航天时代电子技术股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：600879 公司简称：航天电子

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-041

航天时代电子技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开董事会2022年第六次会议，审议通过了《关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财”）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，住所为北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。中兴财具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。

中兴财是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

中兴财的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021年全国百强会计师事务所排名第15位。

2、中兴财首席合伙人是姚庚春。截止2021年12月31日，从业人员总数为2688人，其中，合伙人和注册会计师分别为157人和796人，从事证券服务业务的注册会计师超过500人。

3、2021年，中兴财业务收入129,658.56万元，其中审计业务收入115,318.28万元，证券业务收入38,705.95万元；净资产13,132.78万元。出具2020年度上市公司年报审计客户数量69家，上市公司审计收费10,191.50万元，资产均值167.72亿元，主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

4、在投资者保护能力方面，中兴财执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、中兴财不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚；受到行政处罚3次；中兴财受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施21次，纪律处分1次，均已按照有关规定要求进行了整改。

（二）项目成员信息

1、项目成员信息

项目合伙人张全成是注册会计师、高级会计师，自1999年起从事审计业务，从事证券业务的年限21年，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。具有深厚的会计、审计和财务实务的管理经验。

项目质量控制复核人鲁校刚是注册会计师、资产评估师，中兴财合伙人。有逾 15 年审计相关业务经验，在上市公司审计等方面具有逾 10 年的丰富经验。

签字注册会计师吕寻慧是注册会计师、税务师，从事证券服务业务7年，曾负责多家上市公司及其他公司年度审计工作。熟悉目前的国内外企业会计准则、审计准则及相关法律法规，具有丰富的注册会计师审计、税务咨询等工作经验。

2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2022年度财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用50万元，上述费用与2021年度基本持平。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中兴财的收费标准等因素确定。差旅费另行签订合同支付，总额不超过20万元。

2022 年度财务报告及内部控制审计费用将根据相关合同约定的时间节点支付。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案》，认为中兴财具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议继续聘请中兴财为2022年度公司财务报告和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见

公司独立董事发表了关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见，认为中兴财具备从事企业财务报告审计和内部控制审计的执业资质、标准规程、专职人员及胜任能力，同意公司继续聘请中兴财为2022年度公司财务报告和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。公司本次续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构审议程序的履行充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定。

（三）公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司董事会2022年第六次会议审议并通过了《关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案》，表决情况均为8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、上网公告附件

公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前审核及独立意见。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2022年8月30日

备查文件：

1、公司董事会2022年第六次会议决议；

2、公司独立董事事前审核及独立意见；

3、公司董事会审计委员会会议决议。

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2022-042

航天时代电子技术股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年9月6日（星期二）13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年08月30日(星期二) 至09月05日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱nbyjsmh600879@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月06日13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年09月06日13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长： 任德民先生

公司副董事长兼总裁： 王亚文先生

公司独立董事： 鲍恩斯先生

公司副总裁兼董事会秘书： 吕 凡先生

公司副总裁兼财务总监： 徐洪锁先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月06日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年08月30日(星期二) 至09月05日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱nbyjsmh600879@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司证券部联系人：王莉

电话：010-88106362

邮箱：nbyjsmh600879@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2022年8月30日

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-040

航天时代电子技术股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2017年2月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集配套资金的股票发行工作，共募集资金总额为2,257,929,368.55元，扣除发行费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。

截至2022年6月30日，公司已累计投入募集资金218,624.50万元用于募投项目建设，剩余募集资金3,940.52万元（含利息）存放于募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。

根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格局，有利于募集资金的安全有效使用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司投入募集资金总额218,624.50万元（详见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据2021年3月23日召开的公司董事会2021年第二次会议决议，公司使用了闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金。2022年3月21日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1亿元全部归还至募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2022年8月30日

附表：

公司募集资金使用情况表

单位：万元

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证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-039

航天时代电子技术股份有限公司

监事会2022年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会于2022年8月19日向公司全体监事发出召开监事会会议的书面通知。

3、本次监事会会议于2022年8月29日（星期一）以通讯表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事4人，实际出席监事4人。公司监事胡成刚、李伯文、章继伟、严强均亲自参加了投票表决。

二、监事会会议审议情况

（一）关于补选公司第十二届监事会监事的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于补选公司第十二届监事会监事的议案。

根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经公司监事会审议通过，决定提名戴利民先生为公司第十二届监事会监事（非职工监事）候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司2022年半年度报告及摘要的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司2022年半年度报告及摘要的议案。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对董事会编制的2022年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实准确反映公司本报告期内的经营管理和财务等事项；

3、在提出本意见前，我们没有发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2022年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

附：监事候选人简历

戴利民，男，1971 年 1 月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监，航天动力技术研究院总会计师。现任中国航天电子技术研究院总会计师。

航天时代电子技术股份有限公司监事会

2022年8月30日

备查文件：

公司监事会2022年第四次会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-038

航天时代电子技术股份有限公司

董事会2022年第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2022年8月19日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。

3、本次董事会会议于2022年8月29日（星期一）以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。

二、董事会会议审议情况

（一）关于补选公司第十二届董事会董事的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过《关于补选公司第十二届董事会董事的议案》。

鉴于赵学严先生已辞去公司董事职务，根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经过公司董事会提名委员会审查，向公司董事会提名姜梁先生为公司第十二届董事会董事（非独立董事）候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为候选人符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。

公司独立董事对本次公司补选董事事项发表了独立意见，认为：公司董事会提名委员会提名姜梁先生为公司第十二届董事会董事（非独立董事）候选人的程序符合有关规定；被提名的董事候选人均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并提交公司股东大会进行选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于公司 2022年半年度报告及摘要的议案

本议案同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案。

公司2022年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

详情请见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（四）关于聘请 2022 年度公司财务报告审计机构的议案

本议案同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案。

董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022年度公司财务报告审计机构，审计费用 150 万元，差旅费另行签订合同支付，总额不超过20 万元。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于聘请 2022 年度公司内部控制审计机构的议案

本议案同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议以投票表决方式通过关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案。

董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022年度公司内部控制审计机构，审计费用为 50 万元（含差旅费）。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。

关联董事任德民先生、宋树清先生、李艳华先生、杨雨先生回避了表决。

会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

（七）关于公司全资子公司郑州航天电子技术有限公司合同纠纷案件处置方案的议案

本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

会议以投票表决方式通过关于公司全资子公司郑州航天电子技术有限公司合同纠纷案件处置方案的议案。

公司全资子公司郑州航天电子技术有限公司(下称“郑州航天公司”)拟接受以房抵债方式处置与债务人河南天中三辰房地产开发集团有限公司(下称“三辰公司”)的合同纠纷案件，有关情况如下:

1、案件基本情况

2007年7月，郑州航天公司委托三辰公司定向开发职工住宅并签订《定向开发合同书》，因三辰公司未按时归还保证金1350万元，郑州航天公司于2020年5月向郑州市中级人民法院(下称“郑州中院”)提起诉讼。2020年10月 12日，郑州中院一审判决三辰公司归还郑州航天公司 1350 万元保证金并支付违约金。三辰公司不服一审判决，上诉至河南省高级人民法院。2021年2月19日，河南省高级人民法院作出维持原判的终审判决。

2、案件执行情况

判决生效后，三辰公司未按时执行。2021年3月，郑州航天公司向郑州中院申请了强制执行。2021 年8月13日，郑州中院依法裁定评估并拍卖三辰公司名下位于郑州市西四环路196 号、预售证号为(2015)郑房管预字第GX2015001号项下16套房产(其中8套商品住宅、8套商业用房)。经评估，上述房产评估价值为人民币 27,378,900.00元。经网上两次公开拍卖及变卖均流拍(变卖截止日期为2022年8月15日)，其中，二拍保留价为21,903,120.00元。

3、处置方案

鉴于三辰公司被查封房产两次拍卖及变卖均流拍，且三辰公司偿还能力极差，为保障郑州航天公司债权的实现，郑州航天公司拟以不高于二拍保留价21,903,120.00元的价格接受以房抵债方式处置与三辰公司的合同纠纷。接受以房抵债后，郑州航天公司可依据郑州中院的裁定书取得上述抵债房产产权。

截至 2022年 8 月 17 日，三辰公司应向郑州航天公司支付的本金以及违约金、利息及相关诉讼费用共计 28,032,943.24元。接受本次以房抵债后，除此前已执行到位的288,940.00元外，三辰公司仍欠郑州航天公司5,840,883.24元，郑州航天公司将继续依法追讨。

4、处置方案对公司的影响及获取抵债房产后的经营计划

郑州航天公司接受以房抵债方式处置与三辰公司的合同纠纷案件，有利于保障郑州航天公司债权的实现，有利于维护公司合法利益。

郑州航天公司取得上述房产后，将通过自用、出租等方式运营，亦不排除未来变卖套现，力争公司利益的最大化。

三、上网公告附件

1、公司独立董事意见；

2、房产评估报告。

特别提示：公司董事会将另行召开会议确定审议议案一、议案四、议案五的临时股东大会召开日期，该股东大会的会议通知将另行公告。

附：董事候选人简历

姜梁，男，1976年 12 月出生，中共党员，博士，研究员。历任北京航天无人机系统工程研究所副所长、所长兼党委副书记，北京航天无人系统总体部主任兼党委副书记，中国航天电子技术研究院副院长。现任中国航天电子技术研究院党委书记兼副院长，航天时代电子技术股份有限公司党委书记。

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2022年8月30日

●备查文件：

1、公司董事会2022年第六次会议决议

2、公司董事会审计委员会会议决议

3、公司董事会提名委员会会议决议

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-037

航天时代电子技术股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年8月26日，公司董事会、监事会分别收到董事赵学严先生、监事刘则福先生的书面辞呈，由于工作变动原因，赵学严先生辞去公司董事职务，刘则福先生辞去公司监事会主席、监事职务。

赵学严先生、刘则福先生的辞职未导致公司董事会、监事会低于法定最低人数。根据《公司章程》规定，上述董事、监事的辞呈自送达董事会、监事会之日起生效。

赵学严先生、刘则福先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，对公司发展做出了重大贡献，公司及公司董事会、监事会对他们表示衷心感谢！

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

2022年8月30日