浙江双环传动机械股份有限公司

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-24

2022年半年度报告摘要

武汉三特索道集团股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、解决控股股东关联方资金占用事项

2022年3月，公司经自查发现存在控股股东关联方资金占用情形后，立即成立了风险防范化解应急小组，请求湖北省、武汉市及公司所在地东湖高新区政府纾困，截至2022年4月24日，控股股东关联方已以全额现金方式向公司归还全部占用资金以及利息。在此过程中，为最大限度维护公司利益，公司于4月中旬将控股股东关联方旗下部分资产过户至上市公司名下，以作为以资抵债的备手方案。因控股股东关联方已以现金方式归还全部占用资金及利息，公司正与控股股东关联方沟通尽快过户退回上述资产。

2、出售天风证券股票

为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司于2022年2月11日召开第十一届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，同意董事会授权公司管理层办理出售所持天风证券股份的事宜。公司计划在2022年2月17日一2022年8月16日，通过大宗交易方式减持不超过2,848.99万股。

2022年2月17日、2月24日，公司通过集中大宗交易方式分别出售所持天风证券股票871.64万股和1,977.35万股，至此，减持计划完成，累计减持2,848.99万股，与减持计划一致。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-25

武汉三特索道集团股份有限公司

关于业绩承诺相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

（一）股权收购基本情况

2019年8月21日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称“卡沃旅游”）、武汉花马红旅游产业有限公司（以下简称“花马红公司”）签订了《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）及《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转让之业绩承诺协议》（以下简称《业绩承诺协议》），公司以自有资金总计28,000万元的价格收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称“东湖海洋公园”）80%的股权（其中，含卡沃旅游所持东湖海洋公园60%的股权及花马红公司所持东湖海洋公园20%的股权）。同时，卡沃旅游及花马红公司对东湖海洋公园未来三年业绩作出承诺并承担足额业绩承诺补偿义务。

（二）业绩承诺相关情况

1、原业绩承诺情况

根据公司与卡沃旅游、花马红公司签订的《股权转让协议》《业绩承诺协议》，卡沃旅游及花马红公司对东湖海洋公园未来三年业绩作出承诺并承担足额业绩承诺补偿义务。卡沃旅游及花马红公司承诺东湖海洋公园2020年度、2021年度、2022年度实现的净利润（扣非净利润，下同）分别不低于2,780万元、3,440万元和4,280万元，三年累计承诺净利润不低于10,500万元。若东湖海洋公园当年实现的净利润达到或超过当年业绩承诺金额的90%时，卡沃旅游及花马红公司当年无需履行补偿责任，反之，则对当年业绩承诺金额与当年实现净利润之差额的80%给予现金补偿。

另外，在业绩承诺期，股权转让款的8%用作卡沃旅游（即下文乙方）、花马红公司（即下文丙方）对公司（即下文甲方）业绩补偿的保证金，按下列方式支付：

“1.在三年业绩承诺期限内，若乙方、丙方无需履行补偿责任，则公司按照2%、3%、3%的年度份额顺序向乙方、丙方支付；

2.首次出现业绩补偿的年度，可部分或全部使用当年的保证金，也可部分或全部使用以后年度（若存在）的保证金。当年未使用的保证金，甲方应于《专项审计报告》出具之日起20个工作日内支付至乙、丙方指定的银行账户。”

2、业绩承诺变更情况

2021年3月26日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》，2020年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为179.70万元，未能达到2020年度净利润2,780.00万元的业绩承诺。

2021年5月28日，公司召开第十一届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》，鉴于东湖海洋公园未实现2020年度业绩承诺相关要求系因不可抗力导致，同意公司将《业绩承诺协议》约定的业绩承诺期限往后顺延一年，即：

■

除此之外，承诺金额、补偿方式等其他内容均不变。

该议案业经公司于2021年6月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

（三）业绩承诺实际完成情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月28日出具的《关于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字[2022]0110018号），2021年度东湖海洋公园实现扣除非经常性损益后净利润为750.22万元，未能达到2021年度净利润2,780.00万元的业绩承诺。按照《业绩承诺协议》的约定，业绩承诺方应以扣除预留保证金的方式向公司补偿1,623.824万元。

二、业绩补偿履行情况

截至本公告披露日，上述业绩承诺补偿款1,623.824万元已从预留保证金中扣除，业绩补偿方相关业绩承诺补偿义务履行完毕。

三、对公司的影响

2021年末，公司已根据会计准则的规定，将预计的业绩补偿款计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，同时确认了公允价值变动收益。2021年度业绩实际补偿金额与2021年末预计金额一致，因此不会对公司2022年度净利润产生重大影响。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-095

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2021年10月26日召开的第六届董事会第三次会议和2021年11月15日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》等事宜，公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过人民币20亿。本次募集资金将用于新能源汽车传动齿轮、商用车自动变速器齿轮、高速低噪传动部件实验室等建设项目以及拟使用部分募集资金补充流动资金或偿还银行贷款。

2022年1月4日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：213573）；2022年1月21日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[213573号]；2022年2月17日，公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉回复的公告》，并将相关回复资料报送中国证券监督管理委员会。

2022年7月4日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司〈2021年度非公开发行A股股票方案〉的议案》等关于公司本次发行股票的相关议案。公司董事会在2021年第四次临时股东大会授权范围内，将本次发行的募集资金总额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过人民币200,000.00万元（含本数）”调减为“不超过人民币198,850.00万元（含本数）”，原发行方案中其他内容不变。

2022年8月8日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2022年8月22日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1818号）。

截至本报告出具日，本次非公开发行股票事宜尚未实施完毕。

■

浙江双环传动机械股份有限公司

法定代表人：吴长鸿

2022年08月28日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-093

浙江双环传动机械股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2022年8月20日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年8月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2022年半年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022年半年度报告摘要》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022年8月28日

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2022-094

浙江双环传动机械股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2022年8月20日以电话、邮件等方式送达。会议于2022年8月28日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2022年半年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022年半年度报告摘要》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2022年8月28日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-021

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2022-048

山东隆基机械股份有限公司

华联控股股份有限公司

2022年半年度报告摘要

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

山东隆基机械股份有限公司

董事长：张海燕

2022年8月30日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-022

山东隆基机械股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年8月22日以书面送达、电子邮件和电话的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

《2022年半年度报告全文》刊登于2022年8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2022年8月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容于2022年8月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2022年8月30日

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-023

山东隆基机械股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年8月22日以书面送达、电子邮件和电话的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王忠年先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会对2022年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

监事会

2022年8月30日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

√适用 □不适用

公司目前土地或房地产项目储备不足是制约公司可持续发展的瓶颈，为推动公司产业转型工作，恒裕资本向公司提出了《关于推动华联控股战略转型暨设立专项资金的议案》（公告编号：2022-034）的动议，并获得公司于2022年6月17日召开的2021年度股东大会审议通过。根据该动议要求：“中国经济增长新动能将主要集中在数字经济、工业互联网、新基建、新能源、碳中和等领域。同时在生物医药、新材料和新技术研发、商业旅游、文化创意、公共服务设施等领域，也具有较大的投资空间。公司应重点关注上述领域的投资机会，积极寻找优质的交易标的，以抓住全球脱碳与疫情后产业链重组带来的新发展机遇。”在产业转型方面，目前未取得实质性进展，若取得实质性进展，公司将在履行规定的内部审议程序后及时进行披露。

华联控股股份有限公司

二○二二年八月二十九日

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2022-047

华联控股股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第二次会议，本次会议通知发出时间为2022年8月19日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长张梅女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议采取记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、《公司2022年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2022-048、2022-049。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二○二二年八月二十九日

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2022-050

华联控股股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第十一届监事会第二次会议，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际表决监事3人。公司监事会召集人倪苏俏女士主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下：

一、《公司2022年半年度报告》全文及摘要。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2022-048、2022-049。

特此公告

华联控股股份有限公司监事会

二○二二年八月二十九日