浙江朗迪集团股份有限公司

公司代码：603726 公司简称：朗迪集团

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年半年度无利润分配及资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2022-029

浙江朗迪集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2022年8月27日11时以现场方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2022年8月16日以书面、电话等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席焦德峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2022年半年度报告》、《朗迪集团2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于修订浙江朗迪集团股份有限公司监事会议事规则的议案》

《监事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2022-031

浙江朗迪集团股份有限公司

关于召开2022年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月15日 13点30 分

召开地点：浙江朗迪集团股份有限公司会议室（浙江省余姚市朗霞街道朗马路188号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，详见 2022年8月30日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本次股东大会会议资料将于股东大会召开前5日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，届时投资者可查阅详细内容。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、 授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、 股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真、信函、邮件等方式进行登记（以2022年9月13日16:30前公司收到为准）

3、登记时间：2022年9月13日（星期二）8：30-11：30、13：30-16：30

4、登记地点：浙江省宁波市余姚市朗霞街道朗马路188号

浙江朗迪集团股份有限公司证券部

六、其他事项

通信地址：浙江省宁波市余姚市朗霞街道朗马路188号

浙江朗迪集团股份有限公司证券部

邮编：315480

电话：0574-62193001

传真：0574-62199608

邮箱：ldzd@langdi.com

联系人：徐超儿

会议说明：本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

浙江朗迪集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2022-028

浙江朗迪集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2022年8月27日9点以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。本次会议的通知于2022年8月16日以书面、电话等方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长高炎康先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团2022年半年度报告》、《朗迪集团2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

2、审议通过《关于修订〈浙江朗迪集团股份有限公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所公司自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-030。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订浙江朗迪集团股份有限公司部分法人治理制度的议案》

本次会议审议通过了16个制度，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金使用管理办法》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》等7个制度尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

4、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于近期以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《朗迪集团关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-031。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 编号：2022-030

浙江朗迪集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈浙江朗迪集团股份有限公司章程〉的议案》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所公司自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款做相应修订，以此形成新的《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的备案登记手续事项。

具体修订内容如下：

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除上表内容修订外，《公司章程》全文因新增或删除条文而作对应条文序号的调整，其他条款内容不变，章程全文详见上海证券交易所网站。

本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2022年8月30日