宁波美诺华药业股份有限公司
部分董事、高级管理人员集中竞价
减持股份计划公告
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2022-076
转债代码:113618 转债简称:美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
部分董事、高级管理人员集中竞价
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 计划减持主体的基本情况：
截至本公告披露日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事曹倩持有公司股票349,254股，占公司当前总股本的0.16%；董事应高峰持有公司股票94,997股，占公司当前总股本的0.04%；董事姚芳持有公司股票61,470股，占公司当前总股本的0.03%；高级管理人员许健持有公司股票111,762股，占公司当前总股本的0.05%。上述拟减持主体所持股票来源均为历次股权激励授予及资本公积金转增股本所得。
● 集中竞价减持计划的主要内容
董事曹倩拟自本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过87,313股（占公司当前总股本的0.0410%）；董事应高峰拟自本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过23,749股（占公司当前总股本的0.0112%）；董事姚芳拟自本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过15,367股（占公司当前总股本的0.0072%）；高级管理人员许健拟自本减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过27,940股（占公司当前总股本的0.0131%）。上述拟减持主体计划减持股份总数均不超过各自所持公司股份总数的25%。在减持计划实施期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等相关事宜，可减持股份数量总数将作相应的调整。
一、集中竞价减持主体的基本情况
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说明：上述减持主体当前持股股份来源均为历次股权激励授予及资本公积金转增股本所得。
上述减持主体均无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
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(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
上述减持主体将根据自身资金安排、市场情况、公司股价情况、监管部门政策变化等情形决定是否实施、全部实施或部分实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
在减持期间，上述减持主体将严格遵守有关法律法规及相关监管要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2022年8月27日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2022-075
转债代码:113618 转债简称:美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月14日 14 点00分
召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月14日
至2022年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别由2022年1月26日、2022年8月15日召开的第四届董事会第七次会议及第四届董事会第十一次会议提交，董事会决议公告和相关公告已于2022年1月27日、2022年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。
2、特别决议议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：姚成志
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：自然人股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地宁波市收到的邮戳为准。
（二）现场登记时间：2022年9月8日上午9：30-11：30，下午13：30-15：30。
（三）登记地点：宁波市高新区扬帆路999弄宁波研发园B1幢12A层董事会办公室，电话：0574-87916065，传真：0574-87293786。
六、其他事项
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2022年8月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波美诺华药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
