天津天药药业股份有限公司

公司代码：600488 公司简称：天药股份

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2022-041

天津天药药业股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2022年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2022年8月16日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1.审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了关于计提减值准备的议案。

公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了关于公司与天津药业研究院股份有限公司关联交易的议案。

为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场竞争力，公司与天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）签署《技术开发（委托）合同》，委托药研院开展GYGJ024等13个原料药新工艺研究与优化项目的相关药学研究工作，金额为1,500万元。本议案涉及关联交易事项，关联董事张平先生、李书箱先生、朱立延先生、陈立营先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议通过了《天津天药药业股份有限公司关于天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。关联董事张平先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022年8月26日

股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2022-042

天津天药药业股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年8月16日以电子邮件的方式送达公司5名监事。会议应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以下议案：

1.审议通过了《公司2022年半年度报告》及其摘要。

经过对《公司2022年半年度报告》审慎审核，监事会认为：

（1）公司2022年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况。

（3）监事会未发现参与2022年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2022年半年度报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了关于计提减值准备的议案。

计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2022-043

天津天药药业股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下：

一、资产减值准备的计提概况

为了更加客观、公允地反映公司2022年6月30日的财务状况以及2022上半年的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，当期计提各项减值准备共计3,668.32万元。详见下表：

单位：万元

■

二、资产减值准备计提的具体情况说明

（一）应收账款坏账准备

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，应收账款按照单项工具整个存续期的预期信用损失和信用风险特征组合计提坏账准备，2022年半年度计提应收账款坏账准备金额33.13万元。

（二）其他应收款坏账准备

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相 关会计政策，其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，2022年半年度公司计提其他应收款坏账准备金额8.26万元。

（三）存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一存货》相关规定，公司存货按期末存货的市场价扣除相关销售税费后与存货的账面价值的差计提存货跌价准备，2022年半年度公司计提存货跌价准备金额3,471.65 万元。

（四）固定资产减值准备

公司对部分生产经营已无法使用，已拆除或待拆除的固定资产按照《企业会计准则第8号一资产减值》相关规定，对可收回金额低于其账面价值的资产计提减值准备，2022年半年度公司对固定资产计提减值准备金额155.28万元。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提各项减值准备合计3,668.32万元，减少公司2022年半年度利润总额3,668.32万元。该数据未经审计，对公司2022年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、计提减值准备履行决策的程序

公司本次计提减值准备事项已经董事会审计委员会审核，并经第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对计提减值准备事项发表了独立意见。

（一）审计委员会意见

计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

（三）独立董事意见

计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，符合公司资产的实际情况，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，我们同意公司本次计提减值准备方案。

（四）监事会意见

计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2022-044

天津天药药业股份有限公司

与天津药业研究院股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）开展JSYL076、GYGJ024-035等13个原料药新工艺研究与优化项目的相关药学研究工作，双方签署《技术开发（委托）合同》，金额为1,500万元。

●截至本公告日，公司及子公司过去12个月内发生的与同一关联人及与不同关联人交易类别相关的交易共计八次，金额为6,280万元，均已单独履行审批程序。以上金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

●本次交易将有利于提高公司产品质量，降低生产成本，增强公司综合竞争实力，有利于公司的可持续发展。独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，关联董事均已回避表决。

一、关联交易概述

为进一步增强公司在原料药方面的技术实力，公司于2022年8月26日经第八届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司与药研院关联交易的议案。

天津药业集团有限公司是公司控股股东，也是药研院的控股股东。药研院与公司为受同一股东控制的关联企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

截至本公告日，过去12个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的类别相关的交易共计发生6,280万元，占公司最近一期经审计净资产的2.1%，不超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

■

二、关联方介绍

药研院成立于2002年10月28日，注册资本为5,000万元人民币，注册地为天津开发区西区新业九街北、新环西路东，企业类型为股份有限公司，法定代表人为张成飞，经营范围为：技术开发、咨询、服务、转让（医药产品、生物制品、保健食品、医药中间体及化工原料、生产工艺的改进）；医药中间体的经营（国家有专项专营规定的，按规定执行）。

自成立以来，药研院先后被认定为天津市级企业技术中心、国家级企业技术中心、天津市重点实验室和国家级高新技术企业等荣誉称号。药研院内部设有以甾体药物研发为主的博士后科研工作站。近年来，累计开展研发项目超过200项，承担国家、天津市市级研发课题40余项，申报发明专利222项，获授权85项。

药研院2021年末总资产27,408.34万元，净资产6,345.19万元；2021年营业收入9,389.91万元，其中技术转让类收入9,064.67万元，实现净利润133.28万元。（以上数据经审计）

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

为了增强公司的技术创新能力和成果转化能力，提高经济效益和市场竞争力，依托药研院多年的研发优势，加强原料药创新工艺和质量研究，公司拟委托药研院开展JSYL076、GYGJ024-035等13个原料药新工艺研究与优化项目的相关药学研究工作，属于受让研究与开发项目类别。项目完成后，药研院交付公司技术研发报告、全套注册文件等一系列技术文件，对公司产业化提供技术指导，协助公司完成申报并通过技术审评。

JSYL076、GYGJ024-035等13个项目均为糖皮质激素类原料药产品，具有抗炎、抗过敏的作用。目前上述项目均已完成实验室药学研究工作，后续尚需开展中试放大工艺研究、质量研究、工艺验证、项目申报等相关工作，直至公司通过技术审评。

（二）定价政策

为增强公司在原料药方面的技术实力和核心竞争力，公司将与药研院签署《技术开发（委托）合同》，金额为1,500万元，包括JSYL076、GYGJ024-035等13个原料药产品。由于本次交易标的为自主研发，没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，因此交易价格依据对产品项目成本的合理预算及研发过程中发生的相关费用确定。定价中包含药学研发过程发生的材料费、人员费、测试费、杂质对照品等费用，保证关联交易价格具有公允性。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司将与药研院按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订合同，并将按照有关法律法规和《公司章程》等制度规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序。合同主要条款如下：

（一）为保证公司有效实施本项技术开发，药研院应向公司提供以下技术服务和技术指导：

1技术服务和指导内容：针对项目的中试和试生产放大进行指导，包括本合同中药研院研发项目的工艺、质量标准等，包括工艺步骤，关键控制点，操作方法等工艺操作内容。

2.地点和方式：药研院派技术人员到公司指定地点指导公司进行样品试制。

费用及支付方式：公司负责提供项目中试及放大验证所需厂房设备、原辅料及配备相应人员，负责生产放大及工艺验证、质量研究用对照品、注册申报等费用；在药研院技术指导下，公司负责完成中试及三批申报注册样品的制备、工艺验证及其相关工作，完成验证三批稳定性研究。

（二）公司向药研院支付费用及方式如下：

1.合同签订后10个工作日内，公司向药研院支付研发费用的50%。

2.公司对药研院研发进度完成阶段对应的支付比例为：①完成工艺验证之后10个工作日内，公司向药研院支付研发费用的20%；②完成注册申报之后10个工作日内，公司向药研院支付研发费用的20%；③通过技术审评并确认转移工作之后10个工作日内，公司向药研院支付研发费用的10%。

公司以现金方式支付交易对价，合同经双方盖章且经公司董事会审批通过后生效。

五、本次关联交易对上市公司的影响

本次委托开发的JSYL076、GYGJ024-035等13个糖皮质激素类原料药产品新工艺创新与优化，将有效提升公司药品质量，大幅提高收率，降低生产成本，实现合成反应技术的革新，满足专业化和绿色工艺技术要求，助力公司利润增长。同时还有利于产品结构优化调整，使公司原料药更加满足公司制剂及下游客户需求，增强公司综合竞争实力，快速推进公司产业升级发展，符合市场需要，对公司未来市场开拓和持续盈利能力提升具有积极意义。

六、应当履行的审议程序

公司独立董事俞雄先生、边泓先生、陈喆女士对上述关联交易进行事前认可并发表了独立意见。本次交易方案符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定及要求，交易将增强公司在原料药方面的技术实力和核心竞争力，增加公司新的利润增长点。关联董事在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形，本次交易按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

七、备查文件目录

1．公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2．独立董事的事前认可意见；

3．《技术开发（委托）合同》；

4．法律意见书。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2022年8月26日