佛山市海天调味食品股份有限公司
公司代码：603288 公司简称：海天味业
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-029
佛山市海天调味食品股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2022年8月18日以专人送达方式发出，会议于2022年8月29日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长庞康主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：
1.关于增补董事会审计委员会委员(召集人)的议案
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
同意增补沈洪涛女士为公司第四届董事会审计委员会委员（召集人），第四届董事会审计委员会成员更新为：沈洪涛(召集人)、庞康、程雪、晁罡。
2.关于《公司2022年半年度报告全文及摘要》议案
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2022年半年度报告》及《海天味业2022年半年度报告摘要》。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-031
佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：招商银行股份有限公司理财子公司招银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司理财子公司兴银理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司及其理财子公司建信理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有限责任公司和中国农业银行股份有限公司理财子公司农银理财有限责任公司。
●委托理财金额：20.68亿元人民币。
●委托理财产品名称：招银理财招睿日开7天滚动持有3号固定收益类理财计划、招银理财招睿日开一个月滚动持有3号固定收益类理财计划、兴银理财金雪球稳利【1】号【A】款净值型理财产品、兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品、建信理财“惠众”（日申周赎）开放式净值型人民币理财产品、建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品、建信理财“惠众”（日申季赎）开放式净值型人民币理财产品、中国建设银行广东省分行单位结构性存款2022年第100期、中国建设银行广东省分行单位结构性存款2022年第152期、工银理财·核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品和农银理财“农银安心·每年开放”第11期人民币理财产品（尊享款）。
●委托理财期限：不超过12个月。
●履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022年3月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2022年4月15日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
（三）委托理财产品的基本情况
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为不超过12个月的固定收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
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（二）风险控制分析
公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
本次公司委托理财受托方为：招商银行股份有限公司（股票代码：600036）理财子公司招银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）理财子公司兴银理财有限责任公司、中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）及其理财子公司建信理财有限责任公司、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）理财子公司工银理财有限责任公司和中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）理财子公司农银理财有限责任公司，均属于已上市金融机构体系。
受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
金额：元
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注：2022年6月30日财务数据未经审计。
（二）截至2022年6月30日，公司货币资金163.91亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为12.61%，占公司最近一期期末净资产的比例为8.59%，占公司最近一期期末资产总额比例为6.45%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。
（三）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于低风险净值型银行理财产品，银行内部风险评级为PR2及以下，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。
六、决策程序的履行
公司于2022年3月24日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2022年4月15日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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注：中银日积月累-日计划为份额分红产品，实际收益为产品份额，在产品全部赎回时一次性计算期间持有份额的累计实际收益。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-030
佛山市海天调味食品股份有限公司
2022年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2022年半年度主要经营数据
1、按照产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
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2、主营业务按照销售渠道分类情况
单位：元 币种：人民币
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3、主营业务按照地区分类情况
单位：元 币种：人民币
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二、2022年半年度经销商变动情况
单位：家
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特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2022年 08月30日
