凤形股份有限公司
2022年半年度报告摘要
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2022-040
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
不适用
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2022-038
凤形股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会第十八次会议
召开时间：2022年8月29日
表决方式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2022年8月19日，电子邮件。
本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数6人，独立董事胡华勇先生因个人原因缺席本次会议。本次会议由董事长杨剑先生主持召开，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了2022年半年度报告及其摘要。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2022年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
除胡华勇先生外，其余独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
二〇二二年八月三十日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2022-039
凤形股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第五届监事会第十五次会议
召开时间：2022年8月29日
表决方式：通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2021年8月19日，电子邮件。
本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》；
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理：4.1 定期报告披露相关事宜》等规定，公司编制了2022年半年度报告及其摘要。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《2022年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：2022年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
凤形股份有限公司
监事会
二〇二二年八月三十日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2022-042
凤形股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的有关规定，将凤形股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3383号）核准，公司于2021年9月8日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票19,988,706股，发行价格17.71元/股，应募集资金总额为人民币353,999,983.26元，扣除不含税的各项发行费用3,640,555.32元后，实际募集资金净额为350,359,427.94元。该募集资金已于2021年9月9日划至公司指定账户。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字【2021】230Z0177号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）本半年度使用金额及当前余额
2022年1-6月，本公司投入募集资金项目1,342.22万元，截至2022年6月30日，公司已累计使用募集资金30,615.84万元，尚未使用募集资金总额为4,420.10万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，公司2012年3月制定了《募集资金管理制度》，2015年9月，公司修订了《募集资金管理制度》， 2020年7月，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求修订了《募集资金管理制度》。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。
2021年9月16日，公司已与保荐机构中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁国支行、中国建设银行股份有限公司宁国支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。
2021年10月26日，公司、南昌康富新能源技术有限公司、保荐机构中原证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南昌分行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》符合要求，四方监管协议履行不存在问题。
截至2022年6月30日，本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：
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三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
截至2022年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,615.84万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表
凤形股份有限公司董事会
2022年8月30日
附表1：
2022年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2022-043
凤形股份有限公司
关于股东减持计划时间届满的公告
股东陈晓保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会参会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月29日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号为：2022-006），公司持股5%以上股东陈晓先生持有公司股份9,644,631股（占本公司总股本比例8.93%），计划通过大宗交易或集中竞价或协议转让的方式合计减持公司股份不超过6,500,000股，不超过公司总股本6.02%。其中，通过大宗交易方式减持的，自公告之日起3个交易日后6个月内，减持不超过4,319,000股，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价方式减持的，自公告之日起15个交易日后6个月内，减持不超过2,159,000股，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过协议转让方式减持的，按相关规定执行。若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、非公开发行股票等导致总股本变动的事项，应对上述减持数量做相应调整。
2022年5月28日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持时间过半的公告》（公告编号：2022-031）。
近日，公司收到股东陈晓出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至本公告日，陈晓本次减持计划的期限已届满，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将本次减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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陈晓减持的股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份,上述合计数尾数差异系四舍五入所致。
二、股东本次减持前后持股情况
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三、相关风险提示及说明
1、本次减持不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、陈晓减持计划已进行了预披露，本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致。本次减持数量在已披露减持计划范围内。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、陈晓出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
二〇二二年八月三十日
