卧龙电气驱动集团股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：600580 公司简称：卧龙电驱
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年半年度不实施利润分配，也不实施资本公积转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2022-061
卧龙电气驱动集团股份有限公司
八届二十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届二十次临时董事会会议于2022年8月26日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年08月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董事9人，参会董事9人，其中董事莫宇峰、独立董事陈伟华、黄速建、邓春华以通讯方式参加。会议由董事长庞欣元主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱2022年半年度报告》和《卧龙电驱2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-063）。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2022年08月30日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2022-062
卧龙电气驱动集团股份有限公司
八届十八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届十八次监事会会议于2022年8月26日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年08月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席孙慧芳主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年半年度报告及摘要》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱2022年半年度报告》和《卧龙电驱2022年半年度报告摘要》。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
监事会
2022年08月30日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2022-063
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于变更公司注册资本
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年08月26日召开了八届二十次临时董事会会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象娄燕儿、赵钢、王伟星、马哲已不符合本激励计划激励条件，根据本次股权激励计划等有关规定，对4名激励对象所持有的已获授但不具备解除限售条件的限制性股票37.00万股进行回购并注销。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B883864258），并向中登公司申请办理对娄燕儿等4人已获授但尚未解除限售的37.00 万股限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票已于2022年07月01日完成注销，并于2022年07月01日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将公司注册资本由人民币131,526.2586万元变更为131,489.2586万元、公司股份总数由1,315,262,586股变更为1,314,892,586股，并相应修改《公司章程》，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董事会
2022年08月30日
