百隆东方股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2022-036
百隆东方股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月26日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号 宁波财富中心4单元8楼 百隆东方股份有限公司E会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事张奎、独立董事陈春波、盖永久以视频方式出席本次会议；副董事长杨卫国由于工作原因未出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务总监董奇涵出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举第五届董事会董事的议案
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3、关于选举第五届董事会独立董事的议案
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4、关于选举第五届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均获审议通过，其中议案1以非累积投票方式审议通过；议案2、议案3、议案4以累积投票方式审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：朱爽、杨北杨
2、律师见证结论意见：
百隆东方股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2022年8月27日
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2022-037
百隆东方股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年8月26日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于2022年8月19日以电子邮件送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
议项一：选举杨卫新担任公司董事长
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项二：选举杨卫国担任公司副董事长
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（后附高管人员简历）
议项一：聘任杨勇担任公司总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项二：聘任卫国担任公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项三：聘任李鑫担任公司副总经理
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
议项四：聘任董奇涵担任公司财务总监兼董事会秘书
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
三、审议通过《关于选举战略决策委员会委员的议案》
议项一：选举杨卫新为战略决策委员会主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项二：选举杨卫国为战略决策委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项三：选举杨勇为战略决策委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项四：选举张奎为战略决策委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项五：选举盖永久为战略决策委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，。
四、审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》
议项一：选举夏建明为提名委员会主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项二：选举陈春波为提名委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项三：选举杨卫国为提名委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
议项一：选举盖永久为薪酬与考核委员会主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项二：选举陈春波为薪酬与考核委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项三：选举杨卫新为薪酬与考核委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
议项一：选举陈春波为审计委员会主任委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项二：选举夏建明为审计委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
议项三：选举杨勇为审计委员会委员
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、备查文件
1.百隆东方第五届董事会第一次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司
2022年8月26日
附：高管简历
杨 勇 先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员，宁波中汇纺织有限公司营销部副经理、百隆东方有限公司上海办事处主任。2010年9月起至2020年1月，担任百隆东方股份有限公司副总经理。2020年1月至今，担任百隆东方股份有限公司总经理。2020年4月至今，担任百隆东方股份有限公司董事。
卫 国 先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、教授级高级工程师。2004年至今，担任百隆东方股份有限公司董事；2015年5月至今，担任百隆东方股份有限公司副总经理。
李 鑫 先生，1977年11月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任宁波百隆贸易有限公司 品质部经理；百隆东方股份有限公司开发部经理；淮安新国纺织有限公司副总经理；2016年4月至今担任百隆东方股份有限公司销售经理；2021年3月至2022年8月，担任百隆东方股份有限公司监事。
董奇涵 1976年6月生，毕业于浙江大学会计专业，本科学历，中国注册会计师，曾担任天健会计师事务所审计业务部经理，执业十多年，工作经验丰富。2015年4月至今担任百隆东方股份有限公司财务总监；2021年10月至今担任百隆东方股份有限公司董事会秘书。
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2022-038
百隆东方股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年8月26日在公司总部会议室以现场表决方式召开。公司于2022年8月19日以电子邮件送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》（后附简历）
选举朱小朋为公司第五届监事会主席
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；
二、备查文件
1.百隆东方第五届监事会第一次会议决议
特此公告。
百隆东方股份有限公司
2022年8月26日
朱小朋 先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。
