恒宝股份有限公司
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2022-044
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2022-047
恒宝股份有限公司
关于向银行申请增加综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次申请增加综合授信额度的情况概述
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议、于2022年5月24日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请额度合计为等值人民币40,500万元的综合授信业务。具体详见公司于2022年4月29日和2022年5月25日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-017）及《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）。
2022年8月25日，公司召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司向中国银行丹阳支行申请新增不超过人民币10,000万元的综合授信额度，用于办理日常生产经营所需的银行资金贷款、银行保函、银行保理、信用证、承兑、保函等业务(具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协定)，授信期限一年。本次申请增加综合授信额度的担保方式为信用担保，公司免于支付担保费用，授信有效期1年，在以上额度范围内可循环使用。
综上，公司2022年度申请的综合授信额度具体情况如下：
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上述综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，授信期限内，授信额度可循环使用。为确保融资需求，授权公司董事长在上述综合授信额度内，与授信机构签订相关协议文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次申请增加综合授信额度事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司与上述拟申请增加授信的中国银行丹阳支行无关联关系。
二、对公司的影响
公司本次申请增加银行综合授信额度事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。上述额度自公司董事会审议通过之日起生效，期限为一年。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次申请增加银行综合授信额度事项是为落实公司2022年度经营计划，确保业务发展的资金需求，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次申请增加银行综合授信额度事项是为落实公司2022年度经营计划，确保业务发展的资金需求，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次申请增加银行综合授信额度事项。
六、独立董事意见
我们认为：公司本次申请增加银行综合授信额度事项有利于公司日常经营计划的开展和业务发展的资金需求，财务风险处于可有效控制范围内，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司申请增加银行综合授信事项。
特此公告!
恒宝股份有限公司
二〇二二年八月二十五日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2022-045
恒宝股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2022年8月25日上午以通讯方式召开。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式：公司已于2022年8月18日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。
2.董事会会议的时间、地点和方式：2022年8月25日上午9:30以通讯方式召开。
3.本次会议应到董事8人，实到董事8人。
4.董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事钱京先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表及全体监事。
5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。
公司2022年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。
公司本次申请增加银行综合授信额度事项是为落实公司2022年度经营计划，确保业务发展的资金需求，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
恒宝股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2022-046
恒宝股份有限公司
第八届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次临时会议于2022年8月25日下午在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。
一、监事会会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式：公司已于2022年8月18日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。
2.监事会会议的时间、地点和方式：2022年8月25日下午13:00在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。
3.本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4.监事会会议的主持人和列席人员：会议由监事蒋小平先生主持，会议列席人员有公司董事会秘书、证券事务代表。
5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核恒宝股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。
经审议，监事会认为：公司本次申请增加银行综合授信额度事项是为落实公司2022年度经营计划，确保业务发展的资金需求，有利于公司优化资产负债结构，提高资金使用效率，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次申请增加银行综合授信额度事项。
特此公告！
恒宝股份有限公司
二〇二二年八月二十五日
