天邦食品股份有限公司
注：截至2022年6月30日前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额合计差异-539.02万元，产生差异主要原因：
按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，进一步优化的猪场设计和设备选用，提高项目工程管理水平，减排、环保工艺适配与改善，生物资产按形成成本计算投入，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用从而显著提高公司募集资金利用率。
天邦食品股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表（2019年度非公开发行募集资金）
截止日期：2022年6月30日
编制单位：天邦食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
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注：截至2022年6月30日前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额合计差异327.24万元，产生差异主要原因：
（1）募集资金使用的原因：按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，进一步优化的猪场设计和设备选用，提高项目工程管理水平，减排、环保工艺适配与改善，生物资产按形成成本计算投入，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用从而显著提高公司募集资金利用率；
（2）2021年10月28日，公司召开第七届董事会第四十六次会议和第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司申请使用部分闲置募集资金不超过7亿元进行暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，截至2022年6月30日公司实际使用闲置募集资金金额6亿元。
（3）部分项目尚未完工投产，对应募集资金尚未使用完毕。
证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-085
天邦食品股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月26日收到公司副总裁朱永胜先生提交的书面辞职报告，因个人原因，请求辞去公司副总裁职务。辞职后，朱永胜先生不再在本公司担任职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，朱永胜先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。
截至本公告披露日，朱永胜先生未持有公司股票。公司对朱永胜先生担任副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十九日
证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-081
天邦食品股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第八届董事会第七次会议通知已于2022年8月14日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年8月25日上午8：00以现场及通讯方式在上海行政中心会议室召开。会议由董事长张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年半年度报告全文及报告摘要》；
《2022年半年度报告摘要》于2022年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2022-083；《2022年半年度报告全文》于2022年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2022年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-084。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《天邦食品股份有限公司内部控制制度（2022版）》；
会议同意结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2022年修订）》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制基本规范》和公司实际情况，修订完善《天邦食品股份有限公司内部控制制度》。
修订后的《天邦食品股份有限公司内部控制制度（2022版）》于2022年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《天邦食品股份有限公司投资者关系管理制度（2022版）》。
会议同意结合《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《天邦食品股份有限公司投资者关系管理制度》。
修订后的《天邦食品股份有限公司投资者关系管理制度（2022版）》于2022年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十九日
证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2022-082
天邦食品股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第八届监事会第七次会议通知已于2022年8月14日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年8月25日上午8：00在上海行政中心会议室以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》；
监事会的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年半年度报告摘要》于2022年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2022-083；《2022年半年度报告全文》于2022年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2022年8月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-084。
特此公告。
天邦食品股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十九日
(上接57版)
