宁波金田铜业（集团）股份有限公司
公司代码：601609 公司简称：金田股份 债券代码：113046 债券简称：金田转债
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2022-070
债券代码：113046 证券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月16日以书面、电子邮件方式发出，会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案:
（一）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2022年8月29日
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2022-071
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月16日以电子邮件、书面方式发出，会议于2022年8月26日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席余燕主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，与会监事认为：
1.公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；
2.公司2022年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映公司2022年半年度的财务状况和经营成果；
3.在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.我们保证2022年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，与会监事认为：
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》及《募集资金专户三方（或四方）监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形；《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-072）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司监事会
2022年8月29日
证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2022-072
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]279号）核准，于2021年3月22日公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币1,500,000,000.00元，扣除相关的发行费用4,711,320.74元，实际募集资金1,495,288,679.26元。于2021年3月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2021]000187号”验资报告验证确认。
截至2022年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况如下：
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注：若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并结合公司经营需要，在中国工商银行股份有限公司宁波慈城支行、中国银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行及中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行开设募集资金专项账户，并与财通证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户三方监管协议》（其中：公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司广东金田铜业有限公司、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、财通证券股份有限公司签订了《募集资金专户四方监管协议》），并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据本公司与财通证券股份有限公司签订的《募集资金专户三方监管协议》，公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元且发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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三、2022年上半年度募集资金的使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
2022年上半年度，募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年4月12日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计39,135.34万元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2021]003483号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-025）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年4月1日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将公开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币6.10亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司于2021年4月21日至2022年3月21日，分批将前述用于暂时补充流动资金的6.10亿元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，并将前述归还事项及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。（以上详情请参见公司在上海证券交易所发布的相关公告）
公司于2022年3月28日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。
截至2022年6月30日，可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为2.00亿元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年上半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2022年上半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
2022年上半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2022年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用及其他相关信息，不存在募集资金管理违规行为。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2022年8月29日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
金额单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
