大唐电信科技股份有限公司

公司代码：600198 公司简称：大唐电信

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司采用非公开协议转让方式将所持广州要玩娱乐网络技术股份有限公司78.8%股权、大唐软件技术股份有限公司101,120,861 股股份（股比约 92.16%）、大唐终端技术有限公司100%股权转让给大唐投资控股发展（上海）有限公司，进一步明确了“安全芯片+特种通信”的整体产业布局和业务发展方向。

董事长：刘欣

董事会批准报送日期：2022年8月30日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-076

大唐电信科技股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）公司董事会于2022年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第三十次会议通知。

（三）本次会议于2022年8月29日在北京市海淀区永嘉北路6号公司408会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

（五）会议由公司董事长刘欣先生主持，公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司2022年半年度报告》及《大唐电信科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于审议大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。

非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（三）审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意在原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”基础上，增加“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”，分别由大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司实施。提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（五）审议通过《关于追加2022年日常关联交易预算的议案》。同意公司及下属子公司追加2022年日常关联交易预算合计8,028.00万元，并提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告》。

非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

（六）审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》。公司定于2022年9月14日下午召开2022年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-077

大唐电信科技股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据公司章程有关规定，由监事会主席段茂忠先生召集，大唐电信科技股份有限公司第八届监事会第八次会议于2022年8月18日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，会议于2022年8月29日在永嘉北路6号公司408会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人，职工监事戎玉因公务以通讯方式表决。本次监事会会议形成以下决议：

1、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对〈公司2022年半年度报告〉的书面审核意见》。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

3、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会关于变更募集资金投资项目的意见》。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-078

大唐电信科技股份有限公司

关于公司2022年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）190,839,694股募集配套资金，发行价格为每股5.24元，本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额计人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZG11982号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2021年度，公司已投入募集资金总额279,819,843.56元。2022年上半年，公司投入募集资金总额160,205,700.91元，并使用闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元，使用闲置募集进行现金管理150,000,000.00元。截至2022年6月30日，募集资金（含募集资金银行存款产生的利息）专户存款余额为人民币215,371,372.29元，本年度募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

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注：扣除不含税承销费人民币3,773,584.91元后，实际收到募集资金为人民币996,226,411.65元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定，公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2021年12月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

截至2022年6月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

三、本半年度募集资金的实际使用情况

2022年半年度公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司累计投入募集资金共计440,025,544.47元，公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年4月6日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”的部分闲置募集资金不超过200,000,000.00元（含）暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。2022年4月22日，公司使用该200,000,000.00元资金归还外部融资。截至2022年6月30日该部分资金尚未到归还日。

（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年4月6日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第六次会议及2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目使用的情况下，使用最高不超过150,000,000.00元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及股东大会审议通过之日起12个月期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2022年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

截至2022年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年半年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2022年半年度 金额单位：人民币元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-079

大唐电信科技股份有限公司

关于变更募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目。

● 新项目名称及投资金额：

新项目1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目，投资金额预计为35,754万元，其中拟使用募集资金20,000万元。

新项目2：5G特通行业专网产品研发和产业化项目，投资金额预计为41,391万元，其中拟使用募集资金30,000万元。

● 变更募集资金投向的金额：50,000万元，与原项目拟投入募集资金总额保持一致。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：

新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目：2024年。

5G特通行业专网产品研发和产业化项目：2025年。

一、变更募集资金投资项目的概述

2021年12 月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行人民币普通股（A 股）190,839,694股募集配套资金，发行价格为每股 5.24元，本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。

公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额计人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为 634049068 的募集资金专户。

上述非公开发行股份购买资产并募集配套资金项目的募集资金原使用计划如下：

单位:万元

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截至本公告日，公司本次拟变更的募集资金投资项目“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”已投入募集资金金额0万元，公司本次拟变更募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下：

单位:万元

■

本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

2022年8月29日，公司第八届董事会第三十次会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目

实施主体：大唐联诚信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联诚”）

原项目建设期48个月，主要产品为应用于物联网、车联网、高可靠终端和模块等领域的高性能安全芯片和基于高性能安全芯片的模组、板卡以及解决方案等。计划总投资71,610万元，其中拟使用募集资金50,000万元，用于研发设备投入、软件及IP授权、研发人员费、芯片流片费、产品认证费、测试及材料费。

截至本公告披露之日，原项目尚未实际投入建设。

（二）拟变更原项目的具体原因

为充分利用公司控股子公司的核心优势，提高募集资金使用效率，促进公司业务协同发展，支撑公司“安全芯片+特种通信”双引擎驱动战略布局，结合最新的发展策略，公司经审慎研究，拟对原项目的投资规模、实施主体、建设内容等进行调整，并同时新增特种通信方向的募集资金投资项目。

大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）是公司控股公司，系公司开展安全芯片研发的核心主体，在安全芯片设计领域具有显著的技术、人员和经验优势。将“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”实施主体调整为大唐微电子，可以有效利用大唐微电子现有资源，降低项目投入。

新增“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”，实施主体为大唐联诚，有利于大唐联诚聚焦特种通信业务，并对现有技术进行升级、改造和持续创新，巩固在特通领域的行业地位。

从公司整体层面来讲，上述变更有利于公司合理配置资源，增强各业务产业协同，推动公司可持续健康发展，为公司和股东创造更大效益。

三、新项目的具体内容

（一）新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目

1.实施主体

大唐微电子技术有限公司。

2.实施内容

本项目以设计、研发高性能系列安全芯片为核心，持续提升公司在核心芯片安全可控、先进芯片工艺、低功耗控制、芯片安全防护等方面的核心竞争力。联动公司主营业务，服务特种通信及行业的身份识别、接入认证、软件授权保护、算法服务、数据安全等应用场景。主要产品为应用于物联网、高可靠终端和模块等领域的高性能安全芯片和基于高性能安全芯片的模组、板卡以及解决方案等。

3.资金使用计划

本项目总投资金额35,754万元，其中拟使用募集资金 20,000万元，具体构成如下：

单位:万元

■

4.项目投资进度及回收期

本项目建设周期48个月，项目静态投资回收期6.47年，项目内部收益率为17%。

5.实施地点及方式

本项目实施地点为北京市海淀区。公司以借款方式将募集资金投入大唐微电子，用于本项目建设。

（二）5G特通行业专网产品研发和产业化项目

1.实施主体

大唐联诚信息系统技术有限公司。

2.实施内容

本项目以设计、研发满足特通行业使用需求的5G专网产品为核心，持续提升公司在空地一体化组网、宽带传输波形创新设计、硬件平台自主可控等方面的核心竞争力。本项目拟研发的系统主要面向信息安全可靠性要求高、使用场景电磁环境复杂、设备环境适应性标准严苛的特殊通信行业，主要产品为5G特通行业独立专网、融合专网和虚拟专网等多种专网架构的核心网、基站、各类终端设备以及系统解决方案等。

3.资金使用计划

本项目总投资金额为41,391万元，其中拟使用募集资金30,000万元，具体构成如下：

单位:万元

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4.项目投资进度及回收期

本项目建设周期48个月，项目静态投资回收期7.1年，项目内部收益率为18%。

5.实施地点及方式

本项目实施地点为北京市海淀区。公司以借款方式将募集资金投入大唐联诚，用于本项目建设。

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目

本项目拟研发并产业化的新型高性能系列安全芯片，面向特种通信等对信息安全要求高的领域，应用于物联网以及高可靠终端及模块等市场，有助于提高行业安全防护能力，可以有效满足日益增长的存量市场以及机器互联等新应用场景增量市场的数据安全需求，具有良好的市场前景。

本项目的实施可以不断增强公司在安全芯片领域的产品竞争力，进一步丰富公司安全芯片产品种类，优化公司产品结构，提升盈利能力和市场地位，促进公司持续、健康发展。

（二）5G特通行业专网产品研发和产业化项目

随着近年来信息通信领域安全事件不断爆发，各国及各行业内部对信息安全的重视程度快速增长，无论是涉及国计民生的领域，还是对商业秘密敏感的大中型企业，都对5G等无线通信手段的功能完备性、安全保底性不断提出新要求，用户需求直接催生了市场空间可持续拓展。尤其在特通行业，不断提高的技术门槛和安全保密要求，加快建立具备自主知识产权的安全网络、安全设备、安全信息服务，实现全产业链的自主可控，市场空间巨大。

本项目的实施将有助于公司积极抢占行业先机，树立龙头地位，培养用户黏性，建立在5G特通行业研发与销售领域同步领先优势，维持市场不断向上向好拓展的良性发展态势。

（三）项目变更后的风险提示

本次变更募集资金投资项目，是公司基于长远发展规划和市场发展前景经多次研究讨论决定，具有较高的可行性。但由于项目建设周期较长，如宏观经济、行业政策、市场环境、相关技术等因素发生不可预见的重大变化，或公司的发展战略、经营情况因外部因素而发生重大变化，可能导致项目实施进度不符合预期、建设成果不达预期的情形。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更募集资金用途是基于公司实际经营发展需要进行的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司主营业务发展，符合公司战略发展规划。本次变更募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。独立董事同意公司关于变更募集资金投资项目的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目是基于公司实际经营发展需要进行的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司主营业务发展，符合公司战略发展规划。本次变更募集资金投资项目事项履行了必要的程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司变更募集资金投资项目的议案。

（三）保荐机构意见

独立财务顾问认为：公司本次变更募集资金用途的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚需提交股东大会审议外，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2022年）》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等相关规定。本次变更募集资金用途事项，符合公司实际经营需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。独立财务顾问对公司本次变更募集资金用途的事项无异议。

六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司于2022年8月29日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-080

大唐电信科技股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本关联交易需要提交股东大会审议。

● 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年8月29日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于追加2022年日常关联交易预算的议案》,同意公司及下属子公司追加2022年日常关联交易预算合计8,028.00万元，并提请公司股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时，4名关联董事回避，有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。

公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。

上述关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）关联交易基本情况

本次公司及下属子公司拟增加2022年日常关联交易预算合计8,028.00万元，其中：向关联人购买原材料预算增加1,654.00万元；向关联人销售商品预算增加570.00万元；向关联人提供劳务预算增加5,300.00万元；接受关联人提供劳务预算增加50.00万元；其他类预算增加454.00万元。明细如下：

单位：万元

■

公司及其下属子公司完成上述关联交易追加调整后，全年关联交易预算情况如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1．中国信息通信科技集团有限公司

公司控股股东。注册地址: 武汉市东湖新技术开发区高新四路6号烽火科技园。注册资本：3,000,000万元人民币。经营范围： 通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

2．电信科学技术研究院有限公司

公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：780,000万元人民币。经营范围： 通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3．武汉邮电科学研究院有限公司

公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司的全资子公司。注册地址：武汉洪山区邮科院路88号。注册资本：210,000万元人民币。经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

三、关联交易价格确定的原则和方法

参照市场价格确定交易价格。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。

公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2022-081

大唐电信科技股份有限公司

关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月14日 14点00分

召开地点：北京市海淀区永嘉北路6号公司201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月14日

至2022年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2022年8月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2022年9月7日在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：中国信息通信科技集团有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：2022年9月12日上午9：30-11：30 下午13：00-16：00

登记地点：北京市海淀区永嘉北路6 号，大唐电信一层大厅。

六、其他事项

1、联系事宜：

公司地址：北京市海淀区永嘉北路6 号

邮政编码：100094

联系人：王清宇 张瑾

电话：010-58919172

传真：010-58919173

2、参会人员所有费用自理。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

大唐电信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。