重庆宗申动力机械股份有限公司

(上接54版)

陈刚，男，45岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司企业管理部部长、质量管理体系副总监、企业管理中心总监，宗申产业集团有限公司企业管理部主管、运营管理中心总监，工业业务单元高级总监；现任宗申产业集团有限公司运营管理副总裁。2012年3月至今任本公司监事。

陈刚先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

二、职工代表监事简历

曾伟，男，39岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司行政部主管、监察部经理、总经办主任等职；现任公司运营高级经理。2019年6月至今任本公司监事。

曾伟先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

刘君梅，女，39岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司人力资源部绩效薪酬主管、人力资源副部长、人力资源经理等职；现任公司组织发展中心人力资源高级经理。2019年6月至今任本公司监事。

刘君梅女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

郝于冰，女，35岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司审计部主管、财务管理中心资金管理部副经理等职。现任公司财务管理中心资金管理部经理。2019年6月至今任本公司监事。

郝于冰女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2022-37

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于监事会换届选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已届满，公司于2022年8月18日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决方式召开职工代表大会，会议由公司工会主席主持，经与会职工代表审议，会议一致同意选举曾伟先生、刘君梅女士和郝于冰女士（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事，任期三年与公司第十一届监事会其他监事任期相同。

曾伟先生、刘君梅女士和郝于冰女士将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的4名非职工监事组成公司第十一届监事会。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2022年8月30日

附件：公司第十一届监事会职工代表监事简历

曾伟，男，39岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司行政部主管、监察部经理、总经办主任等职；现任公司运营高级经理。2019年6月至今任本公司监事。

曾伟先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

刘君梅，女，39岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司人力资源部绩效薪酬主管、人力资源副部长、人力资源经理等职；现任公司组织发展中心人力资源高级经理。2019年6月至今任本公司监事。

刘君梅女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

郝于冰，女，35岁，中国国籍，无境外居留权，历任公司审计部主管、财务管理中心资金管理部副经理等职。现任公司财务管理中心资金管理部经理。2019年6月至今任本公司监事。

郝于冰女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2022-38

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2022年8月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2022年9月16日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月16日上午9:15～9:25,9:30～11:30,下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2022年9月16日上午9:15)至投票结束时间(2022年9月16日下午15:00)间的任意时间。

5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2022年9月9日（星期五）。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日2022年9月9日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：重庆市巴南区渝南大道126号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议提案名称及编码

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（二）上述议案已分别经公司第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第十五次会议审议通过，详细内容见本公司于2022年8月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

议案1、议案2和议案3采用累积投票制进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工代表监事的表决分别进行，议案1应选非独立董事6名；议案2应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案3应选非职工代表监事4名。

三、会议登记事项

1．登记方式与要求

（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；

（2）异地股东可用信函或传真方式登记；

（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

2．登记时间：2022年9月13日至2022年9月15日（工作日）9:00-16:00

3．登记地点：公司董事会办公室

公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

1．投票代码：361696

2．投票简称：宗申投票

3．填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

1．投票时间：2022年9月16日交易日上午9:15～9:25,9:30～11:30,下午13:00～15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统参加投票的程序

1．投票时间：开始时间为2022年9月16日上午9:15，结束时间为2022年9月16日下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1．会议联系方式

公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

联 系 人：李建平 周霞

联系电话：023-66372632

电子邮箱：zhouxia@zsengine.com

邮政编码：400054

其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

2．本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

六、备查文件

1．公司第十届董事会第二十六次会议决议；

2．公司第十届监事会第十五次会议决议。

特此通知。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2022年8月30日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。

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委托人签名： 身份证号码：

代理人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：