国睿科技股份有限公司
公司代码：600562 公司简称：国睿科技
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-028
国睿科技股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。
3、本次会议于2022年8月25日在南京市江宁经济开发区将军大道39号公司107会议室召开，董事长李浪平先生因工作原因未出席现场会议，半数以上董事共同推举董事、总经理黄强先生主持本次会议，会议采用现场结合通讯方式表决。
4、本次会议应出席董事9人，出席现场会议的董事6人，董事长李浪平先生、董事伍光新先生、独立董事明新国先生以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司2022年半年度报告及摘要。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2022年半年度报告及摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过了《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过了《与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》。
议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过了《关于公司2022年度筹资预算内部结构调整的议案》。
议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。
6、审议通过了《关于南京国睿防务系统有限公司签订采购合同的议案》。
议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-029
国睿科技股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]117号）核准，同意本公司非公开发行股份募集配套资金不超过60,000.00万元人民币。本公司于2020年7月16日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票38,387,715股，每股面值1元，每股发行价人民币15.63元。截至2020年7月16日止，本公司共募集资金人民币599,999,985.45元。
上述募集资金599,999,985.45元，扣除券商承销费用27,500,000.00元后的余额572,499,985.45元，已于2020年7月16日，通过主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）汇入本公司在中国银行南京河西支行营业部（以下简称“中国银行南京河西支行”）开立的492374917419募集资金专户。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2020]000377号验资报告。
截至2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入479,997,426.00元，其中：公司于2022年1月1日起至2022年6月30日止使用募集资金80,000,000.00元；截至2022年6月30日，募集资金余额为88,631,233.74元。
二、募集资金的管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修定了《国睿科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第九届董事会第三次会议审议通过，并经2021年年度股东大会审议批准。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用以及管理募集资金。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行南京河西支行营业部开设募集资金专项账户存储募集资金，并于2020年7月24日与中国银行南京河西支行、中信建投证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权中信建投证券指定的项目主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求中信建投证券每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据《三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当以书面形式知会中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
截至2022年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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注1：公司实际募集资金为599,999,985.45元，扣除最终发行费用金额39,120,700.61元，最终募集资金净额为560,879,284.84元，该金额与募集资金验资时点核定的募集资金净额差异为561,746.20元，原因系发行费用实际支付调整所致。
注2：初始存放金额合计572,499,985.45元与最终确认的募集资金净额560,879,284.84元相差11,620,700.61元，原因是初始存放金额包含扣除承销费后尚未支付的本次非公开发行股票其他发行费用11,620,700.61元。
注3：募集资金尚未使用资金余额80,881,858.84元与募集资金账户余额88,631,233.74元之间的差异7,749,374.90元，主要系以前年度利用闲置资金购买银行理财产品和大额存单的收益以及银行利息收入扣除手续费的金额。
三、2022半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：国睿科技股份有限公司
金额单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”为募集资金到账后在本年度投入的金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-030
国睿科技股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。
3、本次会议于2022年8月25日在公司105会议室召开，监事会主席徐斌先生主持会议。会议采用现场结合通讯表决方式表决。
4、本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事3人，监事凌牧先生、职工监事刘正华先生以通讯方式出席会议。
二、会议审议情况
1、审议通过了公司2022年半年度报告全文及摘要。
会议认为：公司2022年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，半年报的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2022年上半年的经营管理和财务状况，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议了《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
4、审议了《关于公司2022年度筹资预算内部结构调整的议案》。
对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
2022年8月26日
