亚振家居股份有限公司
公司代码：603389 公司简称：亚振家居
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2022-022
亚振家居股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2022年8月26日下午14：00-16：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于8月8日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司全部监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：
一、关于《公司2022年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2022年半年度报告》及《亚振家居股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
二、关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜公告》（公告编号：2022-024）。
三、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2022-025）。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2022-023
亚振家居股份有限公司
关于第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年8月26日下午13:00以通讯方式召开，会议通知于2022年8月8日以书面形式发出。本次会议由监事会主席李勇平先生主持，会议应到监事3人，参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
一、关于《公司2022年半年度报告及其摘要》的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2022年半年度报告》及《亚振家居股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
二、关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜公告》（2022-024）。
特此公告
亚振家居股份有限公司监事会
2022年8月30日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2022-024
亚振家居股份有限公司
关于申请银行综合授信额度
及授权办理有关贷款事宜公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日在公司三楼会议室召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案，具体情况如下：
根据公司生产经营活动的需要，向兴业银行股份有限公司南通分行申请总额2,000万元人民币的综合授信，其中敞口1,000万元人民币，敞口信用免担保;向中国农业银行股份有限公司如东支行申请总额3,000万元人民币的综合授信，全部授信将用于公司运营。授信业务包括贷款、承兑汇票、贴现、信用证等。授信期限为本次董事会审议通过之日起至2023年8月26日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。
以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2022-025
亚振家居股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任田伟豪先生为公司证券事务代表，以协助董事会秘书的日常工作，任期自董事会审议之日起至公司本届董事会届满为止。
田伟豪先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2022年8月30日
附件：简历
田伟豪，男，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2021年以管培生身份加入本公司，2022年取得上海证券交易所董事会秘书资格证。
田伟豪先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在收到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
