吉林利源精制股份有限公司

2022-08-30 来源：上海证券报

2022年半年度报告摘要

证券代码：002501 证券简称：利源精制公告编号：2022-071

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2021年5月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《调查通知书》（吉证调查字2021002号），因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。公司已于2021年5月27日在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2021-036）；截止本报告披露日，上述调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。在调查期间，公司将全面配合监管部门的调查工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于2022年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。根据《股票上市规则》的第9.1.8规定，公司向深圳证券交易所提交了《关于撤销退市风险警示的申请》。公司关于撤销退市风险警示的申请已于2022年6月29日获得深圳证券交易所审核同意。公司股票于2022年7月1日起撤销退市风险警示，股票简称由“*ST利源”变更为“利源精制”，股票代码不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。撤销退市风险警示后，公司股票转出风险警示板交易。具体详见公司于2022年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2022年08月29日

股票代码：002501 股票简称：利源精制公告编号：2022-074

吉林利源精制股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举监事会主席情况

公司第五届监事会成员已经2022年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际，选举徐黎女士为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

二、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2022年8月30日

附件：

徐黎女士简历

徐黎，女，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，高级会计师。曾任长春市轻工业局主任科员，长春轻化国有资产经营有限公司财务处副处长、处长，长春旭阳工业(集团)股份有限公司副总经理、财务总监等职务，现任长春旭阳工业(集团)股份有限公司总会计师，本公司非职工代表监事。

徐黎女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002501 证券简称：利源精制公告编号：2022-075

吉林利源精制股份有限公司

关于计提资产减值准备及报废资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备及报废资产的情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2022年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备；对存在毁损、拆除、淘汰、不需用的资产进行报废。

具体明细如下表：

■

二、本次计提资产减值准备及资产报废的具体说明

（一）计提应收款项坏账准备的情况

报告期内，公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本报告期公司应收款项计提坏账准备163.47万元。

（二）计提存货跌价准备的情况

报告期内，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。根据谨慎性原则，公司计提存货跌价准备3,882.62万元，同时根据存货消耗结转情况，转销存货跌价准备3,787.90万元。

截至2022年6月30日公司存货跌价准备计提及转销情况具体明细如下：

单位：人民币元

■

（三）资产报废的情况

报告期末，公司对固定资产进行清查盘点，公司固定资产中部分模具资产经公司相关部门专业人员鉴定，属于未来不需用模具且无转让价值；部分资产因工艺落后或拆除淘汰等需报废处理，上述固定资产截至2022年6月30日账面净额为1,252.42万元，公司予以报废处理。

三、本次计提资产减值准备及报废资产对公司的影响

公司本次计提资产减值准备及报废资产符合《企业会计准则》和公司内部控制等相关规定，从谨慎性原则出发，客观的体现了公司资产的实际情况。

不考虑税费影响，本次计提资产减值准备及报废资产将使公司2022年半年度合并报表中利润减少约5,298.51万元，归属于上市公司股东的净利润减少约5,298.51万元。公司本次计提的资产减值准备及资产报废损失最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

四、本次计提资产减值准备及报废资产的审核意见

1、董事会关于本次计提资产减值准备及报废资产的意见

本次计提资产减值准备及报废资产，符合《企业会计准则》和公司内部控制等相关规定。公司计提资产减值准备及报废资产后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

2、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备及报废资产符合《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司计提资产减值准备及报废资产，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的审议和表决程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意本次计提资产减值准备及报废资产事项。

3、监事会意见

公司本次计提资产减值准备及报废资产的决议程序符合相关法律法规要求；本次计提资产减值准备及报废资产符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备及报废资产后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备及报废资产的议案。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2022年8月30日

股票代码：002501 股票简称：利源精制公告编号：2022-072

吉林利源精制股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年8月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年8月18日以通讯、书面报告以及网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，以通讯方式参会董事4名。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1.审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

公司根据2022年上半年实际情况，编制了2022年半年度报告全文及摘要。

2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案无需提交股东大会审议。公司2022年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2022年半年度报告摘要将同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2.审议通过了《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

鉴于公司已完成董事的补选工作，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及董事会各专门委员会工作细则要求，公司决定对董事会各专门委员会委员进行调整。

调整完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

①战略委员会

主任委员：许明哲

成员：刘树茂、江泽利（独立董事）

②审计委员会

主任委员：吴吉林（独立董事）

成员：刘树茂、江泽利（独立董事）

③薪酬与考核委员会

主任委员：吴吉林（独立董事）

成员：杜婕（独立董事）、于海斌

④提名委员会

主任委员：杜婕（独立董事）

成员：许明哲、吴吉林（独立董事）

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

此议案无需提交股东大会审议。

3.审议通过了《关于计提资产减值准备及报废资产的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

此议案无需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2022年8月30日

股票代码：002501 股票简称：利源精制公告编号：2022-073

吉林利源精制股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2022年8月18日以通讯、书面报告以及网络等方式向公司监事发出。会议于2022年8月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。经半数以上监事共同推举，会议由徐黎女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避表决。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

公司第五届监事会成员已经2022年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际，选举徐黎女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

此议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.审议通过了《关于计提资产减值准备及报废资产的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决

此议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2022年8月30 日

209版信息披露