内蒙古电投能源股份有限公司

(下转122版)

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022060

内蒙古电投能源股份有限公司

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》文件要求，对固定资产达到可使用状态前或研发过程中产出的产品或副产品对外销售的应当按照《企业会计准则第14号-收入》、《企业会计准则第1号-存货》等规定，对收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。经本公司2022年第三次临时董事会会议于2022年7月15日决议通过，于2022年1月1日起执行。并对2021年度发生的试运行销售，按照本解释的规定进行追溯调整。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022058

内蒙古电投能源股份有限公司

2022年第五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以电子邮件形式发出关于召开公司2022年第五次临时董事会会议的通知，会议于2022年8月29日以通讯方式召开。公司现有董事12名，共有12名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于公司2022年半年度报告的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2022年半年度报告摘要》（公告编号2022060号）及《2022年半年度报告全文》。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（二）审议《关于〈国家电投集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》；

根据公司向国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险评估报告的规定。公司董事会对财务公司的风险进行了评估。风险评估报告的评估结论为：根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司截至2022年6月30日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷。内容详见同日刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、王伟光、陈来红、左新词先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：与会的8名非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（三）审议《关于增补2022年度日常关联交易的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于增补2022年度日常关联交易的公告》（公告编号为2022061）。

该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、王伟光、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于注册成立通辽电投盛能电力有限公司的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注册成立通辽电投盛能电力有限公司的公告》（公告编号2022062）。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

（五）审议《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2022063）。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2022年第五次临时董事会决议。

（二）《2022年半年度报告摘要》（公告编号2022060号）及《2022年半年度报告全文》《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》《关于增补2022年度日常关联交易的公告》（公告编号为2022061）《关于注册成立通辽电投盛能电力有限公司的公告》（公告编号2022062）《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号2022063）。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022059

内蒙古电投能源股份有限公司

2022年第二次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以电子邮件形式发出关于召开公司2022年第二次临时监事会会议的通知，会议于2022年8月29日以通讯方式召开。公司现有监事7名，共有7名监事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、监事会会议审议情况

1.审议《关于公司2022年半年度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律法规、交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站的《2022年半年度报告摘要》（公告编号2022060号）及《2022年半年度报告全文》。

表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过该议案。

2.审议《关于增补2022年度日常关联交易的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于增补2022年度日常关联交易的公告》（公告编号为2022061）。

表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）2022年第二次临时监事会决议。《2022年半年度报告摘要》（公告编号2022060号）及《2022年半年度报告全文》《关于增补2022年度日常关联交易的公告》（公告编号为2022061）。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司监事会

2022年8月29日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022063

内蒙古电投能源股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第五次临时董事会决定召开公司2022年第五次临时股东大会。

2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2022年9月15日（周四）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2022年9月15日（周四）9:15一15:00

3.交易系统投票时间：2022年9月15日（周四）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2022年9月7日（周三）

（五）出（列）席会议对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

■

2.上述议案已经公司2022年第五次临时董事会和2022年第二次临时监事会审议通过，详细内容见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述1.00项议案中小投资者的表决单独计票并披露。

4.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2022年9月8日（周四）上午9:00一11:00，下午2:00－5:00。

（三）登记地点：本公司资本运营部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475－6196998

3.联系传真：0475－6196933

4.邮政编码：028011

5.联系人：包琨

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

2022年第五次临时董事会决议公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会2022年8月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362128，投票简称：电投投票。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月15日（周四）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日（周四）（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月15日（周四）（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2022年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：

■

委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2.单位委托须加盖单位公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022062

内蒙古电投能源股份有限公司

关于注册成立通辽电投盛能电力有限公司

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1.为贯彻落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略，落实县域开发工作任务，推动公司产业结构调整、转型升级。根据公司实际业务发展需要，公司拟在通辽市科尔沁区注册成立内蒙古电投能源股份有限公司全资子公司负责开发建设科尔沁区40MW整区屋顶分布式光伏项目。前述项目尚需另行履行项目投资决策程序。

2.注册成立通辽电投盛能电力有限公司事项已经公司2022年第五次临时董事会审议通过。

3.投资设立前述全资子公司不构成关联交易、不构成重大资产重组。

二、出资方情况

1.股东方：内蒙古电投能源股份有限公司

2.注册地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）

3.法定代表人：刘建平

4.企业类型：股份公司

5.注册资本：192,157.35万元

6.经营范围：煤炭开采;矿产资源勘查;测绘服务;道路货物运输（不含危险货物）;电气安装服务;建设工程设计;建设工程施工;发电业务、输电业务、供（配）电业务;热力生产和供应;煤炭及制品销售;土石方工程施工;矿山机械销售;建筑工程用机械销售;发电机及发电机组销售;建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;金属材料销售;电气设备修理;通用设备制造（不含特种设备制造）;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;肥料销售;工程管理服务;招投标代理服务;供冷服务;特种作业人员安全技术培训;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;水资源管理。

7.控股股东情况：中电投蒙东能源集团有限责任公司

8.是否为失信被执行人：内蒙古电投能源股份有限公司不属于失信被执行人。

三、拟投资设立公司基本情况

1.公司名称：通辽电投盛能电力有限公司（最终以市场监督部门核定为准）。

2.注册地：内蒙古通辽市科尔沁区。

3.注册资本：400万元人民币

4.股东、持股比例：内蒙古电投能源股份有限公司全资子公司。

5.资金来源：自有资金

6.主要经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（最终以市场监督部门核定为准）风力发电技术服务；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；机械设备租赁；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；蓄电池租赁；电气设备修理；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售（最终以市场监督部门核定为准）。

四、投资设立子公司的目的及对公司的影响

本次投资设立子公司，符合公司实际经营需要，有利于发展建设公司新能源业务，投资设立子公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022061

内蒙古电投能源股份有限公司

关于增补2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易审议情况

1.2022年8月29日公司2022年第五次临时董事会审议通过了《关于公司增补2022年度日常关联交易的议案》。本次公司增补2022年度部分日常关联交易预计金额132,933.92万元。公司2021年度与本次增补的交易方实际发生总金额133,422.99万元。

2.2022年3月10 日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年度部分日常关联交易预计情况的议案》，预计关联交易总金额 1,788,516.30 万元（不含税），该议案经公司股东大会审议通过。具体详见2022年3月11日《关于公司2022年度部分日常关联交易预计情况的公告》（公告编号2022015） 。

3.本次《关于公司增补2022年度日常关联交易的议案》为关联交易议案，关联董事刘建平、王伟光、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此关联交易议案尚须获得股东大会的批准，与该项议案中交易事项存在关联关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司将回避在股东大会上对该议案的投票权。

（二）公司增补2022年度日常关联交易的预计情况

单位：不含税、万元

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（三）2021年度上述日常关联交易实际发生情况

单位：不含税、万元

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