厦门市美亚柏科信息股份有限公司

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2022-97

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

报告期内，受全国各地新冠疫情影响，公司商机订单延后、在手订单实施和项目交付验收部分延缓，对公司业务回款造成影响。在巩固主赛道业务市场的同时，公司持续培育新赛道，在大数据智能化、网络空间安全及新型智慧城市保持创新研发及市场拓展投入，使得期间费用较去年同期增长，对公司净利润产生一定影响。公司积极应对外部环境的不确定性因素，各项业务按年度经营目标加快推进，进入6月份，随着疫情的有效控制和下半年业务集中期的临近，以及疫情防控大数据、居民身份证电子证照大数据等新业务的推进和落地，公司2022年上半年累计新签订单已超过去年同期水平。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

√是 □否

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）向特定对象发行股票事项

为满足公司营运资金需求、提升公司抗风险能力、巩固国投智能对美亚柏科的稳定控制，公司拟向控股股东国投智能科技有限公司发行股票，相关议案已经第五届董事会第七次会议、2022年第二次临时股东大会和第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过，已取得国务院国资委批复，已经深圳证券交易所审核通过，已取得中国证监会核准批复。根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需经中国证监会注册后方可实施。

本次发行股票数量为55,670,501股，不超过本次发行前公司总股本的30%，若以公司截至2022年3月31日的总股本807,124,069股为基数，即不超过242,137,220股。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为67,751.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次向特定对象发行股票完成后，发行完成后，国投智能仍为公司控股股东；国务院国资委仍为公司实际控制人。

（二）公司高管团队增持股份事项

公司于2022年4月28日披露了《关于公司高管团队增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2022-52），基于对公司成长价值的认可和对未来发展的信心，公司高管团队近日增持公司股份及后续计划增持股份资金总额合计不低于人民币1,000万元。截至本报告期末，高管团队已增持股份总金额合计437.7万元；截至2022年7月31日，高管团队已增持股份总金额合计542.75万元，尚未实施的股份增持计划金额为500万元。公司将持续关注公司高级管理人员持股变动情况，督促相关人员合规交易并及时履行信息披露义务。

（三）合资设立苏州市常信美亚智慧城市建设发展有限公司

为加快在新型智慧城市领域的产业布局，推动新型智慧城市业务的落地，2022年6月，公司认缴出资490万元与常熟市信息化发展有限公司合资设立苏州市常信美亚智慧城市建设发展有限公司。目前已完成了注册登记手续并取得由常熟市行政审批局颁发的营业执照，主要信息如下：

公司名称：苏州市常信美亚智慧城市建设发展有限公司

统一社会信用代码：91320581MABR0J5Y3J

类型：有限责任公司

住所：常熟市海虞镇虞泰路2号211室

法定代表人：吴斌

注册资本：1,000万元人民币

登记机关：常熟市行政审批局

营业期限：2022-06-18至2052-06-17

经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：大数据服务；互联网数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；物联网应用服务；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播影视设备销售；电气设备销售；集成电路设计；规划设计管理；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；市场营销策划；安全咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

■

（四）产业投资基金进展

（1）美桐产业并购基金

公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”），截至2022年6月30日，美桐产业并购基金已投资包括中科金审、北京捷兴信源、新译科技、北京商询科技、天轴通讯等项目7个，累计投资项目总额20,330万元。其中，中科金审、北京商询科技已成功退出。美桐产业并购基金投资进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（2）美桐贰期产业投资基金

公司于2018年1月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》。2019年8月27日公司第四届董事会第十一次会议和2019年10月16日公司第二次临时股东大会,审议通过了《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美桐贰期产业投资基金”）8,000万元人民币；同意公司与关联方厦门市百英全美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百英全美”）共同对外投资设立柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业（有限合伙），以下简称“柏科晔济”），柏科晔济变更为美桐贰期产业投资基金的执行事务合伙人。截至2022年6月30日，美桐贰期产业投资基金已投资亚信安全、智业软件、朗坤智慧、福建中信网安、厦门星速购、厦门亿芯源、德尔科技、圣博润、杭州熙菱、君略科技、易安联、灵犀微光科技等12个项目，累计投资项目总额20,405万元。

证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-96

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2022年半年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》于2022年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2022-103

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议，决定于2022年9月15日（星期四）下午15:00在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开公司2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2022年8月26日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2022年9月15日（星期四）下午15:00开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年9月9日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司续聘的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。

二、会议审议事项

■

上述提案1.00已经公司2022年6月20日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，提案2.00已经公司2022年8月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案2.00需经股东大会特别决议通过，即经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年9月13日（上午9:00-12:00、下午13:30-17:00）

2、登记地点：厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东证券账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东须持股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并请仔细填写《2022年第三次临时股东大会参会股东登记表》（详见附件3）。信函或传真须于2022年9月13日17:00前送达或传真至公司。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系地址：福建省厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科董事会办公室

邮政编码：361008

联系人：蔡志评、沈石华

联系电话：0592-3698792

传真：0592-2519335-212

电子邮箱：tzzgx@300188.cn

5、本次股东大会会期半天，与会人员交通及食宿等费用自理。疫情期间，请做好个人安全防护，若需现场参会，请提前了解疫情防控要求，参会期间请全程佩戴口罩。

6、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届董事会第十二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350188”，投票简称为“美亚投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

■

3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月15日（现场股东大会召开当日），即9:15-9:25；9:30-11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司/（本人），出席厦门市美亚柏科信息股份有限公司2022年第三次临时股东大会，代表本公司/（本人）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本公司/（本人）承担。

委托人对下述议案表决如下：

■

注：请根据授权委托人的本人意见，填报同意、反对或弃权，并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人身份证号： 受托人签名：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。 附件3：

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

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