风神轮胎股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：600469 公司简称：风神股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-037
风神轮胎股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2022年8月18日发出，会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事4名，实际出席监事4名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
一、审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司、Prometeon Tyre Group S.r.l.委托生产产品暨关联交易之第三修正案的议案》；
同意公司接受途普贸易（北京）有限公司、Prometeon Tyre Group S.r.l.委托生产相关产品并签署《委托生产协议之第三修正案》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联监事齐春雨回避表决。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2022年8月30日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-036
风神轮胎股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2022年8月18日发出，会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司、Prometeon Tyre Group S.r.l.委托生产产品暨关联交易之第三修正案的议案》。
同意公司接受途普贸易（北京）有限公司、Prometeon Tyre Group S.r.l.委托生产相关产品并签署《委托生产协议之第三修正案》。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事王锋、焦崇高回避表决；独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年8月30日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-038
风神轮胎股份有限公司
关于2022年第二季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号－化工》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第二季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
公司2022年第二季度主要产品销售价格，同比上升17.00%，环比2022年第一季度上升7.57%。
2、主要原材料的价格变动情况
受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司2022年第二季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，同比上升7.90%，环比2022年第一季度上升3.29%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据源自公司2022年半年报财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年8月30日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-039
风神轮胎股份有限公司
关于续签委托生产协议暨关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易已经取得独立董事同意的事前认可和独立意见，并经公司董事会审计委员会出具书面审核意见。
● 本次关联交易在公司2022年日常关联交易预估的范围内，已经公司2021年度股东大会审议通过。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司、Prometeon Tyre Group S.r.l.委托生产产品暨关联交易之第三修正案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
为促进公司提升生产经营能力，推动产品、市场结构调整，实现企业转型升级，公司已于2019年分别与途普贸易、PTG签订了《委托生产协议》，于2020年分别与途普贸易、PTG签订了《委托生产协议之第一修正案》，并于2021年分别与途普贸易、PTG签订了《委托生产协议之第二修正案》，接受委托生产相关轮胎产品。具体内容详见公司于2019年6月29日、2020年7月25日、2021年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的委托生产协议暨关联交易相关公告。
公司拟与途普贸易、PTG续签《委托生产协议之第三修正案》，继续接受途普贸易、PTG的委托，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、途普贸易公司类型为有限责任公司（外国法人独资），注册资本：1,700万元人民币；成立日期：2016年4月28日；注册地址：北京市海淀区北四环西路62号七层712室；经营范围：批发农用轮胎及其内胎和垫带、重型车辆(如各类卡车、公路牵引车、重型拖车、公共汽车、农用拖拉车、林用拖拉机、推土机和工程车辆)轮胎及其内胎和垫带、计算机软硬件(电子出版物除外)、汽车配件和部件、化工产品（危险品除外）、合成及天然橡胶、机械设备及配件、电子产品；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
2、PTG成立于2015年11月16日，系根据意大利法律成立的有限责任公司，注册资本为100,000,000.00欧元，法定地址为Viale Sarca 222 CAP 20126，Milan，Italy，主要从事研发、测试、生产、销售适用于重卡车、道路拖拉机、重型拖车、货运汽车、公共汽车、农业拖拉机、林业拖拉机、推土机、工业机车等重型机车的轮胎及内胎。
（二）关联方关系介绍
按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条对上市公司关联人的规定：途普贸易、PTG是公司控股股东中国化工橡胶有限公司控制下的企业，与公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
三、公司与途普贸易关联交易的主要内容和履约安排及《委托生产协议之第三修正案》的主要内容
（一）公司与途普贸易关联交易的主要内容和履约安排
1、关联交易主要内容
途普贸易作为委托方，委托公司在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。
2、关联交易定价政策
本次关联交易采用成本加成法确定价格，成本包括原材料、制造成本、仓储成本、运输成本、研发成本及相关管理费用等全成本，加成比例不低于5%。
3、其他安排
付款安排：付款期为发票开具后的90天内。
（二）《委托生产协议之第三修正案》的主要内容
1、对《委托生产协议之第二修正案》的延期
双方约定《委托生产协议之第二修正案》的期限到期后延长至2023年12月31日。
2、委托生产协议所有其他条款及其附件仍继续有效。
（三）关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营计划安排，与上述关联方签署相关协议，确保关联交易顺利实施，完成生产经营目标。
四、公司与PTG公司关联交易的主要内容和履约安排及《委托生产协议之第三修正案》主要内容
（一）公司与PTG公司关联交易的主要内容和履约安排
1、关联交易主要内容
PTG作为委托方，委托公司在约定的期限内，按照其提供的轮胎产品规格，持续地制造并交付轮胎产品。
2、关联交易定价政策
本次关联交易采用成本加成法确定价格，成本包括原材料、制造成本、仓储成本、运输成本、研发成本及相关管理费用等全成本，加成比例不低于5%。
3、其他安排
付款安排：付款期为发票开具后的60天内。
（二）《委托生产协议之第三修正案》主要内容
1、对《委托生产协议之第二修正案》的延期
双方约定《委托生产协议之第二修正案》的期限到期后延长至2023年12月31日。
2、委托生产协议所有其他条款及其附件仍继续有效。
（三）关联交易协议签署情况
公司将根据生产经营计划安排，与上述关联方签署相关协议，确保关联交易顺利实施，完成生产经营目标。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的主营业务范围，是公司引进倍耐力技术、提升轮胎制造能力、积极开拓业务的成果，有利于公司改善经营效益，促进公司更好发展和提高市场竞争力。
关联交易定价原则遵循了市场规律，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人及该类关联交易形成依赖。
六、本次关联交易履行的审批程序
本次会议就上述关联交易议案进行表决时，关联董事均回避表决。
公司独立董事事前认可前述议案并对关联交易事项发表了独立意见认为：公司接受关联方委托生产相关轮胎产品，属于公司的主营业务范围，是基于生产经营需要，定价原则遵循市场规律，关联交易定价公允。上述与关联方发生的业务不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定。
七、上网公告附件
1、公司第八届董事会第十次会议决议。
2、公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。
3、公司独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
4、公司审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年8月30日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2022-040
风神轮胎股份有限公司
关于选举监事会主席及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举刘晨红女士为公司第八届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于2022年8月29日召开职工代表大会，选举张鹏作为公司第八届监事会职工代表监事。任期三年，至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2022年8月30日
附件：候选人简历
刘晨红女士，52岁，中共党员，大学本科，本公司监事、党委工作部部长、工会副主席。
张鹏先生，35岁，中共党员，大学本科，风神（太原）办公室（党委办公室）主任、团委书记。
