浙江健盛集团股份有限公司
公司代码：603558 公司简称：健盛集团
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2022-055
浙江健盛集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：江山健盛户外用品有限公司(公司名称以市场监督管理部门核定为准）。
● 投资金额：浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用自有资金10,000万元投资设立江山健盛户外用品有限公司，其中注册资本5,000万元。
● 本次对外投资已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据消费者户外需求趋势的变化，公司将在继续做大户外防晒袖套和防晒服的基础上积极延伸开发户外用品的品类，拟在健盛江山产业园内设立江山健盛户外用品有限公司（公司名称以市场监督管理部门核定为准），投资总额10,000万元，其中注册资本5,000万元，主要经营户外用品的生产、销售等（具体经营范围以相关部门核准为准）。
（二）董事会审议情况
本次对外投资于2022年8月29日经公司第五届董事会第十五次会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需股东大会审议。
（三）关联交易和重大资产重组事项
本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：江山健盛户外用品有限公司
2、注册资本：5,000万元
3、注册地：浙江省衢州市江山市清湖街道创新路18号健盛江山产业园
4、企业类型：有限责任公司
5、法定代表人：张茂义
6、经营范围: 户外用品的生产、销售等
7、主要投资人的出资比例：浙江健盛集团股份有限公司出资10,000万元，占注册资本的100%。
8、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
上述拟设立全资子公司的基本信息以市场监督管理部门核准登记备案结果为准。
三、本次对外投资对公司的影响
本次设立全资子公司，可以拓展公司产品品类，符合当前消费趋势的变化，有利于进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、本次对外投资的风险分析
1、本次设立的全资子公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，公司将认真执行市场监督管理部门相关规定，确保注册手续的顺利进行。
2、子公司的设立符合公司发展战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资事项纳入公司的内控管理体系，保证子公司稳定健康的发展。
公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2022年8月29日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2022-053
浙江健盛集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年8月29日上午9点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2022年8月25日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司2022年半年度报告和摘要》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（二）审议通过《关于投资设立江山健盛户外用品有限公司的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据消费者户外需求趋势的变化，公司将在继续做大户外防晒袖套和防晒服的基础上积极延伸开发户外用品的品类，拟在健盛江山产业园内设立江山健盛户外用品有限公司（公司名称以市场监督管理部门核定为准），投资总额10,000万元，其中注册资本5,000万元，主要经营户外用品的生产、销售等（具体经营范围以相关部门核准为准）。该公司由健盛集团以自有资金出资，是公司的全资子公司。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会
2022年8月29日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2022-054
浙江健盛集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日，以邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十二次会议的通知。会议于2022年8月29日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司监事会
2022年8月29日
