500万元；拟增加公司于2022年度对公司合营企业销售商品的预计额度为人民币500万元。本次增加预计关联交易及其额度后，公司于2022年度向富春江集团及其控股子公司采购商品及服务的预计额度由原人民币500万元增至人民币2,000万元, 公司于2022年度向公司的合营企业销售商品的预计额度由原人民币0万元增加至人民币500万元。

针对上述预计增加日常关联交易额度事项，公司于2022年8月26日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事华建飞先生、孙翀先生、孙臻女士、陆春校先生、卢献庭先生回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.7条等相关规定，公司上述追加日常关联交易预计额度事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的事项进行了事前认可，认为：公司增加2022年度日常关联交易预计额度系日常经营所需，属于公司正常业务范围，是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，审议和决策程序合法有效。交易价格按市场价格确定，定价公允，遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。因此，我们对公司增加2022年度日常关联交易预计额度的事项无异议，并同意将上述议案提交至公司董事会进行审议，关联董事需回避表决。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于增加2022年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》。

公司独立董事亦发表了同意的独立意见，认为：公司增加2022年度日常关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。董事会在对《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议和表决时，公司关联董事予以回避。董事会的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定。我们认为公司增加2022年度日常关联交易预计额度的事项不会损害公司和全体股东的利益，审议和决策程序符合有关法律法规和《杭州电缆股份有限公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。因此，我们同意公司对增加2022年度日常关联交易预计额度所作出的安排。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

公司审计委员会对增加2022年日常关联交易预计额度事项发表了书面审核意见，认为公司增加2022年度与关联方发生的日常交易预计额度的事项均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，并且依据市场价格定价、交易。上述增加关联交易预计额度有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。综上，审计委员会同意将本次增加2022年度日常关联交易预计额度的事项提交董事会审议。

（二）前次2022年度日常关联交易预计类别和金额

单位：人民币万元

■

（三）新增2022年度日常关联交易预计类别和金额

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江富春江通信集团有限公司

1、基本情况

成立日期：1997年1月24日

注册资本：18,600万元

公司住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号

统一社会信用代码：913301831437152490

经营范围：一般项目：移动电话机、移动通信设备、市话通信电缆、光缆、无氧铜杆、铜丝、电磁线、电缆交接箱、分线盒、模块和PE、PVC塑料粒子、通信配套设备及专用电源设备、通信线路器材、光通信器件及设备制造，销售。黄金、白银、矿产品销售；金属材料批发、零售；移动通信技术、企业管理咨询服务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；旅客票务代理；日用百货销售；含下属分支机构经营范围（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。项目许可：旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主营业务：主要从事投资管理和资产管理业务。其投资方向包括信息通信、节能环保和电气装备三大产业。

2、与公司的关联关系

富春江集团为本公司股东，持有本公司股份比例为22.14%，且富春江集团和公司为同一实际控制人孙庆炎先生控制下的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，为公司的关联方。

3、主要财务数据：

单位：元

■

为富春江集团提供审计服务的会计师事务所为浙江印相会计师事务所有限公司。

4、履约能力分析

富春江集团经营状况正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

（2）浙江杭电实业有限公司

1、基本情况

成立日期：2018年7月24日

注册资本：25,000万元

公司住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道6号大街68号3幢

统一社会信用代码：91330101MA2CDATP9A

经营范围：一般项目：光通信设备制造；通信设备制造；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；会议及展览服务；创业空间服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；网络技术服务；园区管理服务；办公设备租赁服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、与公司的关联关系

杭电实业为公司与上海康月投资管理有限公司共同投资设立的合营公司，公司实际控制人之一、公司董事孙翀先生担任杭电实业董事，公司财务总监金锡根先生担任杭电实业监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，为公司的关联方。

3、主要财务数据：

单位：元

■

为杭电实业提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

4、履约能力分析

杭电实业经营状况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。

（二）2022年度，公司预计向公司的合营企业销售电力电缆，金额不超过500万元。预计向富春江集团及其控股子公司采购商品及服务，金额不超过2,000万元。

（三）付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联人销售和采购产品，可节省买卖双方运输成本，并保证双方获得快捷、充足和稳定的产品供应。

公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十一次会议决议；

（三）公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关审议事项的事前认可意见；

（四）公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

（五）公司审计委员会关于第四届董事会第十五次会议相关事项的书面审核意见。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2022-039

转债代码：113505 转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2022年6月30日的财务状况和2022年上半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备， 2022年半年度公司拟计提资产减值准备均为信用减值准备，合计金额为人民币4,266.58万元。

（一）信用减值准备计提、转回情况

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

公司2022年半年计提信用减值准备为人民币4,266.58万元，其中计提应收账款减值准备4,588.16万元，计提其他应收款减值准备108.18万元，转回应收票据减值准备429.76万元。

二、本次计提预计减值准备对公司的影响

公司2022年半年度计提信用减值准备共计4,266.58万元，计提信用减值准备后，减少公司2022年半年度利润总额4,266.58万元。

本次计提资产减值准备数据未经审计，对公司2022年半年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

三、上述计提减值准备事项公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和计提金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司将本次计提资产减值准备的事项提交至董事会审议。

（二）独立董事的独立意见

本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分、合理。本次计提资产减值准备的审议和表决程序符合相关法律、法规和《杭州电缆股份有限公司公司章程》的规定。计提依据充分，能客观、公允地反映公司2022年半年度的财务状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

（三）公司于2022年8月26日召开的第四届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。

（四）公司于2022年8月26日召开的第四届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2022年8月26日