中航重机股份有限公司

公司代码：600765 公司简称：中航重机

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-039

中航重机股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年09月09日(星期五) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年09月02日(星期五) 至09月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhzjzbb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月09日上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年09月09日上午10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：冉兴

董事会秘书：王志宏

总会计师：宋贵奇

独立董事: 于革刚

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月09日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年09月02日(星期五)至09月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhzjzbb@136.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:杨科思

电话：0851一88600765

邮箱：zhzjzbb@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中航重机股份有限公司

2022年8月29日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-031

中航重机股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2022年8月26日以现场方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路多彩航空总部1号楼5层）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《中航重机2022年半年度报告及摘要》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该事项尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈公司对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告〉的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《中航重机关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订》等相关法律法规及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

五、审议通过了《关于修订〈中航重机股份有限公司章程〉的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该事项尚需提交股东大会审议

六、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

经审议，董事会现提名冉兴同志、胡灵红同志、宋贵奇同志、王晖同志、张育松同志、刘亮同志6人为公司第七届董事会非独立董事候选人；曹斌同志、王立平同志、王雄元同志3人为公司第七届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一；独立董事候选人简历详见附件二；独立董事候选人声明、独立董事提名人声明详见相关公告）

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该事项尚需提交股东大会进行选举。

七、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件一：非独立董事简历

冉兴，男，1968年8月生，1990年本科毕业于南昌航空工业学院材料工程系铸造专业，后取得贵州大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总经理、董事长、党委书记、法定代表人。现任中航重机董事长、总经理、法定代表人、党委书记。

胡灵红，女，1970年4月生，1990年专科毕业于北京航空航天大学材料工程检测与控制专业，后取得北京航空航天大学高级工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州永红机械厂技术员、团委书记、党委/厂办副主任，贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称：航空工业永红）宣传部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，贵州航空工业集团有限责任公司纪委副书记、工会副主席，航空工业永红总经理、党委副书记，执行董事、法人代表，航空工业永红董事长、党委书记、法人代表，现任中航重机股份有限公司副总经理。

宋贵奇，男，1973年1月生，1997年7月本科毕业于郑州航空工业管理学院，后取得美国密苏里州立大学高级工商管理硕士学位。1997年9月参加工作，曾任中国飞行试验研究院副总会计师，陕西宏远航空锻造有限责任公司总会计师，中国特种飞行器研究生总会计师。现任中航重机总会计师。

王晖，男，1967年7月生，1986年8月专科毕业于郑州航空工业管理学院科技管理系科技档案管理专业，后取得加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理专业项目管理硕士学位。1986年8月参加工作，曾任航空工业部红阳机械（3097）厂技术员、秘书、技术员兼翻译；贵州红阳机械集团公司（3097厂）技术改造办公室副主任、办公室副主任（主持工作）、副总工程师 兼“双加工程”技改办公室主任、副总经理；贵航股份红阳密封件公司副总经理；贵航集团汽车及汽车零部件产业部部长、副工程总师兼综合计划管理部部长；中航通用飞机有限责任公司机电产业部部长、规划发展部部长、总经理助理、董事会秘书；中航三鑫党委书记、党委副书记、总经理，深贵航实业董事长。现任航空工业通飞高级专务、重大项目办公室主任。

张育松，男，1970年8月生，1990年7月专科毕业于北京航空航天大学材料工程系材料检测与控制技术专业，后取得北京航空航天大学管理工程专业学士学位。1990年7月参加工作，曾任011基地物资供应管理站计划员、经理、副部长，贵州中航供销公司副总经理，贵州成智重工破碎设备有限责任公司营销部部长，贵航集团发展计划部业务经理、副部长，综合计划管理部发展计划处处长，贵航股份规划发展部部长、规划投资部部长，贵航股份永红散热器公司党委书记、副总经理，中航通飞规划发展部副部长、战略资本部部长、规划发展部部长。现任航空工业通飞董事会秘书、股东事务办公室主任。

刘亮，男，1984年10月生，2006年7月本科毕业于湖北民族学院财务管理专业。2006年7月参加工作，曾任阳光卫视泰德时代集团财务、总账主管，深圳西可集团财务主管，中航通用飞机有限责任公司计划财务部高级主管、财务管理部副部长。现任中航通用飞机有限责任公司经营财务部部长。

附件二：独立董事简历

曹斌，男，1963年3月生，1985年7月本科毕业于中国人民大学经济学专业，后于2000年7月取得湘潭大学法学硕士学位，2002年7月取得中南大学管理学博士学位。1985年9月参加工作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，珠海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事务所主任。

王立平，男，1967年7月生，1990年7月本科毕业于吉林工业大学计算机专业，后于1997年6月取得吉林工业大学机械工程专业博士学位。1990年8月参加工作，曾任吉林大学计算机专业讲师，华中科技大学机械专业博士后，清华大学机械专业副教授。现任清华大学机械专业教授。

王雄元，男，1972年9月生，1994年7月本科毕业于中南财经政法大学会计学专业，后于1999年7月取得中南财经政法大学会计学硕士学位，2008年12月中山大学管理学院会计学博士学位。1994年7月参加工作，曾任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；四川科新机电股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事；锦州银行独立非执行董事。

证券代码：600765 证券简称：中航重机公告编号：2022-036

中航重机股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”、“中航重机”）第六届董事会和监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月26日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》和《关于推荐张嵩同志等2人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，现提名冉兴同志、胡灵红同志、宋贵奇同志、王晖同志、张育松同志、刘亮同志6人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名曹斌同志、王立平同志、王雄元同志3人为公司第七届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一；独立董事候选人简历详见附件二）经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，不存在《公司法》、本公司《章程》中规定的禁止任职条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料，且已审议无异议。

董事任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。为保证董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第六届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。现提名张嵩同志、白传军同志为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。（非职工代表监事候选人简历详见附件三）上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

监事任期自股东大会选举通过之日起至第七届监事会届满之日止。为保证监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第六届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中航重机股份有限公司

董事会、监事会

2022年8月29日

附件一：非独立董事简历

冉兴，男，1968年8月生，1990年本科毕业于南昌航空工业学院材料工程系铸造专业，后取得贵州大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总经理、董事长、党委书记、法定代表人。现任中航重机董事长、总经理、法定代表人、党委书记。

胡灵红，女，1970年4月生，1990年专科毕业于北京航空航天大学材料工程检测与控制专业，后取得北京航空航天大学高级工商管理硕士学位。1990年7月参加工作，曾任贵州永红机械厂技术员、团委书记、党委/厂办副主任，贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称：航空工业永红）宣传部部长、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，贵州航空工业集团有限责任公司纪委副书记、工会副主席，航空工业永红总经理、党委副书记，执行董事、法人代表，航空工业永红董事长、党委书记、法人代表，现任中航重机股份有限公司副总经理。

宋贵奇，男，1973年1月生，1997年7月本科毕业于郑州航空工业管理学院，后取得美国密苏里州立大学高级工商管理硕士学位。1997年9月参加工作，曾任中国飞行试验研究院副总会计师，陕西宏远航空锻造有限责任公司总会计师，中国特种飞行器研究生总会计师。现任中航重机总会计师。

王晖，男，1967年7月生，1986年8月专科毕业于郑州航空工业管理学院科技管理系科技档案管理专业，后取得加拿大魁北克大学席库提米分校项目管理专业项目管理硕士学位。1986年8月参加工作，曾任航空工业部红阳机械（3097）厂技术员、秘书、技术员兼翻译；贵州红阳机械集团公司（3097厂）技术改造办公室副主任、办公室副主任（主持工作）、副总工程师 兼“双加工程”技改办公室主任、副总经理；贵航股份红阳密封件公司副总经理；贵航集团汽车及汽车零部件产业部部长、副工程总师兼综合计划管理部部长；中航通用飞机有限责任公司机电产业部部长、规划发展部部长、总经理助理、董事会秘书；中航三鑫党委书记、党委副书记、总经理，深贵航实业董事长。现任航空工业通飞高级专务、重大项目办公室主任。

张育松，男，1970年8月生，1990年7月专科毕业于北京航空航天大学材料工程系材料检测与控制技术专业，后取得北京航空航天大学管理工程专业学士学位。1990年7月参加工作，曾任011基地物资供应管理站计划员、经理、副部长，贵州中航供销公司副总经理，贵州成智重工破碎设备有限责任公司营销部部长，贵航集团发展计划部业务经理、副部长，综合计划管理部发展计划处处长，贵航股份规划发展部部长、规划投资部部长，贵航股份永红散热器公司党委书记、副总经理，中航通飞规划发展部副部长、战略资本部部长、规划发展部部长。现任航空工业通飞董事会秘书、股东事务办公室主任。

刘亮，男，1984年10月生，2006年7月本科毕业于湖北民族学院财务管理专业。2006年7月参加工作，曾任阳光卫视泰德时代集团财务、总账主管，深圳西可集团财务主管，中航通用飞机有限责任公司计划财务部高级主管、财务管理部副部长。现任中航通用飞机有限责任公司经营财务部部长。

附件二：独立董事简历

曹斌，男，1963年3月生，1985年7月本科毕业于中国人民大学经济学专业，后于2000年7月取得湘潭大学法学硕士学位，2002年7月取得中南大学管理学博士学位。1985年9月参加工作，曾任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理，香港闽湘国际贸易货运公司副总经理，湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理，珠海有色鑫光集团股份有限公司独立董事。现任北京市京伦律师事务所主任。

王立平，男，1967年7月生，1990年7月本科毕业于吉林工业大学计算机专业，后于1997年6月取得吉林工业大学机械工程专业博士学位。1990年8月参加工作，曾任吉林大学计算机专业讲师，华中科技大学机械专业博士后，清华大学机械专业副教授。现任清华大学机械专业教授。

王雄元，男，1972年9月生，1994年7月本科毕业于中南财经政法大学会计学专业，后于1999年7月取得中南财经政法大学会计学硕士学位，2008年12月中山大学管理学院会计学博士学位。1994年7月参加工作，曾任襄樊财税贸易学校会计学助理讲师。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；四川科新机电股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事；锦州银行独立非执行董事。

附件三：非职工代表监事候选人简历

张嵩，女，1968年6月生，1990年7月本科毕业于中山大学哲学系哲学专业，1990年7月参加工作，曾任贵州红阳机械厂宣传干事、厂办文书，红阳公司团委副书记、团委书记、宣传部副部长，红阳公司办公室主任、党群工作部部长、纪委副书记，红阳公司党委副书记、纪委书记，贵州航空工业集团有限责任公司纪委办公室主任、监察部部长、企业文化部（党群工作部）部长，中航通用飞机有限责任公司纪检监察与审计部部长、纪检组副组长，现任中航通用飞机有限责任公司纪委副书记、纪检与审计法律部部长、巡察工作领导小组办公室主任。

白传军，男，1965年10月生。1987年专科毕业于南京航空航天大学管理工程专业。1987年9月参加工作，曾任贵航总公司人事劳资处干事、秘书科科长、党委办副主任，贵航集团公司党委办公室副主任，贵州盖克投资管理有限公司董事会董事、总经理，贵航集团公司三产部部长，贵航集团公司副总师、经理部部长兼人力资源部部长、贵航集团公司、贵州资产公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，现任贵航集团公司专务、工会主席、总法律顾问。

证券代码：600765 证券简称：中航重机公告编号：2022-037

中航重机股份有限公司

关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”、“中航重机”）第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月26日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举李杨同志为公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。

李杨同志将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

中航重机股份有限公司

董事会、监事会

2022年8月29日

附件：职工代表监事简历

李杨，女，1971年3月生，1989年9月专科毕业于贵州广播电视大学011分校对外经济与贸易专业，后取得北京航空航天大学软件工程专业工程硕士学位。曾任贵航集团公司团工委干事、组织干部部业务主管、组织干部部业务主任、思想政治工作部业务主任、思想政治工作部副部长、服务中心社区（机关）党委办公室主任；机关工会代主席；贵航集团社会服务中心社区（机关）党委办公室主任、机关工会代主席、贵航集团机关党委副书记；中航力源公司董事、党委书记、党委副书记、副总经理兼人力资源中心主任；贵州永红公司董事；贵州安吉公司监事会主席。现任中航重机党委副书记、纪委书记、工会代主席、职工代表监事。

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-035

中航重机股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈中航重机股份有限公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款予以修订。具体修订情况如下：

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注：由于增减条款，《公司章程》原条款序号作相应调整，交叉索引条款也随之调整。

除以上条款修订以外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述修订已经第六届董事会第二十三次会议审议通过，还需提交股东大会审议通过。

特此公告

中航重机股份有限公司董事会

2022年8月29日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-038

中航重机股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2018年非公开发行股份

2019年2月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。2019年8月16日，公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2019年10月16日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行A股股票155,600,640.00股，每股价格人民币8.53元，共计募集资金总额为人民币1,327,273,459.20元，扣除发行费用25,730,000.00元，实际募集资金净额为1,301,543,459.20元，其中计入实收资本（股本）为人民币155,600,640.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,145,942,819.20元。

截至2019 年12月9日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第ZA15889号、信会师报字[2019]第ZA15900号《验资报告》验证确认。

截至2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入921,152,712.98元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币213,121,482.42元。募集资金余额为人民币408,591,119.89元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额28,200,373.67元）。

（二）2021年非公开发行股份

2021年2月4日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。2021年4月2日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈中航重机股份有限公司2021 年非公开发行A股股票预案〉（修订稿）的议案》等相关议案。2021年4月9日，公司非公开发行A股股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2021年5月6日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471号），核准公司非公开发行股票并上市的相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司- 太平资管-招商银行-定增 36 号资管产品、中航资本控股股份有限公司、中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实际非公开发行A股股票111,957,796.00股，每股价格人民币17.06元，共计募集资金总额为人民币1,909,999,999.76元，扣除发行费用37,773,584.90元（进项税金2,266,415.10元，合计40,040,000.00元），实际募集资金净额为1,872,226,414.86元（扣除进项税额2,266,415.10元后，余额1,869,959,999.76元），其中计入股本为人民币111,957,796.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1,760,268,618.86元。

2021年6月11日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317号、大华验字[2021]000318号《验资报告》。

截至2022年6月30日，公司 2021 年非公开发行股份募集资金项目累计投入155,084,134.19元，募集资金专户余额为1,747,580,645.59元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额32,704,780.02元）。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于2009年9月11日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。

（一）2018 年非公开发行股份

根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2019 年 12 月 30 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司、中航力源液压股份有限公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行、中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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（二）2021 年非公开发行股份

根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则(试行)》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，2021年6月25日，公司分别与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行、中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行、中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司）作为甲方分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国银行股份有限公司安顺分行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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三、2022年半年度募集资金的使用情况

（一）2018 年非公开发行股份

1、2022年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币元

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募集资金投资项目的资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表（2018年非公开发行股份）》。

2、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2022年半年度公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2022年半年度公司不存在用募集资金补充流动资金的情况。

4、节余募集资金使用情况

2022年半年度年公司不存在节余募集资金的情况。

（二）2021年非公开发行股份

1、2022年半年度募集资金项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，募集资金使用金额和当前余额如下：

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