广州广电运通金融电子股份有限公司

(上接49版)

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关联交易管理制度》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《募集资金管理办法》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《信息披露管理制度》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《重大信息内部报告制度》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《投资者关系管理办法》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十七、审议通过了《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十八、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《对外提供财务资助管理制度》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十九、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月13日（星期二）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见公司于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2022年8月29日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2022-052

广州广电运通金融电子股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届监事会第十九次会议于2022年8月25日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年8月15日以电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，其中张晓莉采用通讯表决，会议由公司监事会主席陈炜主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年半年度报告全文及摘要于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2022年半年度报告摘要同时刊登于2022年8月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计估计能够更加客观的反映公司财务状况以及经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。

四、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《监事会议事规则》（2022年8月修订）于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

监 事 会

2022年8月29日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2022-054

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现对相关情况公告如下：

一、会计估计变更情况概述

（一）变更日期：自董事会审议通过之日起执行。

（二）变更原因

1、固定资产会计估计变更

遵循会计的谨慎性原则，公司拟对使用状态中的固定资产进行科学及合理的分类，对固定资产的分类、折旧年限和残值率进行变更。

（1）近几年来，受技术进步、设备故障率高或被其它先进仪器替代等因素影响，部分固定资产使用寿命有所缩短，对公司固定资产的使用寿命、预计净残值进行复核后，发现原专用设备类固定资产折旧年限已经不适用于公司的实际情况。因此，根据《企业会计准则》及税务法规的规定，结合公司实际经营情况，将专用设备类固定资产折旧年限由5-8年调整为3-8年，使其与实际使用寿命相符合，更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（2）因营运的资产种类有所增加，营运业务用ATM设备类固定资产，已经不适用于公司的实际情况。因此，根据《企业会计准则》及税务法规的规定，结合公司实际经营情况，将营运设备用ATM设备类固定资产种类变更为营运业务设备，残值率由0%变更为0%或5%，更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

2、无形资产会计估计变更

近几年来，受到技术进步因素影响，软件的使用寿命有所缩短，对公司无形资产的使用寿命和预计净残值进行复核后，发现软件预计使用寿命已不适用于公司的实际情况。因此，根据《企业会计准则》及税务法规的规定，结合公司实际经营情况，将软件预计使用寿命年限由5年调整为3-5年，更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。遵循会计的谨慎性原则，公司拟对无形资产预计使用寿命进行变更。

（三）变更前后情况

1、固定资产会计估计变更

■

2、无形资产会计估计变更

■

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。

本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行，经公司初步测算，不考虑其他因素的影响，本年度预计增加折旧费用约2,899,411.57元，预计减少净利润约2,464,499.83元。本次会计估计变更不会导致公司的盈亏性质发生变化。

三、董事会意见

公司董事会认为：根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次对固定资产、无形资产的会计估计进行变更，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、真实和公允。董事会同意公司本次会计估计变更，本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次对固定资产、无形资产的会计估计进行变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际经营情况，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审议本次会计估计变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。

因此，我们同意公司本次会计估计变更事项。

五、监事会独立意见

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，变更后的会计估计能够更加客观的反映公司财务状况以及经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议；

2、第六届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2022年8月29日

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2022-056

广州广电运通金融电子股份有限公司关于

召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议决定于2022年9月13日（星期二）召开公司2022年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2022年9月13日（星期二）下午15:30开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2022年9月13日9:15一15:00。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年9月6日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至2022年9月6日（星期二）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

■

特别强调事项：

1、上述提案1.00应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案1.00-3.00、5.00-10.00已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，提案4.00已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，提案具体内容详见2022年8月29日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》《第六届监事会第十九次会议决议公告》《关于修改〈公司章程〉的公告》，刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司章程》（2022年8月修订）、《股东大会议事规则》（2022年8月修订）、《董事会议事规则》（2022年8月修订）、《监事会议事规则》（2022年8月修订）、《审计委员会工作细则》（2022年8月修订）、《提名委员会工作细则》（2022年8月修订）、《薪酬与考核委员会工作细则》（2022年8月修订）、《独立董事工作细则》（2022年8月修订）、《关联交易管理制度》（2022年8月修订）、《募集资金管理办法》（2022年8月修订）。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月8日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2022年9月7日（星期三）、9月8日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司证券事务办公室，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方式：

联 系 人：谢华、王英

联系电话：020-62878517、020-62878900

联系传真：020-62878517

邮 编：510663

8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2022年8月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月13日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2022年9月13日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及股份性质：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。