广东凌霄泵业股份有限公司

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-032

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

广东凌霄泵业股份有限公司

法定代表人：王海波

2022年8月26日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-033

广东凌霄泵业股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知和材料于2022年8月16日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于2022年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王海波先生主持。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于〈2022年半年度报告摘要及全文〉的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-032）、《2022年半年度报告全文》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。

三、备查文件

1、公司《第十届董事会第十七次会议决议》

2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第十届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2022年8月30日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-034

广东凌霄泵业股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2022年8月16日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于2022年8月26日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决；

3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2022年半年度报告摘要及全文〉的议案》

公司监事认真审议了公司《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度报告全文》，认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-032）、《2022年半年度报告全文》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会

2022年8月30日