浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：603583 公司简称：捷昌驱动
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2022-057
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月14日 14 点 00分
召开地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科 技股份有限公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月14日
至2022年9月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司于2022年8月27日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于2022年8月30日刊登在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
②个人股东持本人身份证、股东账户卡；
③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
④异地股东可用信函、电子邮件（jczq@jiecang.com）及传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；电子邮件及传真以收到时间为准；上述方式到达时间最晚不迟于 2022 年 9 月 13 日 17：00）。
2、登记时间：2022 年 9 月 13 日（上午 10：00-11：30，下午 14：00-17：00）
3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司证券投资部
4、会议联系人：劳逸
电话：（0575）86760296；传真：（0575）86287070；邮政编码：312500
六、其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。
2、 现场参加会议人员需于会议召开前半小时到达会议地点。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会
2022年8月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月14日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2022-055
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及
办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，具体如下：
根据《公司2022年限制性股票激励计划》的规定，公司向183名激励对象授予限制性股票231.8万股，于2022年7月18日完成限制性股票登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次限制性股票激励计划授予登记完成后，公司股本由38,190.8985万股增至38,422.6985万股，注册资本相应由38,190.8985万元增加至38,422.6985万元。
现对《公司章程》进行修订，并将向浙江省市场监督管理局申请办理注册资本变更等相关手续。公司章程具体修订情况如下：
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除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未变动，根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次注册资本变更和公司章程修订事宜无需提交股东大会审议。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2022年8月30日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2022-053
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司全资子公司之间提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：Jstar Motion Sdn.Bhd.（以下简称“马来西亚J-Star”）、Logicdata North America Inc.（以下简称“LDNA”），均为公司全资子公司。
● 本次担保金额及实际为其提供担保的余额：J-Star Motion (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“新加坡J-Star”）拟为马来西亚J-Star提供不超过2000万美元的担保；LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH（以下简称“LDAT”)拟为LDNA提供不超过550万美元的担保。截至本公告披露日，公司全资子公司之间不存在担保的情况。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累积数量：截至本公告日，公司无逾期担保事项。
● 特别风险提示：本次担保事项的被担保人LDNA为公司全资子公司，其最近一期经审计资产负债率已超70%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保事项介绍
为满足子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司同意全资子公司之间提供以下担保：新加坡J-Star拟为马来西亚J-Star提供不超过2000万美元的担保;LDAT拟为LDNA提供不超过550万美元的担保。上述提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。LDNA最近一期经审计的资产负债率超过70%，该议案尚需提交股东大会审议。
公司授权管理层在上述担保额度范围内，单次或逐笔签订具体担保协议等法律文件。
（二）本次担保事项履行的决策程序
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司全资子公司之间提供担保的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。
上述审议额度不等于公司实际的担保金额，实际担保金额应以在上述审议额度内与金融机构实际发生的金额为准。
二、被担保人基本情况
（一）Jstar Motion Sdn.Bhd.
公司名称：Jstar Motion Sdn.Bhd.
注册地点： NO. 90 & 91, Jalan I-Park 1/10,Kawasan Perindustrian I-Park,
Bandar Indahpura,Kulai Johor
注册资本：105,391,825林吉特
经营范围：智能设备及模块、机械设备、电器消费品及其零部件的设计研发、制造销售；货物进出口；批发；其他经营活动。
与公司的关系：公司全资子公司
被担保人最近一年又一期的财务状况：
单位：元 人民币
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（二）Logicdata North America Inc.
公司名称：Logicdata North America Inc.
注册地点：5300 Broadmoor Ave Se, Suite D, Grand Rapids, Mi, United State,Zip Code:49512
注册资本：10,000.00美金
经营范围： 电器消费品及其零部件销售、批发
与公司的关系：公司全资子公司
被担保人最近一年又一期的财务状况：
单位：元 人民币
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注：公司使用自筹资金通过境外全资子公司新加坡J-Star收购 Logic Endeavor Group GmbH100%的股权，从而间接持有其旗下LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH、LDI Electronics Vertriebs GmbH、Logicdata Asia Limited、METMs.r.o.、Logicdata North America Inc 及珠海罗杰德机电有限公司100%的股权，并于2021年7月完成股份交割，故LDNA 2021年度主要财务指标为7-12月数据。
三、担保协议的主要内容
自股东大会审议通过之日起 12 个月内签订的担保均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。授权公司管理层审批公司具体的授信和担保事宜，并代表公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件，担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司子公司之间的担保是为满足其经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。本次被担保人为公司合并报表范围内全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，董事会已审慎判断其偿还债务的能力，担保风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于子公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
因此，公司董事会同意本次子公司之间担保事项，并提交 2022年第二次临时股东大会审议。
六、独立董事事前认可意见
本次担保事项涉及的被担保方均为公司纳入合并报表范围的全资子公司，公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况。该等担保事项有利于被担保方经营运作，提高资金使用效率，符合公司整体利益，未违反相关法律法规及公司制度的规定，公司独立董事同意本次担保事项，并将相关议案提交公司董事会审议。
七、独立董事意见
公司全资子公司之间的担保是为了满足下属公司日常经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司可以对其经营做出决策并及时掌握其财务和资信状况，能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意本次担保事项。
八、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司经审批的担保总额为 16.74亿元（含本次） ，占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的比例为 45.06%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为12.18亿元，其中，已实际发生的担保余额为8.97亿元，担保余额占公司最近一期经审计归属上市公司股东的净资产比例为 24.14%。上述担保均为公司对全资子公司的担保，公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况。（上述金额按照截至 2022 年8月26日欧元及美元兑人民币汇率计算）
截至本公告日，公司无逾期担保事项。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2022年8月30日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2022-050
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年8月17日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2022年8月27日在公司会议室召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文和摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
5、审议通过了《关于公司全资子公司之间提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于公司全资子公司之间提供担保的公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于在匈牙利投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于在匈牙利投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、审议通过了《关于召开2022年度第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
3、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2022年8月30日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2022-056
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758号）核准，向胡仁昌等十四名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）24,392,247股，发行价格为每股60.88元，本次发行募集资金总额为148,500.00万元，扣除与发行有关的费用2,367.58万元，募集资金净额为146,132.42万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020] 第ZF10893《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）2022年半年度募集资金使用及结余情况
截止2022年6月30日，公司募集资金专户余额为787,462,678.96元，明细情况如下：
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二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
(二)募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司与保荐机构瑞信证券（中国）有限公司于2020年10月27日与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行、绍兴银行股份有限公司新昌支行签订了募集资金专户存储监管协议。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2022年6月30日，募集资金存放情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
（1）本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币7,425.28万元，具体情况详见附表《非公开发行募集资金使用情况对照表》。
（2）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（3）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1）智慧办公驱动系统升级扩建项目：项目仍在持续建设中，暂未投产。
2）数字化系统升级与产线智能化改造项目：项目仍在持续建设中。
3）捷昌全球运营中心建设项目：项目仍在持续建设中。
4）补充流动资金：该项目的实施，有利于提升公司资本金实力，满足未来发展资金需求，增强抵御经济大幅波动风险的能力，保障公司的稳健经营和可持续发展。但由于该项目主要用于增加公司营运资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本募投项目不存在先期投入及置换的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司第四届董事会第十八次会议《关于使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》审议决议，公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。
截至本报告期末，公司实际使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币15,000万元。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司2020年10月非公开发行的募集资金投资项目“补充流动资金”项目已实施完毕，结余利息收入共计16.54万元已按规定转至“智慧办公驱动系统升级扩建项目”专户中继续使用，并已办理完毕“补充流动资金”项目募集资金专户的销户手续。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
本募投项目不存在变更募集资金投资的情况。
(二)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2022年8月30日
附表：
非公开发行募集资金使用情况对照表
2022年上半年度
编制单位： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
单位： 万元
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证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2022-054
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2022年8月27日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758号）核准，于2020年9月向胡仁昌等十四名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）24,392,247股，发行价格为每股60.88元，本次发行募集资金总额为148,500.00万元，扣除与发行有关的费用2,367.58万元，募集资金净额为146,132.42万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020] 第ZF10893《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目基本情况
截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的情况如下：
单位：万元
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截止2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存放情况如下：
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根据公司第四届董事会第十八次会议《关于使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》审议决议，公司拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至相应募集资金专户。截至2022年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为人民币15,000万元。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
（一）本次部分募集资金投资项目延期的概况
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(二)本次部分募投项目延期的原因
公司拟通过“智慧办公驱动系统升级扩建项目”项目和“数字化系统升级与产线智能化改造项目”的实施，进一步扩大智慧办公驱动系统产品产能以及提升公司制造、管理效率，实现智能制造和数字化管理。
在上述募投项目的实际建设过程中，公司重点考虑了近期宏观经济与市场环境的变化及公司实际经营情况，目前全球和我国宏观经济出现一定波动，短期内对公司目标市场存在一定影响，且上述募投项目整体工程量较大，在实际建设过程中，存在新冠疫情影响项目现场实施、部分重点供应商无法到现场进行方案沟通、工程材料价格波动等诸多不可控因素，因此，公司从保护股东利益、降低募集资金的投资风险的角度出发，对上述募投项目的建设较为谨慎，适时调整对产能的整体规划安排，投资进度有所放缓。根据国内外形势及市场发展情况，公司拟在保证公司产能的情况下，适当调整上述募投项目的实施进度，经公司审慎研究后，公司拟将上述募投项目的项目建设期延期至2023年12月底。
（三）为保障募投项目按期完成拟采取的措施
1、公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
2、公司将密切关注市场环境和社会环境的变化，进一步强化与项目相关建 设任务的协调，实时跟进募投项目的实施进度，统筹解决影响募投项目实施进展 的问题，保障募投项目能够按期完成。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响及风险
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，项目可行性未发生变化，不会对募投项目的实施造成重大不利影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司发展战略。
五、本次部分募投项目延期的审议程序
公司于2022年8月27日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司同意部分募投项目延期，公司全体独立董事对该事项明确发表了同意的意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目实际情况而进行的必要调整，不会影响募集资金投资项目的实施内容及方式，不存在违规变更募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。本次募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等规定。
因此，全体独立董事一致同意本次募集资金投资项目的延期相关事项。
（二）监事会意见
公司本次部分募投项目延期的事项，是公司根据客观需要作出的审慎决定，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关要求。本次募投项目延期事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见。截至本核查意见出具日，已履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定。公司本次部分募集资金投资项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的长期业务发展规划。综上，瑞信证券对捷昌驱动本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、瑞信证券（中国）有限公司关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2022年8月30日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2022-052
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于在匈牙利投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：捷事达（匈牙利）有限公司（暂定名，具体名称以注册核准为准）
● 拟投资金额：100万欧元
● 风险提示：公司本次拟在匈牙利投资设立全资子公司的事项需经相关部门审批核准，最终以有关部门审批意见为准。匈牙利全资子公司经营过程中可能面临运营管理、市场政策等方面风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步落实经营发展战略规划，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过J-STAR MOTIONN(SINGAPORE) PTE.LTD在匈牙利投资设立全资子公司，拟投资金额为100万欧元，根据匈牙利业务拓展实际情况逐步投资到位。公司本次拟在匈牙利投资设立全资子公司的事项需经相关部门审批核准，最终以有关部门审批意见为准。
（二）董事会审议情况
公司于2022年8月27日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于在匈牙利投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层及相关人员负责办理相关境外投资备案及登记注册事宜。
（三）本次对外投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：捷事达（匈牙利）有限公司 （暂定名，具体名称以注册核准为准）
2、英文名称：J-Star Motion Hungary Kft.
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地点：匈牙利
5、注册资本：100万欧元
6、出资方式及股权结构：公司以自有或自筹资金出资，公司持有该公司100%的股权。
7、经营范围：智能电动升降控制系统及线性驱动产品、设备、零部件的生产、研发及销售；货物进出口、技术进出口等。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）
上述信息最终以相关主管部门核准登记为准。
三、本次对外投资对上市公司的影响
通过在匈牙利投资设立全资子公司，公司深入实施国际化布局的经营战略规划，结合当地政策，进一步扩大欧洲业务规模，为当地客户提供专业化服务能力的同时，根据客户需求不断改进产品设计、提升产品性能、满足客户的个性化需求，从而提升公司产品的市场竞争力和品牌影响力，促进公司可持续发展。
本次对外投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司经营战略规划需要。
四、本次对外投资的风险分析
公司本次投资设立境外子公司，未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次投资收益存在不确定性。公司本次拟在匈牙利投资设立全资子公司的事项需经相关部门审批核准，最终以有关部门审批意见为准，是否顺利通过审批存在不确定性。敬请广大投资者审慎投资，注意风险。公司将充分发挥长期积累的经营管理经验，强化风险管理，审慎选择投资，不断强化运营管理，提高经营效率，积极防范和应对上述可能发生的风险。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2022年8月30日
证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2022-051
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年8月17日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出会议通知，以现场结合通讯方式于2022年8月27日在公司会议室召开。本次监事会会议应出席董事3人，实际出席董事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文和摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
4、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
5、审议通过了《关于公司全资子公司之间提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于公司全资子公司之间提供担保的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于在匈牙利投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体的《关于在匈牙利投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
监事会
2022年8月30日
