陕西建设机械股份有限公司
公司代码：600984 公司简称：建设机械
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年上半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600984 股票简称：建设机械 公告编号：2022-080
陕西建设机械股份有限公司
关于与陕西煤业化工集团财务有限公司
签订《金融服务协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务”）签署新的《金融服务协议》，为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务。
● 2019年公司与陕煤财务签订有原《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限3年。
● 本次关联交易尚需经公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
为加强公司资金管理，提高运营效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，2019年公司与陕煤财务签订了《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限3年。目前，基于双方的业务合作关系，为规范关联交易行为，保证公司资金安全，现在原协议到期后，经双方协商，公司拟与陕煤财务签订新的《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限3年，协议到期后，如双方无异议则自动续期3年，且续期不受次数限制。
鉴于上述交易对方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）的控股子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2019年6月10日公司第六届董事会第二十四次会议、2019年6月26日公司2019年第五次临时股东大会审议批准，公司与陕煤财务签订有原《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限3年。
二、关联方介绍
1、陕煤财务为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司
法定代表人：杨璇
注册资本：300,000万元
注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。有价证券投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；委托投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。（法律法规禁止经营的不得经营，涉及国家专项规定的从其规定，涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、截至2021年12月31日，陕煤财务经审计的资产总额为4,248,732.72万元，净资产445,636.17万元，净利润48,925.40万元。
三、关联交易标的基本情况
公司拟与陕煤财务签署新的《金融服务协议》，根据协议，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限3年，协议到期后，如双方无异议则自动续期。
四、关联交易的主要内容和履约安排
本次关联交易是经交易双方友好协商，就协议内容达成一致，拟签署的协议主要内容如下：
（一）金融服务内容
1、在陕煤财务营业范围内，陕煤财务按照《金融服务协议》的约定向公司提供金融服务,服务内容包括：
（1）结算服务
陕煤财务为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务，陕煤财务向公司提供付款服务时，按照陕煤财务相关制度要求办理。陕煤财务对陕煤财务信贷资金的管理按监管相关要求及陕煤财务的信贷管理制度执行。
（2）存款服务
按照“存款自愿、取款自由”的原则，公司及其子公司等成员单位在陕煤财务开立账户。陕煤财务为成员单位提供存款服务，具体包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。具体存款服务以陕煤财务有资质办理的存款业务范围为准。
（3）票据服务
陕煤财务为公司办理票据的承兑及贴现服务。
（4）信贷服务
陕煤财务根据公司经营和发展需要， 在符合国家有关法律法规及陕煤财务制度的前提下，为公司及其子公司提供综合授信服务。
（5）其他金融服务
陕煤财务在经营范围内向公司及其子公司提供其他金融服务（包含但不限于办理财务和融资顾问服务、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；办理委托贷款及委托投资；办理公司与其全资、控股子公司之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；向公司办理贷款及融资租赁；承销公司与其全资、控股子公司的企业债券；办理经批准的保险经纪业务；为公司提供产品的买方信贷），陕煤财务向公司提供其他金融服务前，双方需共同协商另行签署有关具体协议。
2、陕煤财务在为公司提供上述金融服务业务的同时,在交易定价方面，承诺遵守以下原则：
（1）陕煤财务向公司及其子公司提供各项结算服务不收取任何费用。
（2）陕煤财务向公司提供金融服务的条件均不逊于其为其他陕煤集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件，亦不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件；
（3）公司在陕煤财务的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且应等于或高于陕煤财务吸收其他陕煤集团同类成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率（以较高者为准）；
（4）陕煤财务向公司发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限（如有），且应等于或低于陕煤财务向其他陕煤集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率（以较低者为准）；
（5）除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
3、陕煤财务应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公司支付需求。
（二）金融服务的拓展
根据《金融服务协议》，陕煤财务视公司为重要的客户之一，全力支持其发展，公司视陕煤财务为重要的长期合作伙伴，选择陕煤财务为办理金融业务的主要金融机构，并在项目核准后保持与陕煤财务的贷款合作。
（三）协议期限
协议有效期3年，自协议生效之日起计算。在有效期届满之前30日，如双方未向对方提出终止协议的要求，则本协议自动续展3年，上述展期不受次数限制。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司与陕煤财务签署《金融服务协议》，是为了满足公司经营业务发展的需要，有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金管理和使用效率；本次关联交易事项的达成，双方遵循了自愿平等、诚实守信的原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2022年8月29日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、胡立群先生进行了回避，独立董事王建玲、王满仓、王伟雄及其余2名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》公告编号2022-085）。
2、公司独立董事王建玲、王满仓、王伟雄对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了对公司经营产生的影响，同意将《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议。并发表如下独立意见：
该关联交易有利于公司生产经营活动的正常开展，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金管理和使用效率，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司及中小股东的利益；董事会审议时，关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规定，董事会履行了诚信义务；我们同意公司办理签署《金融服务协议》相关事宜。
3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：
该关联交易事项，是为了满足公司经营业务发展的需要，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金管理和使用效率，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规定；我们同意公司办理签署《金融服务协议》相关事宜。
4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东、建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。
七、挂网备查文件目录
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事对审议事项的意见；
3、董事会审计委员会书面意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-078
陕西建设机械股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议通知及会议文件于2022年8月22日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2022年8月29日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《公司2022年半年度报告及摘要》；
公司2022年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2022年半年度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号2022-079）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司监事会
2022年8月30日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-079
陕西建设机械股份有限公司
2022年半年度募集资金存放
与实际使用专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2020年1月3日证监许可〔2019〕2284号《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股139,163,401股股份募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.82元，共募集配套资金1,505,747,998.82元，扣除尚未支付的承销及保荐费用46,855,195.97元后，实际收到募集资金1,458,892,802.85元。公司已于2020年4月14日收到上述全部募集资金，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）验证后于2020年4月15日出具了希会验字（2020）0017号《验资报告》。
根据中国证券监督管理委员会核准，本次募集资金使用范围为子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）工程租赁设备扩容建设项目。
（二）募集资金投入、使用金额及余额
1、本报告期募集资金投入及使用情况
截止2022年6月30日,公司对募集资金项目累计投入1,286,521,941.98元,其中本年度投入45,000,000.00元。募集资金使用情况及余额如下：
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2、募集资金结余情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金银行存款余额情况：
币种：人民币 单位：元
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《陕西建设机械股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管的情况
公司及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与北京银行股份有限公司西安分行、广发银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西省分行、西安银行股份有限公司城南支行、浙商银行股份有限公司西安分行签署了《非公开发行募集资金三方监管协议》，并在上述各银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。
为规范子公司的募集资金使用，公司、全资子公司庞源租赁及兴业证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《非公开发行募集资金四方监管协议》，并由庞源租赁在上述各银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，明确了各方权利与义务。
公司、子公司与募集资金存储银行以及保荐机构签订的募集资金三方及四方监管协议与上海证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。
（三）募集资金的实施主体情况
经2018年4月3日公司2018年第一次临时股东大会和根据中国证券监督管理委员会核准，庞源租赁为扩大大中型塔机规模并丰富设备型号，拟新购1,500台大中型塔式起重机。
公司于2020年6月3日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》，同意公司使用1,457,794,440.80元非公开发行股份募集资金对全资子公司庞源租赁进行增资。截止2022年6月30日，已对庞源租赁增资1,305,000,000.00元。
（四）募集资金专户存储情况
单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司本报告期内募集资金的实际使用情况，详见本报告“一、（二）”所述内容及“募集资金使用情况对照表”（见附表）。报告期内，募投项目所采购的塔机均正常签订采购订单，公司按照采购订单及公司资金支付计划向供应商支付价款，一般而言，尾款的支付时点晚于塔机投入使用的时点。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年6月3日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金23,525.89万元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述置换经希格玛事务所鉴证，并出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2020]3482号）；兴业证券出具了《关于陕西建设机械股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2020年6月8日完成募集资金置换。
2020年6月3日，公司召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。截止2022年6月30日，公司使用募集资金等额置换承兑汇票支付募投项目资金共计831,881,941.98元。
2020年10月9日，公司召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换由自筹资金支付且尚未置换的发行费用503,703.14元，其中：登记费139,163.40元、印花税364,539.74元。上述置换经希格玛事务所鉴证，并出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字[2020]4174号）；兴业证券出具了《关于陕西建设机械股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于2020年10月13日完成募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司不存在募集资金使用及披露中的其他问题。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年8月30日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：陕西建设机械股份有限公司 币种：人民币 单位：万元
■
注：本报告期内公司未对募投项目做出承诺投入金额，表中“截至期末承诺投入金额(1)”系采用募集资金投资总额值近似填列，“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)”“截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)”系采用募集资金投资总额值近似计算。
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-081
陕西建设机械股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年8月29日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司已完成2021年度权益分派，以资本公积金转增股本，公司总股本由966,956,865股变更为1,257,043,925股，公司工商登记信息发生变更，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。
具体修改内容如下：
■
原《公司章程》其他条款内容不变。
本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-082
陕西建设机械股份有限公司
关于子公司陕西建设钢构有限公司
与陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司
的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）拟承接公司实际控制人与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）下属子公司陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司（以下简称“柠条塔矿业公司”）的柠条塔河道栈桥加固工程项目，向其提供钢结构产品、安装劳务，预计项目总额约为7,000万元左右。
● 过去12个月内，建设钢构与柠条塔矿业公司提供钢结构产品、安装劳务的关联交易总额为11,409,987.16元。
一、关联交易概述
公司于2022年初披露的年度内预计日常关联交易中，全资子公司建设钢构与公司实际控制人陕煤集团下属子公司提供钢结构产品、安装劳务的总额预计为9,000万元。
目前，建设钢构拟承接陕煤集团下属全资子公司柠条塔矿业公司的柠条塔河道栈桥加固工程项目，该项目地点位于陕西省榆林市神木市孙家岔镇柠条塔村柠条塔煤矿，项目建设主要内容为柠条塔河道栈桥1、2、3号转载点间及至中央驱动机房间栈桥加固等，项目建设周期一年，工程造价参考建筑业计价规则及同类市场价格确定，预计合同金额约7,000万元左右。项目结算方式为根据项目施工进度按比例支付进度款，工程竣工验收后结清剩余款项。上述项目的承接，将超出年度预计关联交易额度，按照相关法规规定，需单独进行审议。
鉴于上述交易对方为本公司实际控制人下属全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内，建设钢构与柠条塔矿业公司提供钢结构产品、安装劳务的关联交易总额为11,409,987.16元。
二、关联方介绍
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司
法定代表人：闫敬旺
注册资本：142,600万元
注册地址：陕西省榆林市神木市孙家岔镇柠条塔村
经营范围：一般项目：煤制活性炭及其他煤炭加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；电气设备修理；煤炭及制品销售；铁路运输辅助活动；物业管理；住房租赁；机械设备租赁；供应链管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；基础地质勘查；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：煤炭开采(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2021年度，柠条塔矿业公司经审计的资产总额为1,659,071.02万元，净资产1,218,278.81万元，营业收入1,261,655.22万元，净利润638,930.45万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本次交易的标的是：柠条塔河道栈桥加固工程项目。
2、项目建设主要内容为柠条塔河道栈桥1、2、3号转载点间及至中央驱动机房间栈桥加固等，项目建设周期一年。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
1、工程造价参考建筑业计价规则及同类市场价格确定。
2、预计合同金额约7,000万元左右；项目结算方式为根据项目施工进度按比例支付进度款，工程竣工验收后结清剩余款项。
四、关联交易的主要内容和履约安排
建设钢构拟承接柠条塔矿业公司的柠条塔河道栈桥加固工程项目，该项目地点位于陕西省榆林市神木市孙家岔镇柠条塔村柠条塔煤矿，项目建设主要内容为柠条塔河道栈桥1、2、3号转载点间及至中央驱动机房间栈桥加固等，项目建设周期一年，工程造价参考建筑业计价规则及同类市场价格由招标确定，预计合同金额约7,000万元左右。项目结算方式为根据项目施工进度按比例支付进度款，工程竣工验收后结清剩余款项。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
本关联交易是为了拓展建设钢构的市场份额，提升地区市场的占有率，有助于建设钢构未来业务发展，符合公司整体业务发展目标，有利于提高企业经营效益和市场竞争力。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2022年8月29日，公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司陕西建设钢构有限公司与陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司关联交易议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、胡立群先生进行了回避，独立董事王建玲、王满仓、王伟雄及其余2名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告》公告编号2022-085）。
2、公司独立董事王建玲、王满仓、王伟雄对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将此项议案提交公司第七届董事会第十九次会议审议。
并发表如下独立意见：
本次关联交易是公司全资子公司建设钢构为了拓展市场份额，提升经营效益而做出的；本次关联交易是双方在协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则，定价公平、合理；本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
3、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与本关联交易有利害关系的关联人公司实际控制人兼控股股东陕煤集团和股东建机集团将回避表决。本次关联交易无需经过其他部门批准。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事对审议事项的意见；
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-083
陕西建设机械股份有限公司关于
为子公司西安重装建设机械化工程有限公司
办理1000万元银行借款提供连带责任
保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：西安重装建设机械化工程有限公司
● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币3,140.00万元。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“机械化工程”）为了满足生产经营所需的资金投入，拟在重庆银行股份有限公司曲江新区支行（以下简称“重庆银行”）申请办理1,000万元流动资金借款，期限3年，年利率3.9%，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2022年8月29日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司7名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为机械化工程公司在重庆银行申请办理1,000万元流动资金借款事项提供连带责任保证担保。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司
注册地址：西安市新城区金花北路418号建设机械办公楼65幢
法定代表人：曲晓冬
注册资本：11,500万元
经营范围：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程、地基与基础工程、土石方工程的施工及技术咨询、技术服务；建筑钢结构、钢结构设计、制造、安装；建筑劳务分包；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化品）的销售；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料、公路施工材料的加工及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
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三、担保的主要内容
机械化工程拟在重庆银行申请办理1,000万元银行流动资金借款，期限3年，年利率3.9%，由公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体担保事项由机械化工程根据资金需求情况向重庆银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
机械化工程是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理银行流动资金借款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
机械化工程是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币505,766.58万元，占公司2021年经审计后净资产609,997.11万元的82.91%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币334,269.86万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事对审议事项的意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-084
陕西建设机械股份有限公司关于
召开2022年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第八次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月16日 14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月16日
至2022年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公告于2022年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请详见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年9月9日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、3
应回避表决的关联股东名称：公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于2022年9月13日、14日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：李晓峰。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年8月30日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2022-085
陕西建设机械股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知及会议文件于2022年8月22日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2022年8月29日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、通过《公司2022年半年度报告及摘要》；
公司2022年半年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2022年半年度报告摘要详见同日公告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》（公告编号2022-079）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》（公告编号2022-080）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军、胡立群先生进行了回避。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司持续风险评估报告的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司持续风险评估报告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号2022-081）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、通过《关于子公司陕西建设钢构有限公司与陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司关联交易的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于子公司陕西建设钢构有限公司与陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司关联交易公告》（公告编号2022-082）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军、胡立群先生进行了回避。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、通过《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行借款提供连带责任保证担保的公告》（公告编号2022-083）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、通过《关于召开公司2022年第八次临时股东大会的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》（公告编号2022-084）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
上述第三、五、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2022年8月30日
