北京翠微大厦股份有限公司
公司代码：603123 公司简称：翠微股份
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
上半年疫情的显著影响及未来疫情形势的不确定性，以及行业政策措施、市场形势、竞争状况等因素变化对零售业务和支付业务可能带来影响。
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2022-030
债券代码：188895 债券简称：21翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2022年8月15日以书面及电子邮件方式发出，于2022年8月25日上午在翠微大厦B座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年半年度报告及摘要》；
详见指定媒体及上交所网站披露的《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年。根据董事会提名与薪酬委员会的审查意见，董事会提名匡振兴、徐涛、吴红平、王立生、满柯明、颜巍6人为董事候选人，提名王成荣、戴稳胜、张伟华3人为独立董事候选人。上述候选独立董事的任职资格尚需上海证券交易所审核备案。候选董事、独立董事的简历附后。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。
（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
结合同行业上市公司的独立董事津贴水平及公司的实际情况，同意公司第七届独立董事津贴标准调整为10万元/年/人（税前），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2022年9月13日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
《独立董事关于董事会换届选举等关事项的独立意见》
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2022年8月27日
附件：第七届董事会董事候选人简历
1、匡振兴：男，1967年出生，工商管理硕士学位，高级营销师。2004年起历任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长、本公司副总经理、董事；曾任北京海开房地产股份有限公司董事、江苏雷科防务科技股份有限公司董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委书记、本公司董事长；兼任北京翠微集团有限责任公司董事长、北京海科融通支付服务有限公司董事长。
2、徐涛：男，1969年出生，工商管理硕士学位，高级经济师。2003年起历任本公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理；曾任北京稻香湖投资发展有限责任公司董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记、本公司董事；兼任北京翠微集团有限责任公司董事、总经理。
3、吴红平：女，1973年出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004年4月起历任本公司监事、总经理办公室主管、主任、副总经理；现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记、本公司董事、总经理；兼任北京海科融通支付服务有限公司董事。
4、王立生：男，1979年出生，硕士研究生学历。2008年起历任海淀区发改委价格举报中心副主任科员、海淀区金融服务办公室金融发展科、金融市场科副主任科员、海淀区金融服务办公室金融市场科副科长、科长；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员，本公司董事；兼任北京翠微集团有限责任公司董事、副总经理，北京翠微高科控股有限公司执行董事、经理，北京中技科融小额贷款有限公司董事。
5、满柯明：男，1967年出生，硕士研究生学历，高级营销师。2009年5月起历任北京当代商城有限责任公司副总经理，本公司副总经理；曾任北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司执行董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员、本公司董事、副总经理。
6、颜巍：女，1968年出生，本科学历，高级经济师。历任华纺房地产开发公司职员、规划发展部经理；现任本公司董事，华纺房地产开发有限公司董事、党委书记，北京华纺京轻房地产开发有限公司董事、总经理，北京瑞德士达投资管理有限公司董事、经理，北京友谊恒远科技有限公司董事长，北京华纺通泰置业有限公司董事长，北京新中纺正金物业管理有限公司董事。
7、王成荣：男，1958年出生，管理学博士。北京财贸职业学院二级教授，首都经济贸易大学博士生导师，中国流通顶级智库G30论坛成员；兼任中国商业经济学会副会长、北京商业经济学会会长，享受国务院政府特殊津贴，荣获第八届中国零售业年度人物；现任本公司独立董事。
8、戴稳胜：男，1969年出生，博士研究生学历。2003年起历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授；曾任熊猫金控股份有限公司独立董事；现任中国人民大学财政金融学院教授、博士生导师；兼任华贵人寿保险股份有限公司独立董事。
9、张伟华：男，1984年出生，博士研究生学历。2017年11月起历任北京工商大学商学院财务系系主任、院长助理；2019年7月至今任北京工商大学商学院副院长；兼任中译语通科技股份有限公司独立董事，北京元年科技股份有限公司独立董事，双良节能系统股份有限公司独立董事，北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司独立董事。
上述董事候选人与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2022-031
债券代码：188895 债券简称：21翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2022年8月15日以书面及电子邮件方式发出，于2022年8月25日上午在翠微大厦B座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭婷婷主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年半年度报告及摘要》；
详见指定媒体及上交所网站披露的《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。第七届监事会由7名监事组成，其中职工监事3名，任期三年。监事会提名高峰、张宇红、张彬、刘爽4人为监事候选人，与公司职代会选举出的3名职工监事共同组成公司第七届监事会。（简历附后）
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司监事会
2022年8月27日
附件：第七届监事会监事候选人简历
1、高峰：男，1977年出生，大学学历、工程硕士。2018年起历任北京中关村领创金融信息服务有限公司总经理助理，北京启元资本市场发展服务有限公司高管，北京翠微集团副总经理；曾任北京海开控股（集团）股份有限公司董事；现任北京翠微集团（翠微股份）党委委员、本公司工会主席；兼任北京翠微集团有限责任公司副总经理；挂任丹江口市人民政府副市长。
2、张宇红：女，1969年出生，专科学历，会计师，审计师。2003年起历任本公司财务管理部部长助理，财务管理部部长，审计部部长；现任北京翠微集团（翠微股份）纪委副书记，监察专员办公室综合管理岗主任，本公司监事，北京翠微集团有限责任公司审计部部长。
3、张彬：男，1985年出生，硕士研究生学历，政工师。2013年起历任本公司党群工作部文员，纪检监察主办，主管，党委办公室副主任；现任本公司监事，党委办公室主任，党群工作部部长；兼任北京翠微集团有限责任公司监事会主席，北京海科融通支付服务有限公司监事会主席。
4、刘爽：女，1988年出生，研究生学历。2013年起历任北京当代商城有限责任公司总裁办公室文员、总经理办公室主办，北京翠微集团综合办公室主办、主管；现任北京翠微集团有限责任公司集团办公室法务主管；兼任北京翠微集团有限责任公司职工监事，北京海博慈善基金会理事。
上述监事候选人与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码： 603123 证券简称： 翠微股份 公告编号：临2022-032
债券代码：188895 债券简称：21翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月13日 14点00分
召开地点：北京市海淀区翠微大厦B座六层第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月13日
至2022年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2022年8月27日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执，并持如下文件办理会议登记：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。
（3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮戳和传真到达日应不迟于 2022年9月9日下午17:00。
2、登记时间：2022年9月9日上午9:30一11:30，下午14:00一17:00
3、登记地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室
4、联系地址：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室
联 系 人：秦庚立、孙莉
联系电话：010-68241688 传真：010-68159573
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席股东或股东授权代理人的食宿、交通费自理。
2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到。
3、公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请做好个人防护工作，并请遵守北京市疫情防控政策要求。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2022年8月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
北京翠微大厦股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1,000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2022-033
债券代码：188895 债券简称：21翠微01
北京翠微大厦股份有限公司
2022年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之第四号一一零售、《关于做好上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》要求，现将北京翠微大厦股份有限公司（ 以下简称“公司”）2022年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期门店变动情况：无
二、报告期拟增加门店情况：无
三、报告期末主要经营数据
1、主营业务分行业情况
单位：元 币种：人民币
■
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
公司第三方支付业务的主要客户为国内商户；商品销售业务的主要客户为北京地区消费者。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
2022年8月27日
