浙江大胜达包装股份有限公司
公司代码：603687 公司简称：大胜达
浙江大胜达包装股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-078
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日在公司会议室以现场的方式召开第二届监事会第二十二次会议。会议通知于2022年8月18日以书面方式发出。会议由监事会主席钟沙洁主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及报告摘要的议案》
监事会认为：1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司2021年上半年的经营管理和财务状况等事项；3、在审议本议案前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
监事会
2022年8月30日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2022-079
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及相关格式指引等有关规定，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”或“大胜达”）将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、大胜达2019年公开发行股份募集资金：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格7.35元/股。
截至2019年7月22日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，募集资金总额367,500,000.00元，扣除承销费和保荐费19,952,830.19元后的募集资金为人民币347,547,169.81元，已由东兴证券股份有限公司于2019年7月22日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分行，账号为405248898985的人民币账户347,547,169.81元，减除其他上市费用人民币21,592,764.82元，实际募集资金净额为人民币325,954,404.99元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10611号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、大胜达2020年公开发行债券募集资金：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]924号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行人民币可转换债券550万张，每张面值100元，发行总额55,000.00万元。
截至2020年7月7日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券550万张，募集资金总额为550,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币9,433,962.26元（不含税）后的募集资金为人民币540,566,037.74元，已由东兴证券有限责任公司于2020年7月7日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司浙江萧山分行账号为1202090129901169646的账户，减除其他发行费用不含税金额合计人民币3,780,877.07元，实际募集资金净额为人民币536,785,160.67元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZF10644号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2022年6月30日止募集资金使用情况及结余情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定要求制定了《浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人东兴证券股份有限公司以及中国银行萧山、中国工商银行股份有限公司萧山分行杭州萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司已与保荐人东兴证券股份有限公司、湖北大胜达包装印务有限公司、浙商银行股份有限公司杭州萧山分行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2021年11月12日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，全体董事一致同意变更募集资金项目“年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”的募集资金用于公司“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”。公司 2021年12月2日在浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行开立了募集资金专用账户，并与保荐人东兴证券股份有限公司、海南大胜达环保科技有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司萧山北干小微企业专营支行新签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司将在中国银行萧山分行募集资金账户的募集资金余额合计12,167.78万元转入海南大胜达募集资金专户并于2021年12月6日注销了原募投资金专户；此外，公司将在中国工商银行萧山分行设立的募集资金专用账户余额15,700.46万元转入海南大胜达募集资金专户并于2022年1月5日注销了原募集资金专户。
公司于2022年2月19日、2022年3月7日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司60%股权的议案》。同意变更募集资金项目一“年产3亿方纸包装制品项目”的募集资金用于公司收购四川中飞包装有限公司60%的股权。此外，公司将在浙商银行股份有限公司杭州萧山分行设立的募集资金专户的余额全部用于收购四川中飞包装有限公司60%的股权，并于2022年3月注销了该募集资金帐户。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
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三、 本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币31,714.77万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在用募集资金置换自有资金投资募投项目的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行购买保本型理财产品或结构性理财产品相关现金管理的情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本报告期内，不存在募集资金节余的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
公司于2021年11月12日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议、2021年11月29日召开了2021年第三次临时股东大会、2021 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定对公司募集资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用的募集资金及利息 27,725.17万元投入新项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
公司于2022年2月18日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，公司于2022年3月7日召开了2022年第一次临时股东大会会议、2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购四川中飞包装有限公司 60% 股权的议案》，将原募投项目“年产3亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息22,862.13万元用于收购四川中飞包装有限公司60%的股权，收购款不足资金由公司使用自筹资金补足。公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 其他
无。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2022年8月29日批准报出。
附表：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
二O二二年八月三十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年1-6月
编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司 单位：人民币元
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注1：公司于2022年2月18日分别召开了第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十九次会议，公司于2022年3月7日召开了2022年第一次临时股东大会会议、2022年第一次债券持有人会议决议通过该募投项目进行变更。将原募投项目“年产3亿方纸包装制品项目”未使用的募集资金及利息22,862.13万元用于收购四川中飞包装有限公司60%的股权。
注2：公司于2021年11月12日分别召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议，2021年11月29日召开的第三次临时股东大会决议、2021 年第一次债券持有人会议决议通过对该募投项目进行变更。累计变更用途的募集资金总额为变更时点“年产1.5亿绿色环保智能化高档包装纸箱科技项目”的募集资金账户余额。
注3：项目处于建设期，故本报告期尚未实现效益。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2022年1-6月
编制单位：浙江大胜达包装股份有限公司 单位：人民币元
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证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2022-077
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下称“公司”或“大胜达”）第二届董事会第二十八次会议通知于2022年8月18日以书面等方式发出，会议于2022年8月29日以通讯与现场相结合的方式在公司会议室召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议由董事长方能斌先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。
经与会董事审议，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及报告摘要的议案》
公司根据2022年度的实际经营情况，编制了2022年半年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修订公司部分内控制度的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，现拟对公司部分内控制度的相关条款进行修订。
表决结果：7名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2022年8月30日
