甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：600307 公司简称：酒钢宏兴

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司无利润分配及资本公积转增股本的预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期公司主要财务指标发生重大变动的情况说明：

1.应收票据及应收款项融资较期初增加63%，主要是动态管控银行承兑汇票规模导致库存应收票据暂时性上升。

2.其他流动资产较期初减少29.44%，主要为充分争取增值税留抵退税政策所致。

3.在建工程较期初增加80.03%，主要为公司1#2#焦炉优化升级改造项目及储运部嘉东料场项目建设投入所致。

4.长、短期借款（含一年内到期的非流动负债）较期初减少4.3%，主要是本期优化带息负债结构及净偿还银行贷款所致。

5. 应付账款较期初增加26.45%，主要是公司“十四五”规划建设项目陆续开工，工程应付款余额同比增加，加之应付货款增加，导致应付账款及应付工程款较上期同期增加。

6. 一年内到期的非流动负债（剔除长期借款重分类转入部分）较期初增加2,618%，主要本期新增租赁资产，将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债影响所致。

7.递延收益较期初增加21.77%，主要为收到项目专项资金的影响。

8.营业收入变动原因说明：主要因钢材销量减少、价格上涨综合影响所致。

9.营业成本变动原因说明：主要是受原燃料及合金辅料等其他成本项目价格上涨所致。

10.销售费用变动原因说明：主要是钢材外发量增加所致。

11.财务费用变动原因说明：主要是本期带息负债规模同比降低所致。

12.研发费用变动原因说明：主要是本期研发投入增加所致。

13.所得税费用变动情况说明：主要是本期利润较上期大幅度减少，影响所得税费用相应减少。报告期内，母公司盈利，按照适用税率计提缴纳了企业所得税；全资子公司榆钢公司亏损，但所得税按0计提，也未产生递延所得税调整事项，故从合并报表层面来看，利润总额正负抵减，而所得税金额并未相应减少。

14.经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期原燃料价格涨幅超过钢材价格涨幅影响所致。

15.投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加的原因说明：主要是本期投资了靖煤景泰川煤业股权款5,000万元及本期固定资产构建支出增加所致。

16.筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少的原因说明：主要是本期带息负债净偿额不及上期所致。

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-030

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2022年8月16日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年8月26日以现场结合通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1.审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》；

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司董事在全面了解和审核公司2022年半年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2022年半年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2022年上半年的经营成果和财务状况；

（2）公司2022年半年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司董事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

2.审议通过了《公司关于第七届董事会期满换届的议案》；

同意提名张正展先生、杜昕先生、马鼎斌先生、郭继荣先生、赵浩洁女士和郑跃强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名李闯先生、田飚鹏先生和贾萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件），李闯先生、田飚鹏先生和贾萍女士的候选独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职责。

该项议案尚需公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

3.审议通过了《公司关于高级管理人员2021年度经营业绩考核结果的议案》；

根据《落实董事会职权实施方案》等有关要求以及结合公司2021年度经营业绩指标完成情况，同意公司高级管理人员2021年度的经营业绩考核结果。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

4.审议通过了《公司关于向全资子公司提供担保的议案》；

为保障公司全资子公司新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）的日常生产经营和原料冬储资金周转需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，同意公司对昕昊达公司在金融机构2亿元的融资授信额度提供连带责任保证担保，被担保人昕昊达公司以其房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供同等金额的反担保。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

5.审议通过了《公司关于财务公司风险评估报告的议案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

6.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

该项议案尚需公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

7.审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

8.审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

9.审议通过了《关于修订〈组织机构管理办法〉的议案》；

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

10.审议通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议通过的有关议案尚需提交股东大会审议，公司决定召开2022年第一次临时股东大会（具体事宜详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033））。

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

特此公告

附件：董事候选人简历

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2022年8月30日

董事候选人简历：

张正展：男，1974年6月出生,中共党员,研究生学历,高级政工师。曾任不锈钢厂工会主席，酒钢集团公司人力资源部劳动监察办公室主任，本公司综合办公室主任、人事企管处处长、党委组织部部长、副总经理，酒钢集团采购供应分公司总经理等职务。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长。

杜 昕：男，1972年10月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师。曾任本公司碳钢薄板厂厂长,钢铁研究院碳钢板带研究所所长,公司全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事等职务。现任本公司第七届董事会董事、总经理、党委副书记。

马鼎斌：男，1969年4月出生,中共党员,研究生学历,思想政治工作研究员、注册机械工程师。曾任酒钢集团公司党委办公室主任,机关党委书记,纪委书记,工会主席及公司第七届监事会主席等职务。现任本公司第七届董事会董事、党委副书记、纪委书记、工会主席,兼任公司机关党委书记、纪委办公室主任。

郭继荣：男，1971年4月出生，大学学历，中国注册会计师。曾任本公司总会计师、财务总监、酒钢（集团）宏达建材有限责任公司董事、酒钢集团公司董事会产权管理委员会副主任、酒钢集团公司产权管理部副部长、部长、董事监事工作办公室主任等职务。现任酒钢集团公司资本资源国际部总经理、本公司第七届董事会董事。

赵浩洁：女，1973年9月出生，大学学历,正高级会计师,中国注册会计师,注册税务师。曾任本公司计划财务处副处长、处长、财务总监，酒钢集团公司预算财务部部长等职务。现任酒钢集团公司预算财务部总经理、本公司第七届董事会董事。

郑跃强：男，1975年02月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师。曾任本公司总工程师、钢铁研究院院长，酒钢集团公司技术中心主任、党委书记、总工程师室主任等职务。现任酒钢集团公司发展规划部总经理。

李 闯：男，1982年4月出生，中共党员，正高级工程师。现任冶金工业规划研究院总设计师（正处级），主要研究方向为钢铁产业政策研究。现任本公司第七届董事会独立董事。

田飚鹏：男，1965年12月出生,中共党员,大学文化。曾任甘肃省高级人民法院政治部法官管理处处长,甘肃省纪委派驻省法院纪检组副组长等职务。现任本公司第七届董事会独立董事。

贾 萍：女，1966年3月出生,中国民主促进会会员,硕士研究生,高级会计师。曾任西北永新化工股份有限公司财务总监,兰州三毛实业股份有限公司财务总监、常务副总经理、总经理, 甘肃省国资委专职外部董事等职务。现任本公司第七届董事会独立董事。

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-031

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2022年8月16日以邮件方式发送给各位监事。会议于2022年8月26日以现场方式召开，会议由监事会主席李月强先生主持，应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1.审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》；

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件有关要求，公司监事在全面了解公司情况和审核公司2022年半年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2022年半年度报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；

（2）公司2022半年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意4票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《公司关于第七届监事会期满换届的议案》。

监事会同意提名李月强先生和岳宏梅女士为公司第八届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历附后），报经股东大会选举。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会对第八届监事选举完成之前原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行监事职责。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2022年8月30日

非职工监事候选人简历：

李月强：男，1978年4月出生,中共党员,大学文化。曾任酒钢集团公司党委办公室调研秘书、纪委综合室副主任、纪委(监察部)督查巡视办公室主任、酒钢纪委(监察部)纪检监察业务总监、酒钢集团公司纪委(监察办公室)案件审理室主任等职务。现任酒钢集团公司纪委副书记、兼任纪委监察专员办公室纪检监察三室主任,本公司第七届监事会主席。

岳宏梅：女，1983年4月出生，群众，大学文化。曾任本公司财务处资金科负责人、酒泉寒旱经济投资集团有限公司财务总监等职务。现任酒钢集团公司预算财务部副总经理。

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-033

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月16日 14点30分

召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月16日至2022年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年8月26日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告已于2022年8月30日刊登于本公司信息披露指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(一)公司董事、监事和高级管理人员。

(二)公司聘请的律师。

(三)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2.登记时间：2022年9月13日上午9：00至11：30，下午14：30至15：00。

3.登记地点（授权委托书送达地点）：公司董事会办公室（嘉峪关市雄关东路12号公司办公楼4楼）

4.联系方式：

电话：0937-6719910 传真：0937-6715710

邮编：735100

六、其他事项

1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

3．参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第七届董事会第十九次会议决议

第七届监事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2022-032

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2022年上半年主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第七号-钢铁》（2022 年修订）相关要求，公司将2022年上半年主要经营数据公告如下：

一、 公司主要财务数据 ：

单位：元 币种：人民币

■

二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：

■

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2022年8月30日