华帝股份有限公司

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2022-030

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经营情况概述

今年以来，受国际地缘政治变动以及国内疫情局部反复影响，叠加地产拉动的减弱和新婚人数的下降，传统厨电新增需求减缓，并开始以存量市场更换需求为主导。过去半年，公司坚持以坚守结果为导向、以持续增长为目标、以高新产品为驱动、以科学制度为保障，从研发、生产到品牌、营销，不断创新寻求突破，产品方面根据市场需求定期推陈出新，营销方面，深入推进渠道多元化布局，整合优势资源，持续深化品牌形象以及输出品牌价值。报告期内，公司实现营业收入28.03亿元，同比增长5.41%，归属上市公司股东净利润2.41亿元，同比增长0.89%，营收规模及经营业绩稳步增长。

截止6月末，公司的线下渠道实现营业收入12.04亿元，收入占比43.31%，线上渠道营业收入8.4亿元，占比30.23%，海外渠道创收4.59亿元，占比16.51%。

■

1、升级品牌形象，重铸品牌理念，深化品牌价值

今年，公司发布了“科学品牌”战略，同时推出新LOGO，用全新的姿态和形象，去面对新生代消费者、新的市场；通过实施打造三好厨电新标准、推出全系创新产品、建立技术背书等措施，传递品牌价值新主张，助力品牌转型，建立新的品牌竞争优势。为强化消费者对公司科学品牌及新产品理念的认知，公司通过多个重点城市的核心交通枢纽机场、高铁站及核心城市地标、商圈LED、分众楼宇框架等多渠道户外媒体形式进行广告投放，覆盖全国56个重点营销城市进行品牌形象的高空曝光，精准触达中高端消费者群体，进一步提高品牌内涵的推广范围和深度；3月份，公司官宣新品牌代言人、推出年度品牌广告，以全新的年轻姿态，进行新产品、新形象、新主张的诠释；此外，公司基于厨电新人群消费者需求的洞察，以全链路布局新品营销，通过与抖音、小红书、知乎等新兴互联网头部内容短视频平台展开深度战略合作，从“粉丝经营”、“产品种草”、“商业转化”三个方面着手，以PGC/UGC内容实现产品功能、品牌价值观的传播。

2、推动渠道多元化、年轻化，助力渠道全面发展

1）创新营销策略，提升线下终端零售能力

报告期内，公司坚持营销渠道创新共进，根据不同渠道的运营特性，制定差异化营销策略，为终端零售赋能提效；为进一步提高渠道代理商营销积极性，公司制定专项激励制度，加强对代理商的引导及帮扶力度，提高代理商管理透明化水平，营造良性竞争氛围。随着渠道向多元化、碎片化的方向发展，面对多变的市场环境，公司持续不断调整渠道体系、优化线下渠道的布局，根据Z时代年轻消费群体场景化消费的发展趋势，在多个专卖店打造城市样板厅，提高消费者体验感，同时也推动传统经销商与新兴渠道的有机融合、协同发展，助力零售终端提升营销效益。

2）推动线上运营管理精细化，强化竞争优势

报告期内，公司一方面全力推动线上终端网络体系的全面布局，持续优化价格体系，通过深度分销提高市场份额；加大宣传推广的投入，集中资源打造产品爆款，加深消费者的品牌印象；聚焦用户诉求，通过产品差异化实现渠道区隔，强化渠道间的竞争力，并提升高端货品结构比例，推动新品加快上市进程，完善产品结构体系，保持优势产品增长率领跑行业。另一方面，公司加快营销数据系统搭建及完善，实现管理精细化以及服务标准化，提高市场竞争力。借助日趋完善的营销数据系统，公司精准分析线上消费群体的消费习惯及喜好，精心策划对应的营销策略及促销活动，如2022年“618”，公司围绕主打产品系列进行精耕策划，启动 “厨电新三好 华帝有一套”活动，并取得良好的销售业绩，根据奥维云网的抖音快手监测数据显示，TOP品牌零售额榜单中，华帝厨电套餐、电储水热水器、燃气热水器、嵌入式微蒸烤、洗碗机均位列前五。

3）做好工程渠道风控管理，持续优化客户结构

在报告期内，公司持续完善工程业务的运营管理制度，并加强工程渠道应收账款的管理力度，强化工程项目的风险管理。另一方面，公司加快新兴渠道开发培育进度，重视前装渠道的市场潜力，积极开展与百强优质房企的对接工作，强化与工程渠道、家装渠道经销商的深度合作、发起建材企业合作联盟，共享并整合资源，提高建材渠道大店进驻率，提高代理商空白区域的开发力度；联合实力家装企业，启动前装市场样板营销模式，提升渠道运营效率，增加工程项目储备。截止6月末，工程渠道实现收入约2.77亿元，同比增长27.02%。

4）布局换新业务，培育专项服务能力

随着市场增速放缓，传统厨电整体市场逐渐进入存量市场时代，更新换代和二次装修的需求开始逐渐释放，并承担市场的主要力量，公司紧随市场发展趋势，加快完成换新业务布局，并根据从用户场景中洞察到的痛点及需求，明确换新业务的产品技术改进方向；同时，加快构建改柜、改水电的专项服务能力，为抢占存量换装市场解决后顾之忧。

3、产品技术突破瓶颈，产品力再上新台阶

公司持续加强产品技术迭代升级，并积极开展集成烹饪研究、集成净洗研究、一键爆炒等多项技术储备，突破技术瓶颈，逐步缩小与行业标杆的差距。报告期内，公司坚持聚焦用户核心诉求，对烟机产品的性能进行突破；以可靠性设计为基础建立灶具产品新平台，实现高性能燃烧技术迈上新台阶；基于风冷技术平台，聚焦沐浴定制方向，满足用户对沐浴场景的不同需求；从产品结构设计、生产工艺、性能体验等方面，不断寻求技术上的突破、品质上的进阶、功能上的完善。结合科学品牌定位、渠道多元化布局，公司对产品设计更加注重集成化、高端智能化、厨房场景化，通过强有力的产品线规划，保障产品竞争力，支撑零售均价提升，稳固高端品牌地位。

上半年，公司陆续发布多款新产品，其中行业首创的三腔烟机，一经推出，凭借其强力排烟、三腔三体自清洁以及人工智能化设计等明显的产品竞争力，迅速得到消费者的青睐，并取得良好的市场反馈；集成灶新品PY08实现了一机多用，集齐了爆炒炖蒸煮烤功能，并搭载远程智能互联系统，集成化、智能化的设计满足了消费者高质量的厨房生活需求。

4、创新研发制胜，提高工艺水平降本增效

1）推行新厨品标准，研发设计着手落实

2022年上半年，公司围绕“三好”产品标准制定技术规划，将“好用”标准作为第一价值主张，提升产品性能，根据“好看”标准对外观形态进行差异化创新，把“好清洁”作为突出公司特色的产品优势，全方位推行产品精益设计，提升用户体验感。

在研发创新方面，搭建创意设计流程，强化创意输出，着重落实技术创新储备；制定研发流程运行机制，拉通开发端-制造端-品牌端-销售端等多个环节的业务流程，建立高效协作的业务模式，提升全链条价值；细化业务流程的输入输出设定，打通技术、产品、平台三大路标，实现业务闭环及异步开发。

在工业设计方面，公司进一步梳理设计策略，从产品的功能、外观、材质方面着手，真正落实“三好”标准的执行规划，积极引入并运用国内外知名院校高端的创新设计理念，丰富创新资源库；深入研究产品的未来趋势，探索未来生活形态以及厨房场景的变化，针对未来变化及需求提前布局；加强渠道区隔的创新设计，强化不同渠道的产品核心价值，提升全渠道的竞争力。

2）加快制造管理智能化、数字化，为供应价值链赋能

基于长期能力建设的布局，公司加快推进智能智造规划、供应链体系数智化系统建设的启动。报告期内，公司加大资源投入，建立大计划中心，引进前沿的生产设备，完善信息系统，运用智能手段，全面升级打造数字化车间、智能化工厂，推进各链条的数字化在线覆盖和BOM打通，保障生产数据的一致性传递，提高业务协同效率，实现生产效率及产品质量双提升，进一步扩大规模经济效应。

5、完善服务流程体系，提升服务满意度

报告期内，公司持续提升履约能力，推进流程优化进度以及工程管理专业化，提高流转效率，完善履约支持体系；构建差异化服务设计能力并做实各项服务工作，加严服务商考核，有效提升各项核心服务指标、解决电商平台售后服务存在的问题，提高服务口碑。此外，根据集成品类新赛道的布局，公司聚焦建立完备的集成灶售后网点覆盖率和集成灶品类的服务能力，打通消费者端、客户端、公司端的快速响应机制，提高服务效率、退换货效率。

6、筑牢人才蓄水池，优化流程提升效能

公司根据业务动态及时盘活现有的人力资源，加强内部人才识别和培养，重点提拔有业绩、有能力、有担当的员工，提升人员效率，完善人才梯队；坚持贯彻执行以业绩为导向的激励机制，引导全员冲锋，撬动更大价值创造，促进经营目标的达成。公司持续推动经营管理精细化，强化流程审批的责任考核，建立“授权、考核，再授权”的动态调节机制，进一步提高组织管理效能。

7、多品牌联合构建跨领域品牌矩阵，扩大品牌效应提升规模效益

1）凝聚百得品牌势能，保持稳定增长态势

作为拥有32年发展历史的品牌企业，百得以“稳”字为先，基于整个厨卫行业环境变化，百得重新调整自身的渠道定位、营销定位、产品定位，继而深化和推进整个品牌的重新定位。渠道方面，推进线下、电商、新零售三大业务版块改革进程，整合整体渠道区域，细分区域市场，开发空白市场，改善提升售后服务；营销方面，积极拥抱市场新形势，基于新零售模式以及市场需求，加快改进厨电营销内容和形式；产品方面，坚持技术创新、重视产品研发、注重产品性能及结构的持续优化，进一步强化对细分市场的辐射能力。报告期内，百得公司持续加大品牌升级投入，保持国内主流品牌地位，扩大品牌对终端消费市场的影响力，并于5月10日入选“中国品牌·典范100”。截止6月末，百得厨卫实现营业收入8.8亿元，同比增长2.21%。

2）完善线上线下渠道营销体系，华帝家居稳健前行

华帝家居作为华帝旗下高端定制家居品牌，专注整体厨房、全屋定制、智能家居三大领域。上半年，华帝智慧家居在严峻的外部环境下保持相对稳健发展的节奏，主要围绕“产品、中台、信息、生产、渠道”五大要素，以“产品升级”、“流程再造”、“成本优势”、“渠道转型”、“团队优化”五大重点进行全面优化。报告期内，华帝智慧家居全面升级店面SI设计，融入品牌理念中的“时尚空间·美学大师”，使新SI更加贴合市场审美，提升门店形象，助力品牌升级；举行“华帝家居营销峰会暨618启动会”，进一步拓宽销售渠道，寻找门店营业新增长点，导入新营销模式，完善线下营销渠道体系；另一方面，华帝智慧家居充分利用互联网技术，以天猫、京东旗舰店等线上平台为主，以酷家乐、企业微信、微购会等线上工具为辅，不断拓宽获客渠道，强化营销矩阵布局，推动线上线下有机结合，多措并举，积极引流，提升终端变现能力。

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2022-032

华帝股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2022年8月15日以书面及电子邮件形式发出，会议于2022年8月29日上午10:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士为通讯表决。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告及报告摘要》。

经审议，公司董事会认为，公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年半年度报告摘要》于2022年8月30日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。《2022年半年度报告》于2022年8月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任潘楚欣女士（简历后附）担任公司第八届董事会秘书，任期至本届董事会届满。

具体详见公司于2022年8月30日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-033）。

三、备查文件

《华帝股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2022年8月30日

附件：个人简历

潘楚欣：女，1989年出生，硕士学历。2016-2017年任职于中国中投证券有限责任公司；2017-2018年任职于珠海华本创建股权投资合伙企业（有限合伙）；2019年起于华帝股份有限公司财务中心担任资金经理；2022年6月起，兼任中山德乾领航股权投资有限公司董事长、广东德乾投资管理有限公司董事。2022年7月7日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，潘楚欣女士未持有公司股份，与第八届董事会董事、公司现任副总裁潘浩标先生为父女关系。除上述情形外，潘楚欣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，并已取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2022-033

华帝股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书聘任情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘楚欣女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

潘楚欣女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

潘楚欣女士的联系方式如下：

联系电话：0760-22839992；

传真：0760-22839256；

邮箱：pancx@vatti.com.cn；

通讯地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号；

邮编：528416。

二、备查文件

《华帝股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2022年8月30日

证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 公告编号：2022-062

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-048

广东柏堡龙股份有限公司

瑞康医药集团股份有限公司

2022年半年度报告摘要

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

■

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司实际控制人由新疆中泰（集团）有限责任公司变更为陈伟雄、陈娜娜夫妇，详见《关于公司及控股股东签署关于《关于广东柏堡龙股份有限公司合作协议》《关于广东柏堡龙股份有限公司之表决权委托协议》之解除协议暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-030）。

2、报告期内，公司已对2012年度至2020年度财务报表相关项目进行了追溯重述，具体情况详见2022年7月2日公司披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2022-043）。

广东柏堡龙股份有限公司

法定代表人：陈伟雄

2022年8月29日

证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 公告编号：2022-064

广东柏堡龙股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开临时会议，会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长陈亚生先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告全文〉及摘要的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于公司〈2022年半年度报告全文〉及摘要的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

（二）审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2022年8月29日

证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 公告编号：2022-065

广东柏堡龙股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2022年8月29日，广东柏堡龙股份有限公司第四届监事会第三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由监事会主席杨翠华女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司〈2022年半年度报告全文〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于公司〈2022年半年度报告全文〉及摘要的议案》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2022年半年度募集资金的存放使用情况，2022年半年度公司募集资金的管理和使用存在违反相关规定的情形。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

监事会

2022年8月29日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

瑞康医药集团股份有限公司

2022年8月30日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-046

瑞康医药集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会第二十二次会议通知于2022年8月22日以书面形式发出，2022年8月29日上午在烟台市芝罘区机场路326号四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

经审核，《公司2022年半年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2022-047

瑞康医药集团股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2022年8月22日以书面形式发出，2022年8月29日上午在烟台市芝罘区机场路326号四楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

根据《证券法》第八十二条，监事会对董事会编制的公司2022年半年度报告及其摘要认真审核，认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署对年度报告书面确认意见。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

监 事 会

2022年8月30日

元成环境股份有限公司董事减持股份计划公告

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-072

元成环境股份有限公司董事减持股份计划公告

远东智慧能源股份有限公司关于为安徽电缆股份有限公司提供担保的公告

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2022-087

远东智慧能源股份有限公司关于为安徽电缆股份有限公司提供担保的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

重要内容提示：

● 董监高持股的基本情况

截至本公告日，元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理周金海先生持有公司无限售条件流通股7,171,500股，占公司总股本的2.52%。上述股份来源为公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本、集中竞价交易等方式取得的股份。

● 减持计划的主要内容

周金海先生拟自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式（遇窗口期等不减持股份）减持公司股份合计不超过1,792,800股，拟减持比例合计不超过公司总股本的0.63%。减持价格根据减持时的市场价格确定。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整。

一、减持主体的基本情况

■

注：对周金海先生其他方式取得的说明：公司2017年9月22日实施了利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股；2019年6月17日利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，周金海先生共计获得转增4,428,000股。

上述减持主体无一致行动人。

周金海先生上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

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(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

公司首次公开发行股票上市时，周金海承诺：

（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

周金海先生将根据自身的资金需求、市场情况、公司股价等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，减持的数量及价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

公司将督促周金海先生按照《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，合法合规实施减持计划，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2022年8月29日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：安徽电缆股份有限公司（以下简称“安缆”），安缆为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安缆提供人民币1,800.00万元的担保。截至本公告披露日，为安缆提供的担保余额为人民币9,100.00万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）

●本次担保有反担保。

●公司不存在担保逾期的情形。

●特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。

一、担保情况概述

中国工商银行股份有限公司天长支行为安缆提供授信业务，期限三年，公司为安缆提供人民币1,800.00万元的担保并签订了《最高额保证合同》。

根据公司第九届董事会第二十六次会议（2022年4月25日）、2021年年度股东大会（2022年5月16日）审议通过的《2022年度对外担保额度预计的议案》，公司为安缆的担保额度为人民币40,000.00万元，详情请见公司于2022年4月26日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临2022-043）。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：安徽电缆股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册资本：30,000.00万元人民币

注册地址：安徽省天长市安缆大道1号

法定代表人：朱长彪

主营业务：电线、电缆制造，技术进出口，货物进出口

安缆的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

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为安缆提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保金额：人民币1,800.00万元。

担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

反担保情况：反担保人为安缆其他少数股东，反担保金额为公司担保金额的25.25%，反担保方式为连带共同保证。保证期间为自公司履行代偿责任后次日起算两年。

四、担保的必要性和合理性

本次为安缆提供担保属于正常的商业行为，本次担保不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。

五、董事会意见

本次业务是为满足安缆生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。安缆业务运行良好，具备良好的偿债能力，且安缆其他少数股东已提供连带责任保证。截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额为821,556.97万元，实际担保余额为534,951.31万元，分别占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为219.74%、143.08%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为776,725.47万元，实际担保余额为501,456.31万元，分别占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为207.75%、134.12%；公司对其他公司的担保总额为44,831.50万元，实际担保余额为33,495.00万元，分别占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为11.99%、8.96%，公司对外担保均不存在逾期情形。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二二年八月三十日