上海宝钢包装股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2022-50

上海宝钢包装股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合当前疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月14日 13 点30 分

召开地点：上海市宝山区罗东路 1818 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月14日

至2022年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、5、6已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案4已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告和相关公告已分别于2022年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席股东大会的股东及股东代理人需提前书面登记确认：

1.登记时间：2022年9月9日（星期五）16：30前

2.登记地点：上海市宝山区罗东路 1818 号

3.登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

六、其他事项

（一）联系方式

地址：上海市宝山区罗东路 1818 号

邮编：200949

电话：021-56766307

传真：021-56766338

邮箱：ir601968@baosteel.com

联系人：王逸凡、赵唯薇

（二）参会注意事项

1.为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2.参加现场会议的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡“行程码”均为绿色，且持上海市48小时以内核酸阴性报告者，凭入口抗原检测阴性结果方可进入会场，须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宝钢包装股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-051

上海宝钢包装股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，结合上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2022年8月26日召开第六届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订监事会议事规则的议案》，拟对《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应条款进行修订和完善。

本次《公司章程》主要修订内容如下：

■

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》及相应修订的附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向市场监督管理部门办理公司上述事项变更（备案）登记相关手续，并授权管理层按照市场监督管理部门或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。上述事项以市场监督管理部门最终核准登记为准。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2022-052

上海宝钢包装股份有限公司

关于续聘2022年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的经营范围包括：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务等。

毕马威华振已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，并在技术标准、质量控制、人力资源、财务、业务和信息管理等各个方面实施总分所实质性一体化管理，总所及所有分所资源统一调配。

毕马威华振具备的业务资质包括：

● 营业执照（统一社会信用代码：91110000599649382G）

● 会计师事务所执业证书（会计师事务所编号：11000241）

● H股企业审计业务资格等

此外，毕马威华振是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格，自2015年4月1日以来未发生变动。

于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人199人，注册会计师977人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过210人。

毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。上海宝钢包装股份有限公司属于金属包装行业，毕马威华振对该行业具有过往审计业务经验。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员按照职业道德守则的规定保持了独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。（二）项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做上海宝钢包装股份有限公司2022年度财务报表审计及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：（1）项目合伙人及签字注册会计师

本项目的项目合伙人徐海峰，2000年取得中国注册会计师资格。徐海峰1996年开始在毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。徐海峰近三年签署或复核上市公司审计报告13 份。

本项目的签字注册会计师邵锋，2012年取得中国注册会计师资格。邵锋2009年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。邵锋近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

（2）质量控制复核人

本项目的质量控制复核人虞晓钧，1999年取得中国注册会计师资格。虞晓钧1996年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，从2021 年开始为本公司提供审计服务。虞晓钧近三年签署或复核上市公司审计报告6 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度本项目的审计收费为人民币151万元，其中财务报告审计费用为126万，内部控制审计费用为25万。2022年度的审计收费将参考拟定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会于2022年8月25日召开2022年第四次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，能遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司报告期内的财务状况及经营成果，该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出相关管理建议,较好满足了公司年度审计工作要求，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关规定，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度的审计机构。同意将议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见如下：

1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，能遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司报告期内的财务状况及经营成果，该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出相关管理建议，较好满足了公司年度审计工作要求，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关规定。

2、同意将以上议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

独立意见如下：

1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，能遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司报告期内的财务状况及经营成果，该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出相关管理建议,较好满足了公司年度审计工作要求。

2、同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年，并提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年8月26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二零二二年八月二十六日

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-053

上海宝钢包装股份有限公司

关于参加2022年上海辖区上市公司集体接待日

暨中报业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开时间：2022年9月8日(星期四)下午15:00-16:30

● 会议召开地点：全景路演天下（http://rs.p5w.net）

● 会议召开方式：全景路演天下网络互动

● 投资者也可通过互联网登录全景网业绩说明会问题征集专题（https://ir.p5w.net/zj/），通过“征集提问”栏目进行提问。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月27日发布公司2022半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月8日下午 15:00-16:30参加“2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年9月8日(星期四)下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：全景路演天下（http://rs.p5w.net）

（三）会议召开方式：全景路演天下网络互动

三、参加人员

公司董事长、总裁曹清先生，独立董事刘凤委先生，董事会秘书王逸凡女士，财务负责人王骏先生，以及公司部分经营管理层成员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月8日(星期四)下午15:00-16:30，通过互联网登录全景路演天下（http://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者也可通过互联网登录全景网业绩说明会问题征集专题（https://ir.p5w.net/zj/），通过“征集提问”栏目进行提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：王逸凡、赵唯薇

联系电话：021-56766307

电子邮箱：ir601968@baosteel.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景路演天下（http://rs.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-048

上海宝钢包装股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于2022年8月26日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2022年8月16日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专业委员会委员的议案》。

与会董事一致同意公司第六届董事会各专业委员会委员调整如下:

■

任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年半年度报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

具体内容详见同日披露的《公司章程》及《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-051）。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。

具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事储双杰先生、邱成智先生、钱卫东先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》。

为规范公司全面风险管理、内部控制工作，修订公司《全面风险与内部控制管理制度》；为规范公司内部会计管理活动，保证会计工作有序进行、会计核算体系健全有效，修订公司《会计管理制度》；为加强公司内部审计工作，建立健全内部审计制度，修订公司《内部审计制度》；为规范公司的委托贷款行为，维护公司整体资产的安全，制定公司《委托贷款管理制度》；为加强公司对外捐赠和赞助管理，规范对外捐赠和赞助行为，制定公司《对外捐赠、赞助管理办法》；为规范公司及子公司、分公司的合规管理工作，促进企业持续、健康、稳定发展，制定公司《合规管理制度》；为规范公司所出资企业公司章程的管理工作，维护出资人权益并防范管理风险，制定公司《公司章程管理制度》。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》。

具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度》。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。具体内容详见同日披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-052）

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装临时股东大会的议案》。

与会董事一致同意于2022年9月14日召开宝钢包装2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2022-049

上海宝钢包装股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日采用通讯形式召开了第五届监事会第十五次会议，本次会议通知及会议文件已于2022年8月16日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议形成如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年半年度报告的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司2022年半年度报告后，对公司2022年半年度报告发表如下书面确认意见：

1、2022年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映出公司的经营管理和财务状况；

3、未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2022年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

具体内容详见同日披露的《监事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十六日

2022年半年度报告摘要

公司代码：601968 公司简称：宝钢包装