莱绅通灵珠宝股份有限公司

公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

■

注：EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.冻结股份中，质押数量为24,000,000股。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2022年8月27日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2022-031

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事王峥女士对议案四投反对票

● 独立董事付锦华先生对议案四投弃权票

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2022年8月15日以专人、书面、邮件的形式发出，于2022年8月25日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：

一、2022年半年度报告及摘要

详情请见与本公告同日披露的公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《股东大会议事规则》的议案

为进一步提高公司治理水平，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，拟对公司《股东大会议事规则》做相应修订，详情请见与本公告同日披露的公司《股东大会议事规则（修订草案）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《信息披露事务管理制度》等制度的议案

为进一步提高公司治理水平，提升公司信息披露水平，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，拟对公司《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》做相应修订，详情请见与本公告同日披露的公司上述制度。

同意7票，反对0票，弃权0票。

四、2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案

公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案主要内容如下：

（1）基本原则

公司董事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定；高级管理人员的报酬由董事会审议决定，董事、监事的报酬经董事会审议后报股东大会批准。董事、监事、高级管理人员报酬体现岗位与职责相结合、工作绩效与奖惩挂钩，根据按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则确定报酬。在公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪资标准按其在本公司实际任职情况，根据公司的实际盈利水平及个人贡献综合考评，参照公司薪资制度确定；公司独立董事、不兼任公司高级管理人员的非独立董事，每年根据董事会薪酬与考核委员会审议研究确定，并报董事会和股东大会进行审议。

（2）薪酬构成

公司薪酬主要包括月度工资、奖金、津贴、员工福利（交通补贴、通讯补贴、节假日福利等），其中奖金和员工福利以公司相关制度执行。

（3）董事薪酬方案

独立董事领取津贴，无月度工资、奖金和员工福利；独立董事津贴标准已提交公司2021年度股东大会审议，自2022年起为10万元/年。董事长领取工资和员工福利，无奖金和津贴，年薪180万元。在公司任职的其他非独立董事，按照其具体职务领取薪酬，董事职务不另行领取薪酬。不在公司任职的非独立董事领取津贴，无月度工资、奖金和员工福利，其中津贴标准为4万元/年。

（4）监事薪酬方案

在公司任职的监事，以其具体职务依据公司薪酬制度领取薪酬，包括月度工资、奖金和员工福利，无津贴；其所担任的监事职务不再另行领取监事津贴。不在公司任职的监事领取监事津贴，但不领取工资、奖金和员工福利，其中津贴标准为4万元/年。

（5）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书，高级管理人员领取月度工资、奖金和员工福利，无高级管理人员其他津贴。具体标准依据公司薪酬管理制度执行。

其中非独立董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

同意5票，反对1票，弃权1票。

董事王峥女士投反对票，反对理由如下：

（1）有关公司董事长的薪酬原则和标准，在公司章程和以往公司相关薪酬制度里面没有的，按照上市公司相关管理规定和公司规章制度，故提出建议先修改公司章程，增加“在公司全职工作的董事长，有权享受特殊津贴，即董事长津贴。具体数额，由薪酬委员会根据责、权、利相一致原则制定并报公司董事会表决通过”。以符合公司规章制度和上市公司合法合规要求。

（2）在公司非任职的董事、监事，作为上市公司的董监人员，对于工作量和工作的重要性，以及个人所承担的职业风险都是一样重要的。非任职的董事和监事津贴偏少，不符合公司薪酬方案制定的基本原则，更不符合上市公司公开公平的基本原则。

独立董事付锦华先生投弃权票，弃权理由如下：

董事长的“薪酬”方案缺乏法律基础，程序不当。应当先行修改公司章程。非独立董事、监事“津贴”过低，不能体现责、权、利相一致原则。

五、关于使用闲置自有进行委托理财的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

六、关于调整组织架构的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

七、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2022-034

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 委托理财投资种类：结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品

● 委托理财资金来源：闲置自有资金

● 委托理财授权金额：7亿元，可滚动使用

● 委托理财授权期限：2022年9月1日至2023年8月31日

● 委托理财履行的审议程序：第四届董事会第十四次会议

一、本次委托理财概况

（一）投资目的

在不影响日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益。

（二）投资金额

投资总额不超过7亿元（含投资所获收益进行再投资的相关金额），且在上述额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟购买的理财产品期限不超过12个月，包括银行、券商、基金公司等金融机构发行的结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险理财产品。董事会在额度范围内授权管理层负责具体实施。

本次授权使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

（五）投资期限

自2022年9月1日至2023年8月31日。

二、审议程序

本次交易授权经2022年8月25日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。

三、风险分析及风控措施

理财产品的收益率存在一定的不确定性，且还存在一定的市场风险、流动性风险、受托方信用风险、对冲干扰事件风险、不可抗力及意外事件风险等风险，请广大投资者注意投资风险。

公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品均为流动性好、安全性较高的理财产品，风险较低且可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行；由财务部配置专人负责委托理财具体事务，建立委托理财台账，及时跟踪理财产品进展情况，确保理财资金安全；且已按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。公司内部审计机构、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。

四、对公司的影响

本次交易授权是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次交易授权符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司根据金融工具准则和委托理财产品的具体属性，通过“交易性金融资产”和“其他流动资产”科目核算，相关损益计入“公允价值变动损益”和“投资收益”。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次交易授权发表了认可意见：公司本次交易授权主要为使用闲置自有资金进行委托理财，交易风险较低，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形，董事会的审核程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；我们同意本次交易授权。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2022-032

莱绅通灵珠宝股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2022年8月15日以专人、书面、邮件的形式发出，于2022年8月25日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、2022年半年度报告及摘要

公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见与本公告同日披露的公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

公司本次交易授权主要为使用闲置自有资金进行委托理财，交易风险较低，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形，董事会的审核程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

详情请见与本公告同日披露的公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

2022年8月27日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2022-033

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2022年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之第四号《零售》等相关要求，现将公司2022年半年度经营数据披露如下：

一、门店数量、面积及分布

1、分渠道模式门店数量变动情况

■

注：公司期末直营门店中，有1家为自有物业，有138家为专厅。

2、分渠道模式门店面积变动情况

■

注：“调整”指门店持续经营状态下的面积调整（下同）。

3、分地区门店数量变动情况

■

4、分地区门店面积变动情况

单位：m2

■

二、主营业务收入

1、分渠道模式

■

2、分地区销售收入

■

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2022-035

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月20日 14点30分

召开地点：南京市雨花台区花神大道19号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月20日

至2022年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2022年8月25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过；具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过邮件、电话等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、登记时间：2022年9月16日、19日

5、登记地点：南京市雨花台区花神大道19号公司证券事务部

6、登记邮箱：603900@leysen1855.com

7、登记电话：025-52486808

六、其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件1：授权委托书●

附件1：授权委托书

授权委托书

莱绅通灵珠宝股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月20日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。