老百姓大药房连锁股份有限公司

公司代码：603883 公司简称：老百姓

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-073

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于2022年8月29日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2022年半年度报告》及其摘要（公告编号：2021-075）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-077）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-076

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于2022年半年度主要经营数据的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露及《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期末主要经营数据

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

（1）主要业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

■

（2）主要业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

■

（3）主要业务分区域情况

单位：元 币种：人民币

■

注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；

华南区域包括：广东省、广西省；

华北区域包括：天津市、内蒙古自治区、山西省；

华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省；

西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省。

二、报告期门店变动情况

1、截至报告期末，公司全国新增门店1,814家，其中直营门店1,205家，加盟门店609家，门店总数达到10,009家。因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店157家。报告期内直营门店总体分布情况如下：

单位：家

■

2、公司直营门店经营效率如下：

单位：家

■

注：报告期平效有所下降主要为公司新开门店注重下沉市场，新增门店中地级市及以下门店占比89%。

3、直营门店取得医保资质的情况如下：

单位：家

■

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-077

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，本年度使用募集资金53,433.89万元，公司累计使用募集资金70,364.49万元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额（募投项目尾款）共计102,652.52万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中，募集资金存放专项账户的余额22,652.52万元，暂时补充流动资金80,000万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》 等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构高盛高华证券有限责任公司，于2022年1月27日分别与招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2022年6月30日止，募集资金在专项账户中的余额为人民币22,652.52万元，募集资金派生的利息为人民币489.62万元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

■

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2022年6月30日，本公司实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金款项共计人民币70,364.49万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年3月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金16,930.60万元。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构就上述事项出具了同意的核查意见。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（CAC证专字[2022]0087号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月14日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，期限6个月。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2022年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截至2022年6月30日

编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司 金额：人民币万元

■

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后 “本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-074

老百姓大药房连锁股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次监事会无反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年8月29日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2022年半年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（2）2022年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司在报告期内的经营和财务管理状况。

（3）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2022年8月29日

公司代码：603809 公司简称：豪能股份

成都豪能科技股份有限公司

2022年半年度报告摘要

河南思维自动化设备股份有限公司

关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2022-039

河南思维自动化设备股份有限公司

关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2022-037

成都豪能科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年8月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2022年8月21日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年半年度报告》

公司《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年半年度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2022年8月30日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“思维列控”）于2022年8月29日上午9:00一10:00通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）采用网络互动形式召开“思维列控2022年半年度业绩说明会”。现将活动情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《思维列控关于召开2022年半度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-038），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司董事长李欣先生、独立董事陈琪女士、董事会秘书苏站站先生、财务总监孙坤先生及子公司河南蓝信科技有限责任公司（以下简称“蓝信科技”）财务总监韩跃辉先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就本次业绩说明会上投资者关心的问题及回复整理如下：

问题1：请问你们几个高管不断发布减持公告，却又不好好减持，成天唱衰公司打压股价，是公司真的不行了，有什么不便公开的利空问题，还是另有不可告人的谋划。你们要么就痛痛快快的减掉走人，要么就好好持股谋发展，建议你们不要觉得二级市场广大股民亏损与己无关，多做有利于股价提升的事。

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！关于公司高管减持的问题，公司前期已多次回应。公司高管持股主要是前期股权激励授予股份，持股比例较低且成本较高，部分高管因面临偿还前期股权激励借款及缴纳个人所得税的压力，不得不减持股份，并非不看好公司发展。公司核心股东自上市以来坚定持股，从未大比例减持，正式基于对公司业务发展的信心。谢谢！

问题2：请问，公司收到的政府补贴大幅减少，是申请滞后，政府返还滞后，还是压根就不再有申请退税和奖补的资格？隔壁的辉煌科技中报中收到的税收返还是增长的！

公司回复如下：

公司及主要子公司思维信息、思维鑫科、蓝信科技、蓝信软件等均享受软件产品增值税即征即退的政策。本期公司收到税收返还同比减少，主要是申请时间差异导致。

问题3：李董事长您好!贵公司今年上半年业绩大幅度下滑，特别是蓝信科技业绩腰斩再腰斩，请问：除了受疫情影响高铁设备添置和更新业务大幅减少的客观原因外，是否存在出现竞争对手垄断优势丧失和产品研发不到位、业务拓展受限等经营不力的问题，有人在股吧中猜测蓝信的核心层脱离公司另起炉灶之可能，请予分析和澄清。

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好。2006年以来，蓝信科技便专注于动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发与应用，蓝信科技的产品主要应用于高速铁路领域。动车组是我国铁路客运的主力。2022年上半年，全国铁路发送旅客7.59亿人次，同比下滑42.7%。受疫情影响，国家铁路客运现了运力相对过剩的情况，进而导致客户对新造车辆及配套设备的采购需求下降。2022年上半年上海、广州、郑州、北京、长春等一二线城市疫情多次反复，各路局延迟招投标计划和在执行项目的验收周期进度，导致蓝信科技营业收入同比下滑。

蓝信科技的主要产品DMS、EOAS系统等目前在国内暂无有竞争力的对手，其市场格局持续稳定，不存在产品研发不到位、业务拓展受限等经营不力的问题，蓝信科技业绩下滑主要是受疫情等因素影响。

2019年以来，上市公司及主要子公司蓝信科技、思维信息、蓝信软件在蓝信大楼一体化办公，逐步在生产制造、经营管理、研发技术、企业文化等各方面进行整合。在上市公司的统一管理下，蓝信严格执行集团公司的经营战略规划和目标，蓝信科技管理层团队稳定。同时，公司在重组时已与蓝信科技相关方签订竞业禁止协议，如出现核心层脱离公司另起炉灶，公司董事会将依据竞业禁止协议坚决维护公司利益。目前，公司未发现蓝信科技核心层存在另起炉灶的情况。感谢您对公司的关注。

问题4：今年蓝信科技的业绩肯定是巨幅下滑，请问，公司会否进行商誉减值处理，是否意味着如中国股市高价收购的奇怪逻辑一样，让股民吞下“收购物不所值、资产流失、股价暴跌”的苦果？如果不是，公司对此又如何解释？又将采取哪些措施来正视听、稳股价、固信心？

公司回复如下：

尊敬的投资者您好！受宏观环境和行业政策影响，蓝信科技上半年业绩确实出现了较大幅度的下滑，这与2020年我们对蓝信科技未来发展的预期基本相符。公司当年根据对蓝信科技预期的变化进行了商誉减值测试，并计提了商誉减值8.5亿元。本年度受国铁集团和我国各级政府对轨道交通运输系统的总体投资规划、审批流程、招投标安排等影响，蓝信科技上半年业绩压力较大，但从目前的情况看，全年预期应明显好于上半年情况。后期，公司将根据蓝信科技业绩改善情况，及时聘请会计师、评估师对商誉进行减值测试，如出现进一步减值迹象，公司将按要求计提减值准备。

目前，蓝信科技管理层正积极努力提升业绩水平，相信下半年蓝信科技业绩会有明显修复。谢谢！

除上述问题交流外，公司通过邮箱征集到投资者提问一个，相关内容如下：

问题5：我们不得而知贵司今年半年报的业绩如何，因为要8月27号才公布。但我们查看贵司官网的宣传最近的一条消息还停留在2020年初，蓝信科技的官网无法进入。首先这样的举动感觉公司就不善于宣传和分享动态，这也是近几年来信息不够透明的弊病体现。从公司的创新和整合方面分析，也不难看出没有过多的思路和对未来的规划。仅仅在2018年收购了蓝信科技，而且3年后的今天也没有完成对赌协议。请问公司是否有计划整合列车及轨道安全控制芯片制造方面的资源，从而将公司的体量及业务水平上升到一个全新的高度（例如像时代电气那样），让公司及股民对未来都有更为广阔的期待及长足的收益？希望公司立足现有技术及市场稳定发展的同时，也一定要突破创新整合业内资源（并购优秀企业，合作推进资源优化，抓住市场领域的重要发展福利），尽快消化之前高商誉带来的负面影响，让产品线铺得更加稳健与广阔。请公司回复未来具体的经营重点及财务目标，不要太笼统的说一个无关痛痒的大范围。

公司回复如下：

尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司后续将及时更新公司官网内容，并通过微信企业号、微信视频号等新渠道加强媒体宣传。子公司蓝信科技官网因8月21日进行内容迁移，导致当日无法正常访问，8月22日已恢复。

关于公司前期重大资产重组，面对严峻的外部环境时，蓝信科技管理层积极努力，在业绩承诺期内，克服了疫情、洪水等不可抗力及铁路系统公司化改革等行业不利因素等影响，最终实现了累计业绩承诺的98.89%，基本达成重组预期。公司将加强产业协同，努力提升业绩，减少商誉带来的负面影响。公司时刻关注行业发展，在提升业绩的同时，也在积极探索产业投资。感谢您对公司的建议。谢谢！

三、其他事项

关于公司2022年半年度业绩说明会的具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看。公司对积极参与本次说明会及长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2022年8月30日

南京熊猫电子股份有限公司为子公司提供担保的公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2022-037

南京熊猫电子股份有限公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：南京熊猫电子装备有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子装备公司人民币4,000万元融资提供担保，公司实际为其提供担保的余额是人民币1,972.47万元，在股东大会批准额度范围内。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币9,523.8万元，均是为子公司提供担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备公司”）为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司，因业务发展需要，向中国银行股份有限公司南京城东支行申请授信额度人民币4,000万元，授信额度的使用期限自授信协议生效之日起至2023年6月29日止。

公司于2022年6月29日召开的2021年年度股东大会已批准自2021年年度股东大会结束之次日起至2022年年度股东大会召开之日止，为电子装备公司人民币20,000万元融资提供担保。

公司同意为电子装备公司本次融资提供担保，保证最高本金余额为人民币4,000万元，本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。截止公告之日，公司实际为电子装备公司提供担保的余额是人民币1,972.47万元，在股东大会批准额度范围之内。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

本公司于2022年5月13日召开公司第十届董事会临时会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度》的议案，其中为电子装备提供担保额度为人民币20,000万元。独立董事同意公司为该议案项下相关子公司融资提供担保。该议案经于2022年6月29日召开的2021年年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

统一社会信用代码：91320104694600691C

成立时间：2009年9月2日

注册资本：19,000万元人民币

主要办公地点及住所：南京栖霞区西岗街道经天路7号

法定代表人：郭庆

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工业自动化设备、环保设备、仪器及环保配套服务、电力保护产品、物流配套设备（含工业流水线及辅助配套设备、立体车库、自动仓储系统）；金属制品的表面喷涂、热处理加工、系统工程（含工业自动化系统、环保系统、电力保护系统、电子信息系统、机械电子系统）设计、安装、维修、咨询、服务，结构设计、图文设计；仪器仪表、一类医疗器械、普通机械设备及零部件、模具产品、夹具、办公自动化设备、电子产品、装璜材料、金属制品、文体用品、塑料制品、机动车辆装配的研发设计、生产加工、销售；工业控制产品、五金交电、化工（危险品除外）、水暖器材、金属材料、包装材料、工艺品（不含字画）、文化办公用品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况：

单位：万元 币种：人民币

■

电子装备为公司全资子公司，公司占股100%。

三、担保协议的主要内容

电子装备公司因业务发展需要，向中国银行股份有限公司南京城东支行申请授信额度人民币4,000万元，授信额度的使用期限自授信协议生效之日起至2023年6月29日止。

公司同意为电子装备公司本次融资提供担保，保证最高本金限额为人民币4,000万元，本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

公司股东大会授权公司总经理代表公司自2021年年度股东大会结束之次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于电子装备公司）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2022年6月30日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。

四、担保的必要性和合理性

被担保公司所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为子公司融资提供担保额度，充分考虑了公司及子公司正常生产经营的需求，有利于推动相关子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次为子公司融资提供担保额度，是在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险评估等各方面进行综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体利益，不存在与法律法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保在可控范围内。

五、董事会意见

董事会认为电子装备公司所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为其融资提供担保，充分考虑了公司及其正常生产经营的需求，有利于推动其发展，符合公司整体发展的需要。本次为电子装备公司融资提供担保，是在对其盈利能力、偿债能力和风险评估等各方面进行综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体利益，不存在与法律法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保在可控范围内。公司董事会同意自2021年年度股东大会结束之次日起至2022年年度股东大会召开之日止期间，为电子装备公司金额为人民币20,000万元融资提供担保。

独立董事认为，电子装备公司为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。为电子装备公司融资提供担保，有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目，符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相匹配。公司能够严格控制对外担保风险，为子公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害中小股东利益。本次担保事项执行了相关审批决策程序。同意公司为电子装备公司融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总额为人民币47,200万元，占公司2021年度经审计归属于母公司所有者权益的13.38%，担保余额为人民币9,523.8万元，占公司2021年度经审计归属于母公司所有者权益的2.70%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2022年8月29日

报备文件

（一）最高额保证合同

（二）经与会董事签字生效的董事会决议

（三）2021年年度股东大会决议

（四）被担保人营业执照复印件

（五）财务报表