腾达建设集团股份有限公司
公司代码：600512 公司简称：腾达建设
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期内，公司房地产销售收入减少较多，导致利润减少。其中公司腾达中心房产项目已于2021年度实现销售，本期存量房产大幅减少，导致销售收入大幅减少，减少了归属于母公司所有者的净利润3.90亿元；公司子公司宜春市腾达置业有限公司凤凰春晓房产项目本期销售收入增加，增加归属于母公司所有者的净利润约0.66亿元；本公司所认购的陕国投·聚财2号证券投资集合资金信托计划及陕国投·聚财3号证券投资集合资金信托计划因受证券二级市场波动影响，本期浮亏2.33亿元。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2022-036
腾达建设集团股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届监事会第二十二次会议于2022年8月26日上午10:30以通讯表决方式召开，会议通知于8月12日以书面形式发出。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《2022年半年度报告及其摘要》
监事会对公司2022年半年度报告的审核意见如下：
1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年半年度报告内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与本次半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会
2022年8月27日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2022-037
腾达建设集团股份有限公司
2022年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、2015年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11号文件核准，公司以非公开的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）281,096,573股 ，每股发行价为人民币3.21元，募集资金总额人民币902,319,999.33元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币889,118,902.76元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕33号）。
截至2022年6月30日，该次募集资金余额共计74, 900,778.24元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），其中存放于募集资金账户的余额为1,900,778.24元，用于暂时补充流动资金的余额为73,000,000.00元。
2、2016年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕904号文核准，公司以非公开的方式向7家特定对象发行人民币普通股（A股）580,865,603股，每股发行价为人民币4.39元，募集资金总额2,549,999,997.17元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币2,520,871,910.61元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕382号）。
截至2022年6月30日，该次募集资金余额共计719,375,722.79元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额），其中存放于募集资金账户的余额为19,375,722.79元，用于暂时补充流动资金的余额为700,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司2014年6月12日召开的第七届董事会2014年第三次临时会议审议同意，及时修订了《公司募集资金管理制度》。
2、公司于2015年2月16日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2015年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务；于2016年9月21日、2016年9月26日与中国银河证券股份有限公司和开户银行就2016年非公开发行股票所募资金签订了三方监管协议，明确了各方的权利和义务。公司已于募集资金到帐后及时将募集资金存储于募集资金专项账户内。
3、公司对募集资金实行专款专用，截至2022年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2022年8月27日
附件：1. 2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件1
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
（2022年半年度）
编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
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[注1]因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市内环南路BT项目的募集资金承诺总额由63,232.00万元调整为61,911.89万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）
[注2]项目实际已完工，因部分款项暂未支付，截至期末投入进度仅88.04%.
[注3]截至2022年6月30日，累计实现收入 678,231,006.76 元，累计结转成本 544,778,665.23 元，因项目尚未决算，暂时无法测算项目实现效益。
附件2
2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
（2022年半年度）
编制单位：腾达建设集团股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注1]因募集资金净额低于原计划投入所需金额，台州市腾达中心项目的募集资金承诺总额由200,000.00万元调整为197,087.19万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）
[注2]截至2022年6月30日，累计实现税前利润858,697,116.64元，因项目尚未决算，暂时无法测算项目实现效益。
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2022-035
腾达建设集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届董事会第二十五次会议于2022年8月26日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于8月12日以书面方式发出。本次会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《2022年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（具体内容详见公司公告临2022-037）
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2022年8月27日
