青岛城市传媒股份有限公司

公司代码：600229 公司简称：城市传媒

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2022-030

青岛城市传媒股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2022年8月25日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知已于2022年8月12日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2022年半年度报告》；

公司10名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2.审议通过了《关于董事会换届选举和提名董事候选人的议案》；

本次会议提名的11名董事候选人（含5名独立董事）需提请公司2022年第二次临时股东大会进行选举。详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告》（临2022-032号公告）。

公司10名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3. 审议通过了《关于修改公司董事会四个专门委员会议事规则的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则》《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《青岛城市传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《青岛城市传媒股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

公司10名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4.审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》；

该议案需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于注销部分回购股份减少注册资本的公告》（临2022-034号公告）。

公司10名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5.审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（临2022-035号公告）。

公司10名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告附件。

四、上网公告附件

1.独立董事意见；

2.《青岛城市传媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则》；

3.《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；

4.《青岛城市传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

5.《青岛城市传媒股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2022-032

青岛城市传媒股份有限公司关于

董事会换届选举和提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《青岛城市传媒份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事5名。2022年8月25日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举和提名董事候选人的议案》，同意提名王为达先生、贾庆鹏先生、李茗茗女士、张化新先生、王东华先生、隋兵先生、陆红军先生（独立董事候选人）、王咏梅女士（独立董事候选人）、刘建华先生（独立董事候选人）、徐冬根先生（独立董事候选人）、李天纲先生（独立董事候选人）为公司第十届董事会董事候选人，并将上述董事候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述5位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王咏梅女士为会计专业人士。公司已将5名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核备案，审核结果无异议通过。

公司第九届董事会独立董事对提名上述董事候选人发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛城市传媒股份有限公司独立董事关于董事会换届选举和提名独立董事候选人的独立意见》。

二、其他说明

上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事、独立董事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件：董事候选人简历

王为达先生，中国国籍，出生于1966年，硕士研究生学历。曾任山东省委宣传部文艺处干事、副主任干事，山东省经委总调度室副主任科员，外经贸处主任科员、副处长，山东省政府办公厅副处级秘书、调研员，青岛市崂山区区委副书记、区长、党组书记，青岛高新技术产业开发区工委副书记、管委会主任，崂山风景区工委副书记，青岛市政府侨务办公室主任、党组书记，青岛市政府国内经济合作办公室主任、党组书记，中共青岛市委宣传部常务副部长、一级巡视员。现任青岛出版集团有限公司党委书记、董事长，青岛城市传媒股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长。

贾庆鹏先生，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历、硕士学位，编审职称，泰山产业领军人才。曾任青岛出版社文化教育编辑部编辑、主任助理、副主任，青岛出版社办公室副主任、主任，青岛出版社教育出版中心总编辑，青岛出版集团有限公司党委委员、副总编辑、副总经理，青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会副董事长、总经理，青岛出版社有限公司总经理、总编辑；现任青岛出版集团有限公司党委副书记、董事、总经理，青岛城市传媒有限公司党委副书记、第九届董事会副董事长。

李茗茗女士，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社综合编辑室编辑，科学技术编辑部编辑，《少年电脑世界》编辑部主编助理、副主编、执行总编，青岛出版社有限公司副总经理、少儿期刊中心总编辑，青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会董事，第八届监事会股东监事、监事会主席，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事、行政总监，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第九届监事会股东监事、监事会主席。

张化新先生，中国国籍，出生于1964年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社科技部助理编辑，电子读物部主任助理，第五编辑部副主任、主任，科技出版中心总编辑，青岛出版集团总经理助理、青岛出版社有限公司副总经理、总经理、总编辑、科技出版中心总编辑，教育分社社长、总经理；现任青岛出版集团党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副总经理，青岛出版社有限公司党委书记、董事长。

王东华先生，中国国籍，出生于1973年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社发行处业务员、副科级干部，总编室副科级干部，办公室副科级干部、副主任、团委书记，青岛出版集团有限公司行政总监、办公室副主任、办公室主任、政工处处长、团委书记、纪委副书记，商周刊社社长；现任青岛出版集团有限公司党委委员、副总经理，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第九届董事会董事，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长。

隋兵先生，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历。曾任山东省进出口商品检验局科员、青岛市外纺部门经理、青岛纺织服装实业集团宏纺公司副总经理，中国投资协会股权和创业投资专业委员会理事，青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会董事；现任中青岛市科技风险投资有限公司副总经理、山东省创业投资协会副秘书长、青岛华通创业投资有限责任公司副总经理，青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会董事。

陆红军先生（独立董事候选人），中国国籍，出生于1949年。国际人力资源和国际金融界知名专家。上海国际金融学院院长、国际金融中心协会主席，沪港金融高管联席会议理事长。中国科技大学兼职博士生导师、美国工商管理学荣誉博士。80年代创立我国人员测评工程，获上海市政府科技进步奖、联合国组织颁发国际人力资源研究杰出成就奖。曾任国家财政部和人事部APEC项目中方总顾问、国务院国资委外部董事管理课题负责人、中组部中央企业领导人员选聘测评考官，上海市经营者资质评价中心评审专家。出版人才评价中心和国际金融领域专著7部，编著和主编多部学术著作。历任多家上市公司独立董事、集团公司外部董事，于2012年获最具影响力独立董事奖。2021年6月出任青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会独立董事。

王咏梅女士（独立董事候选人），中国国籍，出生于1973年，管理学博士，注册会计师，现任北京大学光华管理学院副教授，北京大学贫困地区发展研究院副院长，北京大学财务与会计研究中心高级研究员。学术研究领域为网络时代财务管理、战略成本管理、公司审计理论与实践、成本分析与决策等。在《会计研究》《财政研究》等国内经济学核心期刊发表论文20余篇，出版合作著作3部，主持省部级项目10项，参加国家自然基金、社科基金两项。现任山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事，航天宏图信息技术股份有限公司独立董事，北京金一文化发展股份有限公司独立董事。2021年6月出任青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会独立董事。

刘建华先生（独立董事候选人），中国国籍，出生于1954年，硕士研究生学历。文化学者，北京慧士德咨询中心创办者。曾创建海南大学策划中心并任主任，创办海南大学旅游学院并任董事长，曾任新华书店总店直属新华音像租赁发行有限公司总经理。学术研究方向为中西方传统文化，代表著作《尼山书院的26堂国学课》（北京大学出版社，国家出版基金项目、全国高校出版社主题出版项目）、《独与天地相往来一一庄子的世界》（作家出版社）。先后主持多项中国文化标志性项目的总体创意统筹及概念性规划设计，如江苏南京大报恩寺、南京牛首山、江苏无锡灵山胜境、山东曲阜尼山圣境等。2022年1月出任青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会独立董事。

徐冬根先生（独立董事候选人），中国国籍，出生于1961年，博士研究生学历。现任上海交通大学法学院教授、博士研究生导师、国际法研究所所长和国际法学科带头人、金融法律与政策研究中心主任，国家级双语教学示范课程《国际金融法/International Financial Law》项目主持人、曙光学者、上海市劳动模范。主要研究方向为国际金融法和国际商法，专长为股权投资、资本运作、收购兼并、国际投融资、公司治理等法律问题。在国内外出版著作和教材30多部，发表论文150多篇。历任多家上市公司独立董事、央企外部董事，现任中国电力建设股份有限公司独立董事。2022年1月出任青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会独立董事。

李天纲先生（独立董事候选人），中国国籍，出生于1957年，博士研究生学历，享受国务院特殊津贴专家。现任复旦大学哲学学院教授，博士生导师，系主任，上海宗教学会副会长，兼任复旦大学哲学学院利徐学社执行主任。历任旧金山大学利玛窦中西文化历史研究所、法国人文科学院、哈佛－燕京学社、香港中文大学宗教学系、香港城市大学跨文化研究中心访问学者。学术研究方向为中国思想文化史、中西文化交流史和中国宗教。著有《金泽：江南民间祭祀探源》、《中国礼仪之争：历史、文献和意义》等专著，主编《徐光启全集》、《马相伯卷》、《浦东历代要籍选刊》等著作。参与多项国家、省市级重点项目研究，如国家社会科学重大攻关项目一一“比较经学与跨宗教对话”研究丛书。2022年1月出任青岛城市传媒股份有限公司第九届董事会独立董事。

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2022-033

青岛城市传媒股份有限公司

关于监事会换届选举和提名股东监事候选人

的公告

本公司监事事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《青岛城市传媒份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司控股股东青岛出版集团有限公司提名李楷先生、李冬颖女士（简历见附件）为公司第十届监事会股东监事候选人；职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

2022年8月25日，公司召开第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举和提名股东监事候选人的议案》，同意提名李楷先生、李冬颖女士为公司第十届监事会股东监事候选人，并将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。选举通过后，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

二、其他说明

上述监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对监事候选人任职资格的要求,不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第九届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第九届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

青岛城市传媒股份有限公司监事会

2022年8月27日

附件：股东监事候选人

李楷先生，中国国籍，出生于1971年，大学本科学历，工商管理硕士，工程师职称。曾任青岛弘信置业公司副总经理，青岛弘信公司投资管理部副主任，青岛弘信国际会展有限公司工程部主任，青岛弘信地产有限公司副总经理，青岛弘信公司投资部副主任，青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司资副部长，资本运营三部副部长（主持工作）、部长，青岛担保中心有限责任公司副董事长、执行董事、总经理，青岛城市传媒股份有限公司董事会秘书，青岛传媒发展有限公司执行董事；现任青岛出版集团有限公司党委委员、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委委员、第九届董事会董事、副总经理、总经济师，青岛出版投资有限公司董事长、青岛出版置业有限公司执行董事。

李冬颖女士，中国国籍，出生于1975年，大学本科学历，高级会计师职称。曾任青岛出版社计财处科员，青岛出版社有限公司财务部高级主管、财务部副主任；现任青岛出版集团有限公司财务部副部长（主持工作），青岛出版投资有限公司监事、青岛出版置业有限公司监事、新时代信用研究院（青岛）有限公司监事。

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2022-036

青岛城市传媒股份有限公司

2022年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号一一新闻出版》的相关规定，现将2022年半年度公司出版发行业务主要经营数据公告如下：

单位：万元

■

以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年8月27日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2022-031

青岛城市传媒股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2022年8月25日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李茗茗女士召集和主持，会议通知已于2022年8月12日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2022年半年度报告》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2.审议通过了《公司关于监事会换届选举和提名股东监事候选人的议案》；

本次会议提名的2名股东代表监事候选人需提请公司2022年第二次临时股东大会进行选举。详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于监事会换届选举和提名股东监事候选人的公告》（临2022-033号公告）。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3.审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。

该议案需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

2022年8月27日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2022-034

青岛城市传媒股份有限公司

关于注销部分回购股份减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开的第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于注销部分回购股份的议案》。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，以及公司既定的回购方案，公司拟注销回购专用证券账户中的部分公司股份30,888,010股。本次注销完成后，公司总股本将由702,096,010股变更为671,208,000股。该议案需提请公司2022年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、回购方案概述

公司分别于2021年9月13日、2021年9月29日召开第九届董事会第十六次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》以及《公司关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》，2021年10月14日，公司披露了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。本次回购股份方案的主要内容为：公司使用自有资金以集中竞价方式回购人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元，回购价格不超过人民币7.80元/股，回购期限从2021年9月29日至2022年9月28日。公司本次回购股份将部分用于注销减少公司注册资本，部分用于未来实施股权激励计划。上述事项具体内容详见公司于2021年9月14日、9月30日、10月14日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2021-031号、033号、034号、039号、040号）。

截至2022年7月6日，本次股份回购已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份41,388,226股，约占公司总股本的5.89%，实际回购时间区间为2021年11月1日至2022年7月6日，详见公司于2022年7月7日披露的《公司回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2022-028号）。

二、注销部分回购股份的原因

根据回购方案，本次回购股份有两种用途，拟分别用于注销减少公司注册资本，以及未来股权激励计划，具体为：

■

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和公司《回购报告书》的相关规定：

1.本次回购股份中的30,888,010股拟用于注销减少公司注册资本，公司将依据有关法律法规和政策规定以及股东大会的授权履行注销、变更备案程序。

2.本次回购股份中的10,500,216股拟用于公司股权激励计划，如果该部分股份在回购完成之后36个月内未能全部用于股权激励计划，则尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

根据回购方案，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司本次拟注销用于前述“用途一”的30,888,010股公司股份。

三、本次注销股份的影响

（一）对公司总股本、注册资本的影响

根据回购方案，本次拟注销30,888,010股，预计注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

■

注：以上股本结构变动的实际情况以中登公司出具的股本结构表为准。

本次注销后，公司总股本将由702,096,010股变更为671,208,000股，将导致公司注册资本将减少30,888,010元，由702,096,010元变更为671,208,000元。

（二）其他影响

本次注销事项不会对公司经营业绩、财务状况和未来发展产生重大影响；不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

本次注销回购股份减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将及时按照法定程序向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销事宜，以及后续工商变更登记等相关事项。

四、独立董事意见

经审核，独立董事认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，董事会在对该议案进行表决时，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次注销回购股份并减少注册资本事项不存在损害股东尤其是广大中小股东利益的情形。因此独立董事同意本次公司注销回购股份并减少注册资本事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十二次会议决议；

2、第九届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年8月27日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2022-035

青岛城市传媒股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月16日 10点00分

召开地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月16日

至2022年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，详情请参阅公司2022年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。

2．法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）

3.凡2022年9月9日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2022年9月16日会议召开前的工作时间，到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，可以用电话、传真或邮件等方式登记。

登记地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦董事会办公室

联系人：宋振文、王辰

联系电话：0532-68068888

传真：0532-68068607

E-mail：songzhw@citymedia.cn

六、其他事项

会议预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛城市传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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