中源家居股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：603709 公司简称：中源家居

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-026

中源家居股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年8月26日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事吴叶红因工作原因以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司编制和审核2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2022年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会出具的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-028）。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》

公司监事吴叶红女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名禹海霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职并补选监事的公告》（公告编号：2022-029）。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

中源家居股份有限公司

监事会

2022年8月26日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-027

中源家居股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》（上证发〔2022〕2号》及相关格式指引的规定，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.86元，共计募集资金39,720.00万元，坐扣承销和保荐费用2,790.00万元（其中发行费用人民币26,320,754.47元，税款人民币1,579,245.53元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为36,930.00万元，已由主承销商广发证券于2018年2月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,963.75万元后，公司本次募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25号）。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况,制定了《中源家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券于2018年1月25日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩建项目”的全资子公司浙江泽川家具制造有限公司(以下简称泽川家具公司)增资4,700.00万元；公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩建项目”的泽川家具公司增资4,000.00万元。为更好的监管募集资金，公司于2018年3月13日与泽川家具公司、广发证券公司、中国建设银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以下简称四方监管协议）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》，同意公司对实施募投项目“中源家居未来工厂产业园一期项目”的泽川家具公司增资17,000.00万元。为更好监管募集资金，公司于2019年3月15日与泽川家具公司、广发证券公司、中国工商银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称四方监管协议）。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2022年6月30日，公司使用募集资金向泽川家具公司实际增资25,700.00万元。

由于公开发行可转债需要，公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任保荐机构，并与国泰君安签订了相关保荐协议。因公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，国泰君安将对剩余募集资金使用事项继续履行持续督导义务。鉴于公司保荐机构变更，公司、泽川家具公司及保荐机构国泰君安分别与中国工商银行股份有限公司安吉支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议）。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存放情况

截至2022年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：募集资金余额包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额。

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2018年4月16日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至2018年2月28日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,271.50万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕2090号）。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2020年3月10日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币9,000万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年3月5日，公司已将使用闲置募集资金补充流动资金4,800万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

公司于2021年3月10日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币5,000万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2021年度，公司实际使用闲置募集资金4,600万元暂时补充流动资金。截至2022年1月20日，公司已将使用闲置募集资金补充流动资金4,600万元全部归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。

4、节余募集资金使用情况

公司于2020年12月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司原计划的募集资金投资项目“中源家居研发设计培训中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，拟将“中源家居研发设计培训中心建设项目”结项，剩余募集资金1,661.94万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额113.96万元）已永久补充流动资金。

公司于2021年7月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司原计划的募集资金投资项目“年产53万件沙发扩建项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，公司拟将首次公开发行募集资金投资项目“年产53万件沙发扩建项目”结项，投资总额由13,479.07万元变更为10,165.21万元，结余募集资金3,965.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额652.13万元）永久补充流动资金。

5、对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年4月10日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币18,000万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。

公司于2021年4月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币8,000万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。

2022年半年度，公司暂未使用闲置的募集资金投资保本型理财产品。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”、“新增年产9.76万件沙发技改项目”变更为“中源家居未来工厂产业园一期项目”事项

在公司申请IPO的过程中，因受限于募投项目用地的情况，原本规划的“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区，导致项目若仍按原计划进行投入，不能发挥企业集约化、规模化的优势，同时不便于生产经营管理。根据公司2019年第一次临时股东大会审议并通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，以终止“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”尚未使用的募集资金17,592.87万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园一期项目”，剩余资金由公司自筹资金补足。

2、“年产53万件沙发扩建项目”延期事项

公司于2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“年产53万件沙发扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2021年6月。

“年产53万件沙发扩建项目”延期的主要原因：(1)公司于2018年8月27日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，将“年产53万件沙发扩建项目”智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区2-5幢”变更为“递铺街道双桥路533号”。该变动导致该项目进度有所延期；(2)受2020年新冠肺炎疫情影响，智能仓储相关设备的安装及调试工作存在较大程度延迟。

3、“中源家居未来工厂产业园一期项目”延期事项

公司2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延期至2021年12月。

“中源家居未来工厂产业园一期项目”延期的主要原因：(1)前期政府开展土地招投标的时间较预计实施时间有所推迟，该变动导致该项目进度有所延期；(2)受2020年新冠肺炎疫情、浙江地区梅雨季等不利天气因素影响，项目施工进展不及预期。

公司于2021年12月31日召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年5月。

“中源家居未来工厂产业园一期项目”再次延期的主要原因：为尽快满足公司生产经营需求，公司将稳步推进未来工厂产业园一期项目建设。截至2021年12月31日，公司已完成厂房的建设及初步验收；目前正加紧对宿舍等配套设施进行装修。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“中源家居研发设计培训中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力，不直接产生效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

中源家居股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位：中源家居股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]根据募投项目可行性研究报告，该项目投产期第1年承诺效益为税后净利润1,494.52万元，第2年承诺效益为税后净利润3,406.24万元，第3年承诺效益为税后净利润3,310.65万元。公司第1年实际实现效益为1,269.43万元，第2年实际实现效益为862.25万元，第三年实际实现效益为-235.81万元，实际实现效益未超过承诺效益，主要系：（1）2020年以来受国内外新冠疫情持续的影响，全球经济复苏不均衡，世界多地港口出现拥堵现象，集装箱供不应求，导致海运费大幅上涨，直接影响了下游客户的订单，对公司的整体效益产生一定的影响；（2）公司大客户面向海外终端市场，受疫情持续的影响，海外终端消费者线上消费的比例提升，由于线上消费无法亲身体验，终端消费者无理由退货的比例较线下有大幅提升，公司为拓展并维系大客户业务给予部分让利；（3）2021年大宗物料价格上涨，带动公司主要原材料面料、海绵、铁件等价格上涨，造成公司产品成本上升。2022年上半年，该募集资金项目实现效益为-28.88万元（未经审计）。

[注2]该项目属于技术项目，不直接产生效益。

[注3]根据募投项目可行性研究报告，该项目投产期第1年承诺效益为税后净利润2,857.81万元，2022年上半年，该募集资金项目实现效益为-13.95万元（未经审计）。

[注4]不包含项目结余资金补充流动资金金额。

[注5]募投项目已全部结项，募集资金尚未投资完毕，结余金额详见一（二）之说明。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2022年半年度

编制单位：中源家居股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]根据募投项目可行性研究报告，该项目投产期第1年承诺效益为税后净利润2,857.81万元，2022年上半年，该募集资金项目实现效益为-13.95万元（未经审计）。

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-028

中源家居股份有限公司

关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2022年6月30日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，公司2022年半年度计提各类减值273.45万元，其中应收账款坏账准备-47.43万元、其他应收款坏账准备374.39万元，计提存货跌价准备-53.51万元，共减少当期合并报表利润总额273.45万元。

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

1、信用减值准备计提依据及金额

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收账款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收账款、应收款项融资及长期应收款或单项金融资产，无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收账款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

经测试，本期计提应收账款坏账准备-474,322.74元，其他应收账款坏账准备3,743,908.65元。

2、存货跌价准备计提依据及金额

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

经测试，本期计提存货跌价准备-535,072.48万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2022年半年度合并报表利润总额273.45万元。

四、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、准确、公允地反映了公司的会计信息；符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、风险提示

本次计提资产减值损失的金额未经公司年审审计机构审计，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-029

中源家居股份有限公司

关于监事辞职并补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事吴叶红女士提交的书面辞职报告，吴叶红女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至目前，吴叶红女士未持有公司股份。因吴叶红女士辞任将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，吴叶红女士仍继续履行监事职务。

公司监事会对吴叶红女士担任监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名禹海霞女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中源家居股份有限公司

监事会

2022年8月26日

附件：监事候选人简历

禹海霞，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015年3月进入中源家居股份有限公司担任薪酬绩效专员，2019年7月至今任公司薪酬绩效主管。

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-025

中源家居股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年8月26日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中3位董事以通讯表决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-028）。

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2022-030

中源家居股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：监事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月13日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月13日

至2022年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关公告已于2022年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡和代理人身份证。

（二）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证。

（三）异地股东可使用传真方式、信函方式或电子邮件登记。如以传真方式、

信函方式或电子邮件登记，请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信件上请注明“中源家居2022年第一次临时股东大会”字样。

（四）登记地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼。登记时间：传真及信函到达时间不晚于2022年9月9日下午15:00。

六、其他事项

1、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

2、联系方式：

中源家居董事会办公室电话：0572-5825566

传真：0572-5528666

邮箱：zoy1@zoy-living.com

3、本次会议召开地点位于浙江省杭州市余杭区，为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，公司建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参会。现场参会的股东及股东代理人需严格遵守杭州疫情防控政策，配合落实核酸检测、健康监测等管理措施，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的监事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中源家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。