广东海大集团股份有限公司
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2022-069
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
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（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、重要事项
不适用。
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号： 2022-070
广东海大集团股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东海大集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]205号）核准，广东海大集团股份有限公司向社会公开发行面值总额283,000万元可转换公司债券。本公司由牵头主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年3月19日实际向社会公开发行了可转换公司债券2,830万张，每张面值100元，募集资金总额为2,830,000,000.00元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额2,810,854,230.16元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字〔2020〕440ZC0065号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，募集资金累计投入187,383.54万元，尚未使用的金额为95,461.61万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022上半年，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目31,289.70万元。截至2022年06月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目218,673.24万元。
综上，截至2022年06月30日，募集资金累计投入218,673.24万元，尚未使用的金额为64,215.60万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东海大集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年5月11日经本公司2019年年度股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并已与保荐机构招商证券股份有限公司及募集资金专户各银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议正常履行中。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,803.39万元（其中2022年度利息收入43.66万元），该利息收入已扣除手续费24.20万元（其中2022年度手续费0.69万元）。
注1：上表的募集资金专用账户余额与截止至2022年06月30日募集资金尚未使用的金额差异60,600.00万元的原因系：公司经董事会决议批准已使用闲置募集资金60,600.00万元暂时补充流动资金。公司2021年12月13日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
注2：因募集资金投资项目完成，南通海大生物科技有限公司专户已销户。
注3：因募集资金投资项目完成，清远海大生物科技有限公司专户已销户。
注4：因募集资金投资项目完成，肇庆高要海大生物科技有限公司专户已销户。
注5：因募集资金投资项目变更，清远海贝生物技术有限公司专户已销户。
注6：因募集资金投资项目完成，韶关海大生物科技有限公司专户已销户。
注7：因募集资金投资项目变更，湛江海大饲料有限公司专户已销户。
注8：因募集资金投资项目完成，淮南海大生物饲料有限公司专户已销户。
注9：公司在汇丰银行（中国）有限公司广州番禺支行开立的929001543021专户主要用于接收可转换公司债券募集资金，已销户。
注10：公司在交通银行股份有限公司广州番禺支行开立的441161803013000510938专户主要用于募集资金现金管理。
三、本年度募集资金的实际使用情况
货币单位：人民币万元
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注1：项目达到预定可使用状态日期指项目整体竣工投产时间。
注2：调整后投资总额为募集资金承诺投资总额扣除可转债发行费用及变更募投项目后的金额。
注3：南通海大项目截止2022年06月30日累计使用募集资金7,200.25万元，较募集资金承诺投资总额7,144.21万元多56.04万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。
注4：清远海大项目截止2022年06月30日累计使用募集资金6,504.38万元，较募集资金承诺投资总额6,493.11万元多11.27万元，系募集资金存续期间产生的存款利息。
注5：韶关海大项目截止2022年06月30日累计使用募集资金14,036.65万元，较募集资金承诺投资总额13,964.32万元多72.33万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。
注6：淮南海大项目截止2022年06月30日累计使用募集资金9,480.60万元，较募集资金承诺投资总额9,477.24万元多3.36万元，系募集资金存续期间产生的存款利息及现金管理收益。
注7：公司第五届董事会第十四次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“清远海贝项目”的累计募集资金余额12,972.90万元（含利息收入及闲置募集资金现金管理收益95.36万元）、“湛江海大项目”的募集资余额18,504.34万元（含利息收入及闲置募集资金现金管理收益8.08万元及公司汇丰银行（中国）有限公司广州分行利息收入转入30.51万元）变更到“江门容川项目”及“淮南海大项目”。其中，“江门容川项目”转入22,000.00万元，“淮南海大项目”转入9,477.24万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年2月3日，经本公司2021年第一次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况如下：
货币单位：人民币万元
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O二二年八月三十日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2022-067
广东海大集团股份有限公司
第六董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2022年8月26日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2022年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》。
《公司2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-069。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-070。
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司对以下制度进行修订：
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上述公司制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案中的《独立董事制度》《对外担保管理制度》及《关联方和关联交易管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二O二二年八月三十日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2022-068
广东海大集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2022年8月26日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由齐振雄先生召集和主持，会议通知于2022年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2022-069。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
经核查，截至2022年半年度末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-070。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司监事会
二O二二年八月三十日
