杭萧钢构股份有限公司

公司代码：600477 公司简称：杭萧钢构

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2022-057

杭萧钢构股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“杭萧钢构”）2022年半年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）215,373,741股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.86元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币831,342,640.26元，扣除发行费用人民币12,818,308.92元，募集资金净额为人民币818,524,331.34元。上述资金已于2022年1月20日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000038号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目22,630.50万元，尚未使用募集资金余额9,323.17万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中，募集资金存放专项账户的余额9,824.35万元，暂时补充流动资金50,000.00万元。尚未使用募集资金余额与募集资金账户实际余额的差异原因，详见“（三）募集资金专户存储情况注释”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，已制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）签订募集资金专户存储三方监管协议情况

公司对募集资金实行了专户存储和管理，公司连同保荐机构（中信证券股份有限公司）于2022年2月分别与中国银行股份有限公司萧山分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协议》），明确各方权利与义务。《三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

■

注：截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户余额98,243,494.57元与尚未使用募集资金余额93,231,666.16元，两者差异金额5,011,828.41元，系以下资金还未完成补充所致：

1、承销及保荐费增值税进项税额698,327.82元，应自公司经营账户补充至募集资金账户；募集资金账户产生的利息合计33,789.67元，划至公司经营账户，应自公司经营账户补充至募集资金账户；综上小计：应自公司经营账户补充至募集资金账户732,117.49元。

2、公司非公开发行人民币普通股（A股）的发行费用：登记托管费203,182.77元、印花税204,631.08元和律师费471,698.11元由公司垫付，应自募集资金账户补充至公司经营账户；综上小计：应自募集资金账户补充至公司经营账户879,511.96元。

3、智能制造、信息化管理平台项目本年度（2022年1月1日至6月30日）投入金额6,864,433.94元（不包含实际已置换先期投入金额19,001,512.92元），其中2,000,000元由募集资金账户支付，剩余4,864,433.94元薪酬等由公司垫付，应自募集资金账户补充至公司经营账户。

综上小计：应自募集资金账户补充至公司经营账户5,011,828.41元。

三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2022年半年度募集资金的实际使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年3月4日召开了第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,944.05万元及已支付发行费用的自筹资金47.17万元(不含增值税)，共计1,991.22万元。公司全体独立董事亦对该事项发表了明确的同意意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《杭萧钢构股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2022]001240号)。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具《中信证券股份有限公司关于杭萧钢构股份公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年3月4日召开了第七届董事会第三十九次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.00亿元（含5.00亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。

截至2022年6月30日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金50,000万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规及公司《管理制度》的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2022年8月27日

附表：募集资金使用情况对照表（2022年半年度）

单位：人民币万元

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证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2022-058

杭萧钢构股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年8月26日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《杭萧钢构股份有限公司2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《杭萧钢构股份有限公司2022年半年度报告全文》刊登于2022年8月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司刊登于2022年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

三、审议通过了《关于收购控股子公司海南杭萧少数股东股权暨关联交易的议案》。

因公司管理层分工调整，为更好激发公司核心管理人员积极性，公司拟对陆拥军、覃波持有的海南杭萧合计9%股权进行收购，因前述9%股份尚未进行实缴，收购金额确定为人民币0元。本次收购完成后，海南杭萧将成为公司全资子公司。

关联董事陆拥军先生对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会对此议案发表了书面审核意见。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司刊登于2022年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于收购控股子公司海南杭萧少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-061）。

四、审议通过了《关于收购控股子公司兰考杭萧少数股东股权暨关联交易的议案》。

因公司管理层分工调整，为更好激发公司核心管理人员积极性，公司拟对蔡志恒持有的兰考杭萧2.5%股权进行收购，因前述2.5%股份尚未进行实缴，收购金额确定为人民币0元。本次收购完成后，公司将持有兰考杭萧74.5%股权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会对此议案发表了书面审核意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司刊登于2022年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于收购控股子公司兰考杭萧少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-062）。

五、审议通过了《关于出售控股子公司信阳杭萧部分股权暨关联交易的议案》。

因公司管理层分工调整，为更好激发公司核心管理人员积极性，公司拟将持有的控股子公司信阳杭萧2%股权以200万元人民币的价格转让给王雷先生。本次交易完成后，公司将持有信阳杭萧88%股权，信阳杭萧仍为公司的控股子公司。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，审计委员会对此议案发表了书面审核意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司刊登于2022年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于出售控股子公司信阳杭萧部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-063）。

六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订版全文，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2022年8月27日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2022-060

杭萧钢构股份有限公司

关于2022年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一一建筑（2020

年修订）》等相关规定，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年半年度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。

一、主要经营情况

■

此外，截至2022年6月末，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同的订单24项，合计金额197,075.88万元；截至本公告日，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同的订单30项，合计金额191,857.32万元。（注：该项数据仅为钢结构业务）

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

公司目前无已签订尚待执行的重大项目。

以上生产经营数据来自公司财务部门统计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，该等数据未经审计，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2022年8月27日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2022-059

杭萧钢构股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年8月26日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议由应瑛女士主持，会议审议了如下议案并形成决议：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

监事会对公司2022年半年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《杭萧钢构股份有限公司2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《杭萧钢构股份有限公司2022年半年度报告全文》刊登于2022年8月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司2022年上半年募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司刊登于2022年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-057）。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司监事会

2022年8月27日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号： 2022-061

杭萧钢构股份有限公司

关于收购控股子公司海南杭萧少数股东股权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“杭萧钢构”）拟以0元人民币收购控股子公司杭萧钢构（海南）有限公司（以下简称“海南杭萧”）9%股权，本次交易完成后，公司将持有海南杭萧100%股权，海南杭萧将成为公司的全资子公司。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●截至本次关联交易（包括本次董事会审议的全部关联交易），过去12个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到3,000万元以上且占公司2021年度经审计净资产绝对值5%以上。

●本次交易的议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避相关议案的表决。本次交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》中需提交股东大会审议的标准，因此经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

一、本次收购概述

因公司管理层分工调整，为更好激发公司核心管理人员积极性，公司拟对陆拥军、覃波持有的海南杭萧合计9%股权进行收购，因前述9%股份尚未进行实缴，收购金额确定为人民币0元。本次收购完成后，海南杭萧将成为公司全资子公司。

因海南杭萧的自然人股东陆拥军先生、覃波先生系《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联自然人，故本次收购事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购事项属于公司董事会决策权限范围，于2022年8月26日以通讯方式召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

截至本次关联交易（包括本次董事会审议的全部关联交易），过去12个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到3,000万元以上且占公司2021年度经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方基本情况

关联方一：陆拥军

（一）关联方关系介绍

陆拥军先生为公司董事、副总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联自然人。

（二）关联人基本情况

陆拥军，男，中国国籍，现住址为浙江省杭州市，现任公司董事、副总裁、公司控股子公司杭萧钢构（江西）有限公司董事长（持有江西杭萧15%股份）、公司全资子公司杭萧钢构（广东）有限公司董事长。截至2022年6月30日，陆拥军先生持有1.11%杭萧钢构股份。陆拥军资信状况良好。

关联方二：覃波

（一）关联方关系介绍

覃波先生为公司副总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联自然人。

（二）关联人基本情况

覃波，男，中国国籍，现住址为广东省珠海市，现任公司副总裁、公司全资子公司杭萧钢构（广东）有限公司董事、总经理。覃波先生资信状况良好。

除本公告披露的关联交易和相关信息外，公司与陆拥军先生、覃波先生之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。

三、本次关联交易的基本情况

1.本次交易标的为陆拥军、覃波合计持有的海南杭萧9%股权。本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中向关联方购买资产。本次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.海南杭萧成立于2020年10月10日，注册资本为15,000万元人民币，注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区兴浦路与腾洋路交汇处1号，法定代表人为王雷。经营范围：一般项目：钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程（凭资质证经营）；金属结构制造；建筑工程、装饰工程、玻璃幕墙工程、地基与基础工程设计、施工，钢结构桥梁、新型建筑材料（沙、石料除外）生产及销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.海南杭萧目前的股权结构：

■

4.海南杭萧主要财务数据

截至2021年12月31日，海南杭萧的总资产为240,634,109.83元，净资产为 131,698,330.11元，营业收入为18,004,785.05元，净利润为-4,577,295.00元（以上财务数据经大华会计师事务所审计）。

截至2022年6月30日，海南杭萧的总资产为331,690,083.91元，净资产为 132,259,690.22元，营业收入为109,261,869.21元，净利润为561,360.11元（以上财务数据未经审计）。

5.本次交易的主要内容

公司拟以人民币0元的价格收购陆拥军、覃波合计持有的标的公司海南杭萧9%股权。截至目前，该9%的股权未进行实缴，因此本次股权收购总价款为0元。

本次交易完成后，海南杭萧将成为公司的全资子公司。

6.本次收购对上市公司的影响

海南杭萧是公司2020年对外投资新设的控股子公司，是基于公司市场战略布局及对海南、东南亚钢结构市场的发展愿景而新设的。本次交易完成后，海南杭萧将成为公司的全资子公司。本次交易不会导致公司财务报表合并范围发生变化。

四、本次交易履行的审议程序

2022年8月26日，公司第八届董事会审计委员会审议了《关于收购控股子公司海南杭萧少数股东股权暨关联交易的议案》，发表了书面审核意见并同意提交公司董事会审议。

2022年8月26日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于收购控股子公司海南杭萧少数股东股权暨关联交易的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，同意递交公司董事会审议。公司关联董事陆拥军先生回避表决，其他出席本次会议的董事均同意本议案，公司独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

五、备查文件

（一）杭萧钢构股份有限公司八届三次董事会决议

（二）经独立董事签字确认的事前认可意见

（三）经独立董事签字确认的独立意见

（四）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2022年8月27日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2022-062

杭萧钢构股份有限公司

关于收购控股子公司兰考杭萧少数股东股权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“杭萧钢构”）拟以0元人民币收购控股子公司杭萧钢构（兰考）有限公司（以下简称“兰考杭萧”）2.5%股权，本次交易完成后，公司将持有兰考杭萧74.5%股权，兰考杭萧仍为公司的控股子公司。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●截至本次关联交易（包括本次董事会审议的全部关联交易），过去12个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到3,000万元以上且占公司2021年度经审计净资产绝对值5%以上。

●本次交易的议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。本次交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》中需提交股东大会审议的标准，因此经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

一、本次收购概述

因公司管理层分工调整，为更好激发公司核心管理人员积极性，公司拟对蔡志恒持有的兰考杭萧2.5%股权进行收购，因前述2.5%股份尚未进行实缴，收购金额确定为人民币0元。本次收购完成后，公司将持有兰考杭萧74.5%股权。

因兰考杭萧的自然人股东蔡志恒先生系《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联自然人，故本次收购事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购事项属于公司董事会决策权限范围，于2022年8月26日以通讯方式召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

截至本次关联交易（包括本次董事会审议的全部关联交易），过去12个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到3,000万元以上且占公司2021年度经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

蔡志恒先生为公司副总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联自然人。

（二）关联人基本情况

蔡志恒，男，中国国籍，现住址为浙江省杭州市，现任公司副总裁、总经理、公司控股子公司杭萧钢构（兰考）有限公司董事（本次交易前，蔡志恒先生持有兰考杭萧3%股份）。蔡志恒先生资信状况良好。

除本公告披露的关联交易和相关信息外，公司与蔡志恒先生之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。

三、本次关联交易的基本情况

1.本次交易标的为蔡志恒持有的兰考杭萧2.5%股权。本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中向关联方购买资产。本次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.兰考杭萧成立于2019年5月29日，注册资本为10,000万元人民币，注册地址：河南省开封市兰考县经济技术开发区华梁路001号，法定代表人为王雷。经营范围：钢结构工程设计、施工及安装，建筑工程、装饰工程、玻璃幕墙工程、地基与基础工程设计、施工，钢结构桥梁、新型建筑材料（沙、石料除外）生产及销售，企业管理咨询、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

3.兰考杭萧目前的股权结构：

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4.兰考杭萧主要财务数据

截至2021年12月31日，兰考杭萧的总资产为272,379,200.65元，净资产为90,983,347.43元，营业收入为133,230,733.06元，净利润为-642,587.47元（以上财务数据经河南凯桥会计师事务所审计）。

截至2022年6月30日，兰考杭萧的总资产为258,095,859.67元，净资产为 90,155,636.43元，营业收入为103,187,989.09元，净利润为-684,169.68元（以上财务数据未经审计）。

5.本次交易的主要内容

公司拟以人民币0元的价格收购蔡志恒持有的标的公司兰考杭萧2.5%股权。截至目前，蔡志恒先生认缴的兰考杭萧2.5%的股权未进行实缴，因此本次股权收购总价款为0元。本次交易完成后，公司将持有兰考杭萧74.5%股权，兰考杭萧仍为公司的控股子公司。

兰考县城市建设投资发展有限公司放弃其优先受让权。

6.本次收购对上市公司的影响

本次交易完成后，兰考杭萧仍为公司的控股子公司。本次交易不会导致公司财务报表合并范围发生变化。

四、本次交易履行的审议程序

2022年8月26日，公司第八届董事会审计委员会审议了《关于收购控股子公司兰考杭萧少数股东股权暨关联交易的议案》，发表了书面审核意见并同意提交公司董事会审议。

2022年8月26日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于收购控股子公司兰考杭萧少数股东股权暨关联交易的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，同意递交公司董事会审议。公司独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

五、备查文件

（一）杭萧钢构股份有限公司八届三次董事会决议

（二）经独立董事签字确认的事前认可意见

（三）经独立董事签字确认的独立意见

（四）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2022年8月27日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号： 2022-063

杭萧钢构股份有限公司

关于出售控股子公司信阳杭萧部分股权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“杭萧钢构”）拟将持有的控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司（以下简称“信阳杭萧”）2%股权以200万元人民币的价格转让给王雷先生。本次交易完成后，公司将持有信阳杭萧88%股权，信阳杭萧仍为公司的控股子公司。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●截至本次关联交易（包括本次董事会审议的全部关联交易），过去12个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到3,000万元以上且占公司2021年度经审计净资产绝对值5%以上。

●本次交易的议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。本次交易未达到《上海证券交易所股票上市规则》中需提交股东大会审议的标准，因此经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

因公司管理层分工调整，为更好激发公司核心管理人员积极性，公司拟将持有的控股子公司信阳杭萧2%股权以200万元人民币的价格转让给王雷先生。本次交易完成后，公司将持有信阳杭萧88%股权，信阳杭萧仍为公司的控股子公司。

因王雷先生系《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联自然人，故本次股权转让事项构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项属于公司董事会决策权限范围，于2022年8月26日以通讯方式召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

截至本次关联交易（包括本次董事会审议的全部关联交易），过去12个月内公司与同一关联方或不同关联方同类别的关联交易金额累计未达到3,000万元以上且占公司2021年度经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

王雷先生为公司副总裁，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司关联自然人。

（二）关联人基本情况

王雷，男，中国国籍，现住址为河南省开封市，现任公司副总裁、公司控股子公司杭萧钢构（兰考）有限公司董事长兼总经理、公司控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司董事长兼总经理。

除本公告披露的关联交易和相关信息外，公司与王雷先生之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关联关系。

三、本次关联交易的基本情况

1.本次交易标的为公司持有的信阳杭萧2%股权。本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中向关联方出售资产。本次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.信阳杭萧成立于2021年12月23日，注册资本为10,000万元人民币（已实缴），注册地址：河南省信阳市上天梯非金属矿管理区天平路15号，法定代表人为王雷。经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；承接总公司工程建设业务；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.信阳杭萧目前的股权结构：

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4.信阳杭萧主要财务数据

截至2022年6月30日，信阳杭萧的总资产为188,663,908.91元，净资产为 99,350,973.51元，营业收入为0.00元，净利润为-649,026.49元（以上财务数据未经审计）。

5.本次交易的主要内容

信阳杭萧成立于2021年12月23日，注册资本为10,000万元人民币（已实缴），公司拟将持有的控股子公司信阳杭萧2%股权以200万元人民币的价格转让给王雷先生。在上述股权转让相关工商变更登记完成后5个工作日内，王雷完成向公司支付200万元。

本次交易完成后，公司将持有信阳杭萧88%股权，信阳杭萧仍为公司的控股子公司。

信阳市天汇发展投资有限公司放弃其优先受让权。

6.本次交易对上市公司的影响

本次交易完成后，有利于激励公司核心管理人员，有利于公司内部资源整合，符合公司整体长远发展战略规划。本次交易不会导致公司财务报表合并范围发生变化。

四、本次交易履行的审议程序

2022年8月26日，公司第八届董事会审计委员会审议了《关于出售控股子公司信阳杭萧部分股权暨关联交易的议案》，发表了书面审核意见并同意提交公司董事会审议。

2022年8月26日，公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于出售控股子公司信阳杭萧部分股权暨关联交易的议案》。该议案已经公司独立董事事前认可，同意递交公司董事会审议。公司独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

五、备查文件

（一）杭萧钢构股份有限公司八届三次董事会决议

（二）经独立董事签字确认的事前认可意见

（三）经独立董事签字确认的独立意见

（四）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2022年8月27日

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2022-064

杭萧钢构股份有限公司

关于套期保值业务的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次期货投资概述

鉴于万郡绿建科技有限公司作为公司采购平台，承载公司大部分原材料采购业务，规避公司所需原材料钢材价格大幅波动对公司生产经营造成的潜在风险，基于长期跟踪钢材现货价格走势的判断，杭萧钢构子公司万郡绿建科技有限公司（以下简称“万郡绿建”）决定于2022年度开展原材料期货套期保值业务。

公司于2022年4月27日召开了第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》，董事会同意授权子公司万郡绿建以自有资金在保证金最高余额不超过人民币5,000万元的额度内，择机进行原材料期货套期保值交易，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、本次期货投资实际进展

万郡绿建于2022年4月底开始进行期货套期保值操作，基于稳经济保增长的政策导向，判断钢材价格将会随着政府基建政策的利好而上涨。结合公司已签约尚未履约完毕的合同，为降低原材料涨跌对主营业务成本的影响，万郡绿建于2022年4月-8月期间以做多为主进行了期货交易。

2022年二季度以来，政治地缘争夺、疫情持续影响等，使得钢材期货、现货价格单边下跌，在主业现货端有一定的增益，但在期货交易端出现了亏损，为减少相关风险，公司于8月24日进行了平仓处理。

截至本公告发布之日，公司此次原材料期货业务亏损合计4166.17万元，占2021年经审计的归属于上市公司股东净利润的10.12%，计入公司2022年度损益。上述事项对公司财务数据的影响未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后数据为准。

三、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司成本带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险。

公司期货交易相关成员，虽在操作前接受了期货公司给予的专业培训，日常也认真研读相关大宗研报和专业书籍， 但进行期货交易，主要依赖在业务上长期对钢材等大宗商品价格跟踪形成的价格判断，对地缘政策风险、市场流动性风险等系统性风险因素认识不足、把控不足，风险管理能力和期货交易经验有待进一步提高。

（二）风险控制措施

公司于2022年4月28日发布了《杭萧钢构股份有限公司境内期货套期保值制度（2022年4月修订）》，也成立有套期保值办公室，办公室成员包括子公司万郡绿建总经理、采购部负责人、财务部负责人、审计部负责人等。决策程序方面，由套期保值办公室根据价格走势现场判断并进行建仓、平仓交易。但前期在实际操作中，制定的年度套期保值方案，在机制约束建设不充分、考虑不周到，仅根据相关业务成员对价格的走势进行决策，没有充分认识和把控风险。

为有效控制期货交易风险，公司对原《杭萧钢构股份有限公司2022年度期货套期保值业务方案》进行了补充完善，并同时提交公司管理层审议，以加强期货投资决策风险的控制。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。下一步，公司也将进一步加强相关人员的学习培训，加深对国家及相关管理机构的政策把握和理解，有效防范、发现和化解在期货交易过程中的风险，确保公司业务风险可控。

四、其他说明

针对该事项的发生，公司在此向广大投资者诚恳道歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。同时，公司后续将慎重开展此类业务，杜绝类似事件的发生，促进公司持续健康发展。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2022年8月27日