陕西航天动力高科技股份有限公司

公司代码：600343 公司简称：航天动力

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2022-042

陕西航天动力高科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1268号文《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年3月20日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A）股7,942万股，每股发行价格12.59元，募集资金总额为99,989.78万元，扣除承销及保荐费用3,248.00万元，公司实际募集资金净额为96,741.78万元。2013年3月21日，募集资金96,741.78万元划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。截至2022年6月30日，募集资金使用及余额情况，见下表：

■

二、非公开发行募集资金管理情况

公司与保荐人及商业银行在2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

三、本期非公开发行募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）非公开发行募投项目先期投入及置换情况

非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。

非公开发行募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到2013年3月22日，公司以自有资金投资2,934.91万元。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2,934.91万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。

公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

非公开发行募集资金涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2022年2月16日公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过24,500万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为经董事会审批之日起不超过12个月，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。本次使用募集资金暂时补充流动资金24,200万元，已于2022年6月28日归还至募集资金专用账户（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-010号、临 2022-034号公告）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年8月19日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金20,000.00万元资金，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起 12个月（含）有效。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为0万元。

（五）结余募集资金使用情况

无。

（六）募集资金使用的其他情况

募集资金余额及利息存放于专户。

四、变更非公开发行募投项目的资金使用情况

公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

2019年4月25日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额57,684.00 万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2019-022号公告），本次变更经公司2018年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2019-027号公告）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2022年6月30日

■

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2022-044

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月15日 14点 30分

召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于2022年8月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案需对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记材料及方式

1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。

2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。

3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。

（二）会议登记时间：2022 年 9 月 13 日、9 月 14 日

（三）会议登记地点：

陕西航天动力高科技股份有限公司证券部

地点：西安高新技术产业开发区锦业路78号

邮编：710077

联系人：张秋月 张梦捷

联系电话：029-81881823

传真号码：029-81881812

六、其他事项

本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

航天动力第七届董事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西航天动力高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2022-039

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月25日收到董事、总经理李彦喜先生的辞职报告，由于工作变动，李彦喜先生申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》相关规定，李彦喜先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。李彦喜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司法》《公司章程》等相关规定尽快进行董事补选。

公司对李彦喜先生履职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2022-040

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于2022年8月15日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2022年8月15日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于2022年8月25日在公司中心会议室以现场表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事7人,董事彭恩泽先生因公出差，委托董事张立岗先生代为表决；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过公司2022年半年度报告全文及摘要；

公司2022年半年度报告全文及摘要详见公司于2022年8月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票

（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

独立董事对该议案发表同意意见；内容详见公司于2022年8月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2022-042号公告。

表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票

（三）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

该议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生、赵仕哲先生回避表决，由非关联方董事进行表决；经独立董事事前认可并发表同意意见。

内容详见公司于2022年8月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天动力关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意4票 弃权0票 反对0票

（四）审议通过《关于子公司投资产业园（一期）建设项目的议案》；

同意公司全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司通过自筹资金方式投资建设宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目。

独立董事对该议案发表同意意见；内容详见公司于2022年8月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2022-043号公告。

表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任薛晓军先生为公司总经理，聘期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票

（六）审议通过《关于废止〈公司高级管理人员管理制度（试行）〉的议案》；

决定自本决议通过之日起，废止公司第六届董事会第六次会议审议通过的《公司高级管理人员管理制度（试行）》。

决定公司现任的业务副总经理李峰先生、金忠升先生的职务变更为副总经理。

表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票

（七）审议通过《关于补选公司董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审查通过，同意将公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名薛晓军先生为公司第七届董事会董事候选人的提案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2022年9月15日下午14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司于2022年8月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2022-044号公告。

表决结果：同意8票 弃权0票 反对0票

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第二十一次会议决议；

（二）独立董事对公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告的事前认可意见；

（三）独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件：薛晓军先生简历

薛晓军，1971年8月出生，汉族，中共党员，大学本科，研究员。

1993年7月参加工作，历任067基地（六院）11所十一室设计员，航天六院11所十一室副主管工艺师、副主任兼副主管工艺师、主任兼副主任工艺师、主任兼橡塑产品事业部总经理、副主任工艺师，航天六院11所西安航天远征流体控制股份有限公司总经理，航天六院经营管理部副部长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记。

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2022-041

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）本次监事会会议通知于2022年8月15日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2022年8月15日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于2022年8月25日在公司第六会议室以现场表决方式召开；

（四）会议应出席监事7人，实际出席监事6人，监事王林先生因公务委托监事朱锴先生代为表决；

（五）本次监事会会议由监事会主席王林先生委托监事朱锴先生代为主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：

（一）审议通过公司2022年半年度报告全文及摘要；

监事会成员审阅公司 2022 年半年度报告认为：公司 2022年半年度报告真实、准确的反映了公司 2022年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与 2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2022年半年度报告全文及摘要详见公司于2022年8月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

（二）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

内容详见公司于2022年8月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2022-042号公告。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

（三）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

监事会认为：公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》开展各项金融业务的事项已履行相关审议程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司出具的风险持续评估报告符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》等相关规定。我们同意《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

内容详见公司于2022年8月27日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天动力关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2022年8月27日

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2022-043

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于子公司投资产业园（一期）建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目。

● 投资实施主体：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称“宝鸡泵业”），系陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 预计投资金额：项目总投资19,600万元。

● 本项目投资事项不涉及关联交易，不属于重大资产重组；本项目投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

● 风险提示：本投资事项相关的项目进度、投资收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、投资概况

（一）基本情况

为解决现生产场所不能满足生产经营需要，整合公司泵产业发展能力，推进泵产业发展，公司全资子公司宝鸡泵业拟投入19,600万元建设宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目。项目的实施，能够提升泵产业市场竞争力和为后续发展奠定基础，符合公司整体发展方向。

（二）董事会审议情况

2022年8月25日公司第七届董事会二十一次会议，审议通过了《关于子公司投资产业园（一期）建设项目的议案》。公司董事会同意宝鸡泵业通过自筹资金方式投资建设宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目。

（三）其他说明

本项目投资事项不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本项目投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、项目基本情况

1．项目名称：宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目。

2．项目建设地点：陕西省宝鸡市高新技术产业开发区。

3．项目建设内容：项目园区用地共计约150亩，本项目纳入102亩。项目新建装配厂房、综合厂房、试验厂房及门房，新增建筑面积23130.61m2；同时新建消防水池、收集水池、室外道路及场坪等设施。项目搬迁工艺设备106台（套）；新增工艺设备3台（套）。

4．项目投资金额：项目总投资19,600万元。

5．资金来源：宝鸡泵业自筹资金。

6．项目建设期：24个月。

三、项目实施主体基本情况

公司名称：宝鸡航天动力泵业有限公司

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道195号科技创新园钛谷大厦6楼0608室

法定代表人：杨延广

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：工业往复泵、泵站系统及控制系统的研发、生产、销售、维修及运营服务；机械零件表面技术的开发、加工制造；房屋租赁；机械设备租赁；普通货物道路运输；经营本公司经营范围内产品及技术的进口业务及代理销售（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，宝鸡泵业总资产28,681.52万元，净资产11,517.18万元。2021年度实现营业收入9,031.97万元，净利润-982.36 万元。（以上财务数据经中兴华会计师事务所审计）

截至2022年06月30日，宝鸡泵业总资产27,260.00万元，净资产11,245.31万元，2022半年度实现营业收入3,180.15万元，净利润-272.48万元。

与公司的关系：宝鸡泵业为公司全资子公司，公司持有其100.00%股权。

四、投资必要性、存在的风险以及对公司的影响

（一）投资必要性

针对宝鸡泵业目前生产环境已不满足相关要求，通过在宝鸡市高新技术开发区建设产业园项目，可为公司提供未来发展所需的生产研发调试环境，改变公司泵产业散小弱的局面，整合公司泵板块制造能力，为提升泵业核心竞争力和后续发展奠定基础，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向。

（二）存在的风险

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司及全资子公司现 有业务和战略发展做出的判断，后续可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变 化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响。公司将密切跟踪市场环境和政策的变化，采取有效的管理措施，加强风险管控，及时调整战略规划和经营策略以应对风险。

项目实施方面涉及项目审批、建设进度、运行管理、技术进步等多方面因素影响，可能存在不能按期完工的风险。公司可细化项目的进度节点，严格把控项目建设进度，切实加强项目建设的监督、检查和管理。

（三）对公司的影响

本项目的实施，有助于提升泵产业板块核心竞争力，为公司高质量发展奠定基础，符合公司总体经营战略规划；本次项目的资金来源为宝鸡泵业自筹资金，不会影响公司正常生产经营，不会对公司经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本次项目的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时履行审批程序及信息披露义务，提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、上网公告附件

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年8月27日