掌阅科技股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：603533 公司简称：掌阅科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年半年度不进行利润分配和资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2022-026
掌阅科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，编制了《掌阅科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将公司2022年半度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3348号文核准，公司通过非公开发行的方式向20名特定投资者发行人民币普通股（A股）37,896,835股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为1,061,111,380.00元，扣除发行费用人民币23,410,546.99元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币1,037,700,833.01元。上述募集资金净额已于2021年2月3日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。
截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金30,925.84万元，其中：以前年度使用17,302.58万元，本年度使用13,623.26万元，均投入募集资金投资项目。
截至2022年6月30日，公司募集资金余额为人民币74,758.55万元，募集资金账户变动具体情况如下：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》有关规定的要求，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别同招商银行股份有限公司北京分行望京支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年9月24日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》以及《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意增加公司全资子公司海南掌阅科技有限公司（以下简称“海南掌阅”）为公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”的实施主体，即公司及全资子公司海南掌阅作为该募投项目的共同实施主体。公司及海南掌阅与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京分行望京支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告披露日，公司募集资金的管理和使用符合上述协议的约定及相关法律法规的规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司各募集资金专用账户的存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]518Z0205号《关于掌阅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，本次拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为7,655,108.11元。公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金7,655,108.11元置换预先投入的自筹资金及支付的发行费用，详见2021年4月21日的《掌阅科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司已完成相应募集资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年3月17日、2021年3月18日使用闲置募集资金分别认购招商银行股份有限公司北京分行望京支行“招商银行单位大额存单”4亿元、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行“大额存单（可转让）”2亿元。公司已于2022年2月28日赎回了上述产品，本金及收益均已归还至募集资金账户，具体情况详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
2022年3月3日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
2022年3月4日，公司使用部分闲置募集资金认购招商银行股份有限公司北京分行望京支行“大额存单（可转让）”40,000万元、上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行“大额存单（可转让）”19,623万元。2022年5月23日，公司赎回了招商银行股份有限公司北京分行望京支行“大额存单（可转让）”本金3,000万元，获得收益22万元。
截至2022年6月30日，公司累计购买的大额存单产品56,000万元，具体如下表：
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注：2022年3月4日，公司使用闲置募集资金19,623万元受让浦发银行19,000万元大额存单，由于该大额存单为到期支付利息，受让该大额存单需支付原持有人持有大额存单期间的利息人民币623万元，受让后享有该大额存单自产品起息日（2021年3月18日）起至转让日期间的收益。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2022年8月26日
募集资金使用情况对照表
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证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2022-025
掌阅科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知及会议资料于2022年8月16日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2022年8月26日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次董事会会议由董事长成湘均先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
掌阅科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2022年8月26日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2022-028
掌阅科技股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年9月5日（星期一）下午16:00–17:00
● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年8月29日至9月2日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@zhangyue.com进行提问。公司将在2022年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月27日披露了公司2022年半年度报告，为便于广大投资者全面深入地了解公司2022年上半年经营情况、财务状况，公司计划于2022年9月5日下午16:00–17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2022年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2022年9月5日下午16:00–17:00
2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
3、召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、总经理成湘均先生，董事会秘书陈永倬先生，财务负责人张维聪先生，独立董事许超女士（如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2022年9月5日（星期一）下午16:00–17:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2. 投资者可于2022年8月29日至9月2日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@zhangyue.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：孙娟霞
联系电话：010-59236288
电子邮件：ir@zhangyue.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.
sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2022年8月26日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2022-027
掌阅科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知及会议资料于2022年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2022年8月26日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》
监事会认为，公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项；没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：通过。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
掌阅科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
监事会
2022年8月26日
