昊华化工科技集团股份有限公司
(上接197版)
公司对本次激励计划回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》中关于激励计划调整的相关规定，且本次回购价格调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对激励计划回购价格的调整。
五、监事会核查意见
经核查，监事会认为：公司根据2021年度利润分配情况对本次激励计划回购价格的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次对激励计划回购价格的调整。
六、法律意见书的结论意见
北京市通商律师事务所出具了《北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》，认为：截至《法律意见书》出具日，公司就本次回购价格调整已履行现阶段必要的决策程序；本次回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1．公司第七届董事会第三十八次会议决议；
2．公司第七届监事会第三十次会议决议；
3．昊华科技独立董事关于公司第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
4．《北京市通商律师事务所关于昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022年8月27日
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2022-049
昊华化工科技集团股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）于2022年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开了第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
因“关于审议回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”审议通过，公司将对《昊华化工科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》中806名激励对象共计7,450,927股限制性股票进行回购注销。本次回购完成后公司的股份总数将由918,924,734股减少至911,473,807股，注册资本由人民币918,924,734元变更为911,473,807元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。
根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，董事会同意修订《公司章程》相应条款。具体修改内容如下：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
上述修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022年8月27日
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2022-050
昊华化工科技集团股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月15日 14点0分
召开地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月15日
至2022年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2已经公司第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十次会议审议通过，相关内容详见2022年8月27日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告。
2.特别决议议案：2
3.对中小投资者单独计票的议案：1
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1. 个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件1）。
2. 法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章) 、法定代表人身份证明书。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书原件（附件1）。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。
3. 异地股东可于2022年9月8日(星期四)前采取信函、传真或扫描文件后发送电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：2022年9月8日(星期四)上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。
（三）登记地点：昊华科技董事会办公室。
六、其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。
（二） 联系地址：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座，邮编100101
（三） 公司地址：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座
（四）会务常设联系人：苏静祎、赵磊
（五）联系电话：010- 58650615、010- 58650673 传真：010-58650685
（六）电子邮箱：hhkj@haohua.chemchina.com
（七） 参会股东食宿及交通费自理
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022年8月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1. 昊华科技第七届董事会第三十八次会议决议
2. 昊华科技第七届监事会第三十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
昊华化工科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（或统一社会信用代码）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2022-051
昊华化工科技集团股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年9月7日(星期三) 下午13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年8月31日(星期三)至9月6日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hhkj@haohua.chemchina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站披露了《昊华科技2022年半年度报告》《昊华科技2022年半年度主要经营数据公告》，为便于投资者全面深入地了解公司情况，公司将于2022年9月7日（星期三）下午13:00-14:00召开2022年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将就2022年半年度业绩说明事项的具体情况与投资者进行互动沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行充分交流。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年9月7日（星期三）下午13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司副董事长兼总经理杨茂良先生、独立董事李姝女士、副总经理刘政良先生、财务总监何捷先生及董事会秘书苏静祎女士将参加说明会，回答投资者问题（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年9月7日（星期三）下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年8月31日(星期三) 至9月6日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hhkj@haohua.chemchina.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：苏静祎
电话：010-58650615、010-58650614
邮箱：hhkj@haohua.chemchina.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022年8月27日
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2022-052
昊华化工科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动为持有昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份5%以上的股东盈投控股有限公司（以下简称“盈投控股”）通过大宗交易减持公司股份，未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
●本次权益变动后，股东盈投控股持有公司股份比例从6.49%减少至5.48%。
公司于2022年8月26日收到股东盈投控股发来的《股份减持情况告知函》，股东盈投控股通过大宗交易方式合计减持公司股份9,318,600股，占公司总股本的1.01%。现将有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动情况
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二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况
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本公告中所有表格中的比例数据为四舍五入。
三、其他情况说明
（一）本次权益变动系通过大宗交易方式减持，不触及要约收购、不涉及资金来源。
（二）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（三）本次权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2022年8月27日
